L E G E

pentru modificarea unor acte normative

(privind activitatea specială de investigaţii)

 

nr. 286  din  05.10.2023

 

Monitorul Oficial nr.452-454/772 din 28.11.2023

 

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art.I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 57² cu următorul cuprins:

„Articolul 57². Ofiţerul de investigaţii şi atribuţiile lui

(1) Ofiţerul de investigaţii, în sensul prezentului cod, este persoana împuternicită care, în numele legii şi în limitele competenţei sale, efectuează măsuri speciale de investigaţii în cadrul procesului penal.

(2) În cadrul procesului penal pot efectua măsuri speciale de investigaţii doar ofiţerii de investigaţii care activează în cadrul procuraturilor specializate, al Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului Vamal, al Serviciului Fiscal de Stat şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) La efectuarea măsurilor speciale de investigaţii în cadrul procesului penal, ofiţerul de investigaţii se supune numai legii şi indicaţiilor legale scrise ale ofiţerului de urmărire penală sau ale procurorului. La efectuarea măsurilor speciale de investigaţii de către ofiţerul de investigaţii ale cărui identitate şi calitate constituie secret de stat, indicaţiile scrise se adresează conducătorului subdiviziunii specializate.

(4) În cazul în care în cadrul procesului penal este necesară efectuarea mai multor măsuri speciale de investigaţii sau este necesară efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii cu un grad sporit de complexitate, procurorul poate dispune, prin ordonanţă, formarea unui grup de ofiţeri de investigaţii, desemnând un ofiţer de investigaţii care va conduce acţiunile celorlalţi ofiţeri de investigaţii.

(5) În cazul în care în cadrul procesului penal este necesară efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii ce implică aplicarea unor acţiuni/metode cu antrenarea investigatorului sub acoperire sau a persoanelor care colaborează confidenţial cu organele care exercită activitate specială de investigaţii, procurorul desemnează ofiţerul de investigaţii responsabil de efectuarea şi consemnarea acestei măsuri speciale de investigaţii. Identitatea acestor persoane poate fi dezvăluită doar cu acordul lor şi în condiţiile stabilite de Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

(6) Ofiţerul de investigaţii are următoarele atribuţii:

1) efectuează măsuri speciale de investigaţii dispuse de către ofiţerul de urmărire penală sau de către procuror şi autorizate de către procuror sau judecătorul de instrucţie, prin utilizarea metodelor şi mijloacelor speciale, inclusiv a mijloacelor tehnice speciale şi a mijloacelor financiare speciale, a sistemelor informaţionale, a băncilor de date şi a altor surse de informaţii ce asigură realizarea sarcinilor măsurilor speciale de investigaţii;

2) propune, prin demers motivat, ofiţerului de urmărire penală sau procurorului dispunerea, prelungirea sau încetarea efectuării măsurii speciale de investigaţii;

3) informează imediat, în scris, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul despre informaţiile devenite cunoscute în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigaţii din care reies fapte şi circumstanţe cu privire la săvârşirea unei contravenţii sau pregătirea ori săvârşirea unei infracţiuni, alta decât cea investigată;

4) execută indicaţiile scrise ale ofiţerului de urmărire penală sau ale procurorului;

5) solicită documente şi informaţii relevante pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii;

6) alte atribuţii prevăzute de prezentul cod.

(7) Ofiţerul de investigaţii poate contesta indicaţia ofiţerului de urmărire penală sau a procurorului privind efectuarea măsurii speciale de investigaţii dacă există circumstanţe reale care pun în pericol viaţa şi sănătatea sa sau ale investigatorului sub acoperire, refuzând astfel executarea acesteia. Cererea de contestare a ofiţerului de investigaţii, însoţită de materialele aferente şi obiecţiile expuse în scris, se adresează imediat, dar nu mai târziu de 3 zile, procurorului care conduce urmărirea penală, în cazul contestării indicaţiei ofiţerului de urmărire penală, sau procurorului ierarhic superior, în cazul contestării indicaţiei procurorului care conduce ori exercită urmărirea penală. Contestaţia ofiţerului de investigaţii suspendă executarea indicaţiei până la soluţionarea acesteia.

(8) Abţinerea sau recuzarea ofiţerului de investigaţii se soluţionează în conformitate cu prevederile art.57¹.”

2. Articolul 93:

la alineatul (3), după textul „organul de urmărire penală,” se introduce textul „organul care exercită activitate specială de investigaţii,”;

la alineatul (4), după cuvintele „au fost administrate” se introduc cuvintele „în cadrul urmăririi penale”.

3. La articolul 94 alineatul (1) punctul 8), după cuvintele „organul de urmărire penală” se introduc cuvintele „sau ofiţerul de investigaţii”.

4. Articolul 115 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care, din motive tehnice sau din alte motive, înregistrarea video nu este posibilă, despre aceasta se face menţiune în procesul-verbal al audierii, cu indicarea cauzei imposibilităţii de înregistrare video a audierii. În acest caz, audierea se desfăşoară cu aplicarea înregistrării audio.”

5. La articolul 126 alineatul (2), textul „, precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se fac” se substituie cu cuvintele „se face”.

6. În Partea generală titlul IV capitolul III, secţiunea a 5-a va avea următorul cuprins:

„Secţiunea a 5-a

Măsurile speciale de investigaţii

Articolul 133. Dispoziţii generale privind măsurile speciale de investigaţii

(1) Măsurile speciale de investigaţii se dispun şi se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

1) este pornită urmărirea penală cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de prezenta secţiune;

2) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

3) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor.

(2) Măsurile speciale de investigaţii pot fi efectuate în privinţa bănuitului, învinuitului sau persoanei despre care există probe că fie contribuie la pregătirea sau la săvârşirea infracţiunii, fie primeşte ori transmite bani, bunuri sau informaţii pertinente pentru cauza penală.

(3) Măsurile speciale de investigaţii pot fi efectuate şi în privinţa victimei, părţii vătămate, părţii civile, martorului sau rudei persoanelor respective dacă există pericol iminent pentru viaţa, sănătatea sau libertatea acesteia, dacă este necesară prevenirea infracţiunii sau dacă există riscul evident al pierderii iremediabile ori al denaturării probelor. În sensul prezentului alineat, măsurile speciale de investigaţii se dispun conform procedurii prevăzute la art.135 doar la cererea scrisă sau cu acordul scris al persoanelor indicate în prezentul alineat. Măsura specială de investigaţii dispusă potrivit prezentului alineat urmează a fi încetată imediat după dispariţia temeiului care a stat la baza dispunerii şi autorizării acesteia sau la cererea expresă a persoanei în privinţa căreia a fost dispusă măsura specială de investigaţii.

(4) Măsurile speciale de investigaţii pot fi efectuate şi în cadrul investigaţiilor financiare paralele în scopul recuperării bunurilor infracţionale.

 

Articolul 134. Măsurile speciale de investigaţii

(1) În cadrul urmăririi penale pot fi efectuate următoarele măsuri speciale de investigaţii:

1) cu autorizarea judecătorului de instrucţie:

a) cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video;

b) supravegherea tehnică;

c) interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi/sau a imaginilor;

d) reţinerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poştale;

e) monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi/sau accesul la informaţiile financiare;

f) colectarea de informaţii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;

g) accesarea, interceptarea şi înregistrarea datelor informatice;

2) cu autorizarea procurorului:

a) identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice;

b) controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite;

c) livrarea supravegheată;

d) achiziţia de control;

e) investigaţia sub acoperire;

f) urmărirea vizuală;

g) culegerea de informaţii.

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), măsurile speciale de investigaţii prevăzute la alin.(1) pct.2) lit.a) şi g) pot fi dispuse şi efectuate din momentul începerii procesului penal.

(3) În procesul de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii se face uz de sisteme informaţionale, aparate de înregistrare foto, audio şi video, de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiilor.

 

Articolul 135. Dispunerea, autorizarea, efectuarea, prelungirea şi încetarea măsurilor speciale de investigaţii

(1) Măsurile speciale de investigaţii se efectuează în temeiul ordonanţei motivate a procurorului sau a ofiţerului de urmărire penală, emisă, după caz:

1) la demersul ofiţerului de investigaţii;

2) din oficiu;

3) la indicaţia scrisă a procurorului;

4) la cererea părţilor;

5) în vederea executării cererilor de comisie rogatorie ale organelor de drept ale altor state, la solicitarea organizaţiilor internaţionale sau la solicitarea agenţiilor Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii trebuie să conţină, pe lângă elementele prevăzute la art.255, măsura specială de investigaţii a cărei efectuare se dispune, datele de identificare ale persoanei în privinţa căreia se dispune efectuarea măsurii, dacă sunt cunoscute, probele care justifică ingerinţa în viaţa privată, menţiunea privind antrenarea unor persoane a căror identitate constituie secret de stat, datele de identificare ale ofiţerilor de investigaţii desemnaţi pentru efectuarea şi consemnarea măsurii speciale de investigaţii, precum şi alte date ce au importanţă pentru dispunerea, autorizarea şi efectuarea măsurii speciale de investigaţii.

(3) Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.134 alin.(1) pct.1) se autorizează de către judecătorul de instrucţie la demersul motivat al procurorului, iar cele prevăzute la art.134 alin.(1) pct.2) se autorizează de către procuror la demersul motivat al ofiţerului de urmărire penală sau din oficiu. În cazul dispunerii efectuării măsurilor speciale de investigaţii prevăzute la art.134 alin.(1) pct.2) lit.a) şi g) de către ofiţerul de urmărire penală până la adoptarea deciziei conform art.274, demersul se înaintează procurorului-şef al procuraturii competente sau adjunctului acestuia, care desemnează un procuror pentru examinarea şi soluţionarea demersului. La demers se anexează ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii şi materialele ce confirmă necesitatea efectuării acesteia.

(4) În demersul prevăzut la alin.(3) sunt indicate probele care justifică că se pregăteşte, se săvârşeşte sau a fost săvârşită o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă, argumentele care justifică imposibilitatea realizării scopului procesului penal pe altă cale, necesitatea şi proporţionalitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii şi rezultatul scontat.

(5) În cazul în care demersul se consideră motivat, procurorul sau, după caz, judecătorul de instrucţie autorizează efectuarea măsurii speciale de investigaţii prin ordonanţă sau, corespunzător, prin încheiere, care va conţine denumirea procuraturii/instanţei de judecată, data, ora şi locul emiterii, numele şi prenumele persoanei care a emis ordonanţa/încheierea, indicarea măsurii speciale de investigaţii autorizate, datele de identificare ale persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii, dacă sunt cunoscute, precum şi, dacă este necesar, alte date ce identifică măsura specială de investigaţii.

(6) Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.134 alin.(1) pct.1) pot fi autorizate, ca excepţie, prin ordonanţa motivată a procurorului, care va conţine elementele menţionate la alin.(2) din prezentul articol, în cazurile infracţiunilor flagrante şi în cazurile ce nu suferă amânare atunci când încheierea judecătorului nu poate fi obţinută fără existenţa unui risc esenţial de întârziere care poate duce la pierderea informaţiilor probatorii sau poate pune în pericol iminent viaţa, sănătatea sau securitatea persoanelor. În termen de 24 de ore de la autorizare, procurorul înaintează judecătorului de instrucţie un demers privind controlul legalităţii dispunerii şi autorizării efectuării măsurii speciale de investigaţii, prezentându-i ordonanţa de autorizare a efectuării măsurii, precum şi toate materialele ce confirmă necesitatea efectuării neîntârziate a măsurii speciale de investigaţii. Dacă sunt temeiuri suficiente, judecătorul de instrucţie, prin încheiere motivată, confirmă, imediat sau în termen de cel mult 24 de ore, legalitatea autorizării efectuării măsurii respective. În cazul în care constată lipsa temeiurilor suficiente pentru autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii, judecătorul de instrucţie respinge, prin încheiere motivată, demersul procurorului, declară nulă ordonanţa prin care s-a autorizat efectuarea măsurii, precum şi rezultatele efectuării acesteia.

(7) Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioadă de 30 de zile, termenul începând să curgă din data autorizării, şi poate fi prelungită motivat, în acelaşi mod, până la 180 de zile calculate cumulativ, cu excepţiile stabilite de prezenta secţiune.

(8) Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigaţii nu poate depăşi 30 de zile. Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.134 alin.(1) pct.1) se prelungesc de către judecătorul de instrucţie care le-a autorizat, iar în lipsa acestuia – de către un judecător de instrucţie desemnat aleatoriu.

(9) Dacă termenul pentru care s-a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigaţii a fost prelungit până la 180 de zile calculate cumulativ, este interzisă autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii din aceleaşi motive şi în privinţa aceloraşi persoane, cu excepţia cazurilor de apariţie a unor noi circumstanţe, de efectuare a investigaţiilor sub acoperire sau de investigare a criminalităţii organizate, a infracţiunii de corupţie şi conexe celor de corupţie, contra securităţii statului, cu caracter terorist, de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, cazuri în care se permite autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii până la 360 de zile calculate cumulativ.

(10) În cazul în care condiţiile şi motivele pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii nu mai există, ofiţerul de urmărire penală sau ofiţerul de investigaţii propune procurorului încetarea ei imediată. Procurorul dispune, prin ordonanţă, încetarea efectuării măsurii speciale de investigaţii de îndată ce au dispărut condiţiile şi motivele care au justificat dispunerea şi autorizarea efectuării ei.

(11) Este interzisă dispunerea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii cu privire la raporturile legale de asistenţă juridică dintre avocat şi clientul său.

(12) Procurorul coordonează şi controlează efectuarea măsurii speciale de investigaţii sau desemnează un ofiţer de urmărire penală pentru realizarea acestor acţiuni.

 

Articolul 136. Consemnarea măsurilor speciale de investigaţii

(1) După finalizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii şi constatarea lipsei necesităţii prelungirii efectuării acesteia sau, în caz de necesitate, pe parcursul realizării ei, ofiţerul de investigaţii desemnat pentru efectuarea acesteia întocmeşte un proces-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii.

(2) În procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii se indică:

1) locul şi data întocmirii procesului-verbal;

2) locul, data şi ora începerii şi finalizării măsurii speciale de investigaţii;

3) funcţia, numele şi prenumele ofiţerului de investigaţii desemnat pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii şi care a întocmit procesul-verbal, cu excepţia datelor persoanelor ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat;

4) numele, prenumele şi calitatea persoanelor care au participat la efectuarea măsurii şi, dacă este necesar, adresele lor, obiecţiile şi explicaţiile acestora, cu excepţia datelor persoanelor ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat;

5) numărul cauzei penale în cadrul căreia se efectuează măsura specială de investigaţii;

6) menţiunea privind actele procesuale de dispoziţie ale ofiţerului de urmărire penală sau, după caz, ale procurorului şi privind cele de autorizare ale procurorului sau, după caz, ale judecătorului de instrucţie;

7) datele de identitate şi alte informaţii pertinente despre persoana în privinţa căreia s-a efectuat măsura specială de investigaţii, dacă sunt cunoscute;

8) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum şi a acţiunilor întreprinse în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţii;

9) menţiunea privind utilizarea mijloacelor tehnice în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţii, obiectele faţă de care au fost aplicate acestea, rezultatele obţinute şi datele de identificare ale suportului informaţional pe care s-au stocat acestea; alte informaţii relevante obţinute în urma efectuării măsurii speciale de investigaţii.

(3) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, suportul informaţional care conţine rezultatele măsurilor speciale de investigaţii.

(4) Ofiţerul de investigaţii, în termen de cel mult 10 zile de la data încetării efectuării măsurii speciale de investigaţii sau a expirării perioadei pentru care a fost autorizată efectuarea acesteia, prezintă procesul-verbal cu rezultatele şi materialele măsurii speciale de investigaţii ofiţerului de urmărire penală sau procurorului, care, în termen de cel mult 5 zile de la primirea procesului-verbal, decide asupra pertinenţei rezultatelor. Dacă este necesar, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul dă indicaţii scrise ofiţerului de investigaţii privind întocmirea stenogramei fonogramelor declarate pertinente, care se anexează la procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii.

(5) Rezultatele declarate pertinente se copiază pe suport informaţional şi se anexează împreună cu procesul-verbal la cauza penală prin ordonanţa ofiţerului de urmărire penală sau a procurorului, iar celelalte rezultate se păstrează la judecătorul de instrucţie sau la procurorul care a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigaţii.

(6) Fonogramele declarate pertinente se redau în scris în limba română, la necesitate, prin intermediul unui traducător sau interpret autorizat.

(7) Judecătorul de instrucţie poate dispune, la demersul procurorului, prin încheiere motivată, folosirea rezultatelor obţinute în urma efectuării unei măsuri speciale de investigaţii dintr-o cauză penală într-o altă cauză penală sau contravenţională.

(8) La examinarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul examinează modul de înfăptuire a măsurii speciale de investigaţii, precum şi respectarea condiţiilor şi a temeiurilor în baza cărora s-a dispus efectuarea măsurii speciale de investigaţii. În cazul în care constată că prin acţiunile întreprinse ofiţerul de investigaţii a încălcat vădit drepturile şi libertăţile persoanei, procurorul declară nule rezultatele efectuării măsurii speciale de investigaţii şi sesizează autorităţile competente.

(9) După un an de la rămânerea irevocabilă a hotărârii asupra cauzei penale şi dacă nu sunt folosite în alte cauze penale sau contravenţionale conform alin.(7), judecătorul sau procurorul care a adoptat hotărârea asupra cauzei penale dispune, prin încheiere/ordonanţă, nimicirea rezultatelor care se păstrează conform alin.(5) la judecătorul de instrucţie sau la procurorul care a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigaţii. Subdiviziunea specializată în cadrul căreia activează ofiţerul de investigaţii care a efectuat măsura specială de investigaţii este responsabilă de nimicirea propriu-zisă a rezultatelor, întocmind un proces-verbal în acest sens, pe care îl expediază judecătorului sau procurorului pentru a fi anexat la materialele cauzei penale.

(10) După expirarea perioadei pentru care a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigaţii sau după încetarea efectuării măsurii speciale de investigaţii, procurorul, în termen de cel mult 15 zile, informează în scris, prin scrisoare recomandată, persoanele care au fost supuse măsurii speciale de investigaţii despre acest fapt.

(11) Procurorul, prin ordonanţă motivată, poate amâna, dar nu mai târziu de terminarea urmăririi penale, informarea persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii în cazurile în care aceasta ar putea duce la:

1) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale;

2) punerea în pericol a siguranţei victimei, a părţii vătămate, a părţii civile, a martorului sau a membrilor familiilor acestora.

(12) Din momentul informării prevăzute la alin.(10), persoana supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul să ia cunoştinţă de actele de dispoziţie privind dispunerea, autorizarea şi prelungirea efectuării măsurii speciale de investigaţii, de procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii şi de informaţiile de pe suportul informaţional, eliberându-i-se, la cerere, copiile acestora, cu excepţia suporturilor informaţionale care conţin date ce pot dezvălui mijloacele secrete de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii.

 

Articolul 137. Cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video

(1) Cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video presupune accesul secret sau legendat în interiorul domiciliului, fără înştiinţarea proprietarului/posesorului, în scopul studierii acestuia pentru descoperirea urmelor activităţii infracţionale, pentru obţinerea altor informaţii necesare probării circumstanţelor faptei infracţionale, precum şi pentru observarea şi înregistrarea evenimentelor care se produc în domiciliu.

(2) Cercetând domiciliul, ofiţerul de investigaţii examinează obiectele vizibile şi, cu autorizarea judecătorului de instrucţie, poate utiliza şi instala în acesta aparate ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video ori alte mijloace tehnice speciale care asigură interceptarea şi înregistrarea de la distanţă a informaţiilor sau înregistrarea lor nemijlocită în domiciliu.

(3) Cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video se dispune în privinţa persoanei despre care există probe sau alte date că a săvârşit o infracţiune sau este în curs de pregătire ori de săvârşire a unei infracţiuni. Cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video se poate dispune şi în privinţa unei alte persoane dacă există probe că aceasta primeşte ori transmite bani, bunuri sau informaţii pertinente pentru cauza penală.

(4) Cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video se dispune pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la 90 de zile.

 

Articolul 138. Supravegherea tehnică

(1) Supravegherea tehnică reprezintă utilizarea mijloacelor tehnice pentru relevarea şi fixarea cronologică a acţiunilor/inacţiunilor, a poziţionărilor, a mişcărilor şi a contactelor (legăturilor) persoanelor, supravegherea imobilelor, urmărirea şi localizarea mijloacelor de transport şi a altor obiecte.

(2) Supravegherea tehnică se efectuează doar în condiţii ce exclud violarea de domiciliu.

 

Articolul 138¹. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi/sau a imaginilor

(1) Interceptarea comunicărilor şi/sau a imaginilor presupune folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla conţinutul informaţiilor audio, video, scrise sau grafice, transmise între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora presupune stocarea pe un suport informaţional a informaţiilor obţinute în urma interceptării.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor, inclusiv uşoare sau mai puţin grave, prevăzute de următoarele articole din Codul penal nr.985/2002: art.135–145, 150, 151, 158, 164–165¹, art.166 alin.(2) şi (3), art.166¹, 167, art.168 alin.(2) şi (3), art.171 alin.(2) şi (3), art.172 alin.(2) şi (3), art.173, 175, 175¹, 181–181³, art.186 alin.(3)–(5), art.187 alin.(3)–(5), art.188, 189, art.190 alin.(2) lit.d) şi alin.(3)–(6), art.191 alin.(2) lit.d) şi alin.(3)–(5), art.192¹ alin.(3), art.201¹ alin.(3), art.206, 207, 208¹, 208², art.216 alin.(3), art.217 alin.(3), art.217¹ alin.(3) şi (4), art.217³ alin.(3), art.217⁴ alin.(2) şi (3), art.219 alin.(2), art.220 alin.(2) şi (3), art.224 alin.(3) şi (4), art.236, 237, art.241¹ alin.(2), art.242¹–243, art.244 alin.(2), art.245¹⁰ alin.(2) şi (3), art.248, 248¹, 248², 249, art.259–261¹, 275, 278–279¹, art.279² alin.(3) lit.b), art.279³, 280, 282–286, 289–289³, art.290 alin.(2), art.292, 295–295², art.303 alin.(3), art.306–309, 314, 318, 324–328, 330², 332¹–335, art.335¹ alin.(2), art.337–346, art.352 alin.(3), art.352², art.362, 362¹, art.368 alin.(2), art.370 alin.(2) şi (3). Lista componenţelor de infracţiuni este exhaustivă şi poate fi modificată doar prin lege.

(3) Asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor efectuate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, cu utilizarea unor mijloace tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamentul furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, se realizează de către autoritatea abilitată prin lege cu asemenea atribuţii. Angajaţii subdiviziunii din cadrul autorităţii abilitate prin lege care asigură tehnic interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi/sau a imaginilor, precum şi persoanele care efectuează nemijlocit ascultarea înregistrărilor, ofiţerul de investigaţii, ofiţerul de urmărire penală şi procurorul sunt obligaţi să păstreze secretul comunicărilor.

(4) Pentru asigurarea efectuării interceptării şi înregistrării comunicărilor indicate la alin.(1), ofiţerul de investigaţii, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul prezintă organului abilitat prin lege copia autentificată a mandatului judecătoresc sau, după caz, extrasul din ordonanţă prevăzut la art.255 alin.(5) din prezentul cod. Scrisoarea de însoţire a mandatului judecătoresc sau a extrasului din ordonanţa procurorului va conţine o menţiune privind prevenirea persoanei care va asigura tehnic efectuarea măsurii speciale de investigaţii despre răspunderea penală conform art.178 şi art.315 din Codul penal nr.985/2002.

(5) Subdiviziunea tehnică din cadrul autorităţii abilitate prin lege să asigure interceptarea comunicărilor efectuate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice transmite semnalul comunicărilor interceptate şi alte informaţii subdiviziunii specializate indicate în mandatul judecătoresc sau extrasul din ordonanţa procurorului, în regim de timp real, fără a efectua înregistrarea acestora.

(6) Stenograma comunicărilor constituie reproducerea integrală, în formă scrisă, pe suport de hârtie, a comunicărilor interceptate şi înregistrate care au importanţă pentru cauza penală. În stenograma comunicărilor se indică data, ora şi durata comunicării, numele persoanelor, dacă sunt cunoscute, ale căror comunicări sunt stenografiate, precum şi alte date. Se interzice stenografierea comunicărilor dintre avocat şi client. Fiecare pagină a procesului-verbal de interceptare şi a stenogramei se semnează de către persoana care le-a întocmit. La procesul-verbal se anexează suportul informaţional pe care au fost înregistrate comunicările interceptate, făcându-se menţiune despre împachetarea şi sigilarea acestuia.

(7) Probele dobândite în condiţiile prezentului articol pot fi verificate, după caz, prin constatare tehnico-ştiinţifică sau prin expertiză judiciară dispusă de către instanţa de judecată la cererea părţilor sau din oficiu.

 

Articolul 138². Reţinerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poştale

(1) Pot fi reţinute, cercetate, predate sau ridicate următoarele trimiteri poştale: scrisori de orice gen, telegrame, radiograme, banderole, colete poştale, containere poştale, mandate poştale.

(2) Ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.135 alin.(2), conţine: motivele dispunerii reţinerii, cercetării, predării sau ridicării trimiterilor poştale, denumirea instituţiei poştale în sarcina căreia se atribuie obligaţia de a reţine trimiterile poştale, numele şi prenumele persoanei/persoanelor ale cărei/căror trimiteri poştale trebuie să fie reţinute, adresa exactă a acestor persoane, genul de trimiteri poştale care se reţin, se cercetează, se predau sau se ridică.

(3) Ofiţerul de investigaţii aduce la cunoştinţa reprezentantului instituţiei poştale, contra semnătură, mandatul judecătoresc sau, după caz, extrasul din ordonanţa procurorului, care va conţine elementele unui mandat judecătoresc, cu privire la reţinerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poştale.

(4) Reprezentantul instituţiei poştale comunică imediat ofiţerului de investigaţii desemnat pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii despre reţinerea trimiterilor poştale indicate în mandatul judecătoresc sau, după caz, în extrasul din ordonanţa procurorului.

(5) Prezentându-se în instituţia poştală, ofiţerul de investigaţii deschide şi examinează trimiterile poştale respective. La descoperirea obiectelor şi/sau a documentelor care au importanţă probatorie pentru cauza penală, ofiţerul de investigaţii le ridică sau face copii de pe acestea, prelevează mostre, execută mulaje sau tipare de urme. În lipsa unor asemenea obiecte şi/sau documente, ofiţerul de investigaţii dispune înmânarea/expedierea trimiterilor poştale cercetate destinatarului.

(6) În procesul-verbal de consemnare a rezultatelor reţinerii, cercetării, predării sau ridicării trimiterilor poştale se indică de către cine, unde şi când a fost reţinută, cercetată, predată sau ridicată trimiterea poştală, genul de trimitere poştală, precum şi de pe care trimiteri poştale au fost făcute copii, prelevate mostre, executate mulaje sau tipare de urme, ce mijloace tehnice au fost utilizate şi ce s-a constatat. Toţi participanţii şi cei prezenţi la această acţiune procesuală sunt preveniţi despre obligativitatea păstrării secretului corespondenţei, nedivulgării informaţiilor cu privire la urmărirea penală, precum şi despre răspunderea penală prevăzută la art.178 şi art.315 din Codul penal nr.985/2002. Aceasta se consemnează în procesul-verbal.

 

Articolul 138³. Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi/sau accesul la informaţiile financiare

(1) Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi/sau accesul la informaţiile financiare reprezintă operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare, în regim de timp real sau după realizarea acestora, efectuate de către persoanele fizice şi juridice prin intermediul băncilor sau al altor persoane/organizaţii care intermediază tranzacţiile financiare ori obţinerea de la entităţile respective a înscrisurilor sau a informaţiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacţiile unei persoane.

(2) Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi/sau accesul la informaţiile financiare se dispune în cazul urmăririi penale pornite pe faptul săvârşirii uneia dintre infracţiunile, inclusiv uşoare sau mai puţin grave, prevăzute la art.158, 165, 165¹, 181¹–181³, 189–192, 196, 199, 206, 208, 209, 217–217⁵, 220, 236, 237, 239–248, 248¹, 248², 249, 251–253, 255, 256, 260⁶, 278, 279, 279¹, 279³, 283, 284, 290, 292, 301¹, 302, 324–328, 330¹, 330², 332¹–333, 334, 337–346, 352, 352², 361 şi 362¹ din Codul penal nr.985/2002.

 

Articolul 138⁴. Colectarea de informaţii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice

(1) Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice constă în colectarea, cu suportul furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, a informaţiei disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicaţii electronice, inclusiv de roaming, necesare pentru identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, pentru identificarea destinaţiei, a tipului, a datei, a orei şi a duratei comunicaţiei electronice, pentru identificarea echipamentului de comunicaţii electronice al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicaţie, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicaţii mobile, informaţie, în special, despre:

a) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;

b) posesorii numerelor de telefon sau utilizatorii adreselor IP pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţie;

c) serviciile de comunicaţii electronice prestate utilizatorului;

d) sursa de comunicaţii electronice (numărul de telefon al apelantului sau adresa de internet protocol (IP));

e) destinaţia comunicaţiei electronice (numărul de telefon al apelatului sau adresa de internet protocol (IP); numărul de telefon spre care este redirecţionat apelul);

f) tipul, data, ora şi durata comunicaţiei electronice, inclusiv ale tentativelor de apel eşuate;

g) echipamentul de comunicaţii electronice al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicaţie (identificatorul internaţional al echipamentului mobil (IMEI) al apelantului şi cel al apelatului; adresa media acces control (adresa MAC) a echipamentului de acces la serviciile fixe amplasat în locaţia clientului (CPE); în cazul serviciilor preplătite anonime – data şi ora la care a fost iniţial activat serviciul şi denumirea locaţiei (Cell ID) din care a fost activat serviciul);

h) locaţia echipamentului de comunicaţii mobile (denumirea locaţiei (Cell ID) de la începutul comunicaţiei; locaţia geografică a celulei prin referinţă la denumirea locaţiei, în perioada în care datele sunt reţinute);

i) adresele fizice de prestare a serviciului fix.

(2) După recepţionarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigaţii, informaţiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, într-un singur exemplar, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data primirii actului.

(3) Angajaţii responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informaţiilor ce ţin de efectuarea măsurii speciale de investigaţii, precum şi a altor informaţii devenite cunoscute lor în rezultatul interacţiunii cu reprezentanţii organelor de drept.

(4) Măsura specială de investigaţii prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă şi în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave prevăzute la art.173, 175, 177, 178, 186, 187, 189, 190, 192, 192¹, 208¹, 208², 237, 245¹⁰, 259–261¹, 281 şi 322 din Codul penal nr.985/2002.

 

Articolul 138⁵. Accesarea, interceptarea şi înregistrarea datelor informatice

(1) Accesarea şi/sau interceptarea datelor informatice constă în folosirea unor metode şi/sau mijloace tehnice pentru obţinerea datelor informatice stocate pe un suport informaţional, fără înştiinţarea proprietarului sau utilizatorului acestuia, şi/sau pentru colectarea în timp real a datelor informatice asociate comunicărilor prin intermediul unui sistem informatic. Înregistrarea datelor informatice constă în stocarea informaţiilor obţinute în urma accesării şi/sau interceptării pe un suport informaţional.

(2) Accesarea, interceptarea şi înregistrarea datelor informatice se efectuează în condiţiile prevăzute la art.138¹ alin.(3)–(6), care se aplică în mod corespunzător.

(3) Măsura specială de investigaţii prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă şi în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave prevăzute la art.175, 175¹, 208¹, 208², 237 şi 259–261¹ din Codul penal nr.985/2002.

 

Articolul 138⁶. Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice

(1) Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice constă în:

1) solicitarea de la furnizorul de servicii de comunicaţii electronice:

a) a datelor de identificare (numele, prenumele, IDNP, adresa) ale abonatului sau ale utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice (identificatorul internaţional al abonatului mobil (IMSI), numărul de telefon, numărul de serie al modulului de identificare a abonatului (al cartelei SIM), adresa de internet protocol (IP), adresele fizice de prestare a serviciului fix);

b) a numerelor de telefon şi/sau a adreselor de internet protocol (IP) înregistrate pe numele unei persoane;

2) stabilirea faptului dacă un serviciu de comunicaţii electronice este sau a fost activ la o anumită dată.

(2) Ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.135 alin.(2), conţine:

1) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de datele specificate la alin.(1) sau le ţine sub control;

2) datele de identificare ale abonatului, ale proprietarului sau ale utilizatorului, dacă sunt cunoscute;

3) motivarea îndeplinirii condiţiilor de dispunere a măsurii speciale de investigaţii;

4) menţiunea cu privire la obligaţia persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica, în condiţii de confidenţialitate, informaţiile solicitate.

(3) După recepţionarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigaţii, informaţiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copiei (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii actului.

(4) Angajaţii responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informaţiilor ce ţin de efectuarea măsurii speciale de investigaţii, precum şi a altor informaţii devenite cunoscute lor în rezultatul interacţiunii cu reprezentanţii organelor de drept.

(5) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu organul de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate. Încălcarea acestei obligaţii atrage răspundere penală.

(6) Măsura specială de investigaţii prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă şi în cazul infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave.

 

Articolul 138⁷. Controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite

(1) Controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite reprezintă supravegherea şi documentarea înmânării sau predării de bani, de servicii ori de alte valori materiale sau nemateriale către persoana care le pretinde, acceptă, extorcă sau de către persoana care le oferă, precum şi către sau de către persoanele care acţionează la indicaţia, din numele sau în interesul acestora.

(2) Controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite poate fi efectuat doar de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi ai Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi de către ofiţerii de investigaţii detaşaţi la procuraturile specializate.

(3) Acţiunile de transmitere sau primire sub control a banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate, promise sau oferite, deşi cad formal sub incidenţa infracţiunii, în mod separat nu constituie infracţiune şi se realizează doar în scop de identificare a intenţiilor cu privire la săvârşirea infracţiunii care a început până la sau în afara implicării organelor indicate la alin.(2).

(4) Persoanele care realizează actul de transmitere sau primire a banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite nu poartă răspundere pentru acţiunile lor realizate sub controlul organelor abilitate.

(5) Măsura specială de investigaţii prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă şi în cazul infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave prevăzute la art.181¹–181³, 189, 256, 324–325, 333 şi 334 din Codul penal nr.985/2002.

 

Articolul 138⁸. Livrarea supravegheată

(1) Livrarea supravegheată reprezintă circulaţia sub supraveghere a obiectelor, a mărfurilor ori a altor valori (inclusiv a substanţelor, a mijloacelor de plată sau a altor instrumente financiare) care provin din săvârşirea unei infracţiuni sau care sunt destinate comiterii unei infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara frontierelor ei, având drept scop investigarea unei infracţiuni sau identificarea persoanelor implicate în săvârşirea acesteia.

(2) Livrarea supravegheată poate fi dispusă numai dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în trafic de fiinţe umane, în transport ilegal de droguri, de arme, de obiecte sustrase, de materiale explozive, nucleare, de alte materiale radioactive, de sume de bani şi de alte obiecte rezultă din activităţi ilicite sau dacă obiectele menţionate sunt utilizate în scopul comiterii de infracţiuni.

(3) Livrarea supravegheată presupune că, în mod expres, toate statele prin care sunt tranzitate transporturile ilegale sau suspecte:

1) sunt de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe teritoriul statului;

2) garantează faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autorităţile competente;

3) garantează faptul că procurorul, organele de urmărire penală sau alte autorităţi de stat competente sunt înştiinţate în ceea ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care constituie obiectul măsurii speciale de investigaţii prevăzute de prezentul articol.

(4) Dispoziţiile alin.(3) nu se aplică dacă o convenţie internaţională ratificată sau un acord internaţional dispune altfel.

(5) Ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.135 alin.(2), conţine circumstanţele din care rezultă caracterul ilicit al bunurilor ce urmează să intre, să tranziteze sau să iasă de pe teritoriul ţării şi modalitatea de efectuare a livrării.

(6) Organele responsabile sunt obligate să întocmească, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul Republicii Moldova, un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează ofiţerului de urmărire penală sau procurorului.

 

Articolul 138⁹. Achiziţia de control

Achiziţia de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulaţie liberă, limitată sau interzisă, pentru efectuarea unor constatări tehnico-ştiinţifice sau expertize judiciare ori pentru investigarea unei infracţiuni sau identificarea făptuitorilor.

 

Articolul 138¹⁰. Investigaţia sub acoperire

(1) Investigaţia sub acoperire reprezintă colectarea de date şi informaţii de către investigatorul sub acoperire sub o identitate codificată, fictivă sau reală, care acţionează în temeiul şi în limitele prevederilor legale. Investigaţia sub acoperire se autorizează pe perioada necesară probării existenţei infracţiunii şi identificării făptuitorului.

(2) În ordonanţa de dispunere a efectuării investigaţiei sub acoperire se indică, pe lângă elementele prevăzute la art.135 alin.(2), identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care acesta le va desfăşura.

(3) În cazul în care apreciază necesitatea folosirii de către investigatorul sub acoperire a măsurilor speciale de investigaţii prevăzute la art.134 alin.(1) pct.1), procurorul sesizează judecătorul de instrucţie în vederea emiterii unei încheieri pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt angajaţi, special desemnaţi în acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului Vamal, al Serviciului Fiscal de Stat sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori sunt persoane antrenate în efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii concrete.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii, pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia ofiţerului de urmărire penală şi a procurorului care a dispus şi/sau a autorizat măsura specială de investigaţii.

(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracţiuni.

(7) În cazul în care este necesar, procurorul care a dispus şi/sau a autorizat măsura specială de investigaţii poate solicita judecătorului de instrucţie autorizarea săvârşirii de către investigatorul sub acoperire a unei sau a mai multor contravenţii ori infracţiuni uşoare sau mai puţin grave simulate.

(8) Contravenţia/infracţiunea simulată, deşi în mod formal întruneşte elementele componenţei de contravenţie/infracţiune, nu constituie contravenţie/infracţiune şi se săvârşeşte doar în scopul menţinerii legendei, al probării existenţei infracţiunii şi al identificării făptuitorului.

(9) Contravenţia/infracţiunea simulată poate fi autorizată doar în cazul investigării infracţiunilor de criminalitate organizată, de corupţie, conexe celor de corupţie, cu caracter terorist, contra securităţii statului, de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

(10) Judecătorul de instrucţie poate autoriza săvârşirea contravenţiilor simulate, precum şi săvârşirea infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave simulate, cu condiţia că, în ambele cazuri, acestea nu atentează la viaţa, sănătatea şi/sau la integritatea fizică a persoanei.

(11) Autorităţile publice pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii autorizate. Persoana care foloseşte sau pune la dispoziţie înscrisurile ori obiectele nu poartă răspundere pentru aceasta.

(12) Investigatorul sub acoperire poate fi audiat ca martor în cadrul procesului penal. Pentru motive întemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi audiat în condiţiile Legii nr.105/2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal.

(13) Datele şi informaţiile obţinute de către investigatorul sub acoperire despre pregătirea sau săvârşirea altor infracţiuni decât cele pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţii se comunică imediat ofiţerului de urmărire penală sau procurorului.

(14) Investigatorul sub acoperire îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu scopurile şi sarcinile indicate în ordonanţa ofiţerului de urmărire penală sau a procurorului.

(15) Identitatea reală a investigatorului sub acoperire este cunoscută numai procurorului care a dispus efectuarea măsurii speciale de investigaţii, precum şi ofiţerului de investigaţii responsabil de efectuarea şi consemnarea măsurii speciale de investigaţii, şi poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al investigatorului şi în conformitate cu Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

(16) În cazul în care există pericol real pentru viaţa şi sănătatea investigatorului sub acoperire, precum şi în cazul descoperirii identităţii acestuia, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul îl retrage imediat, prin ordonanţă, din misiunea sub acoperire.

(17) În cazul în care există date veridice că investigatorul sub acoperire a depăşit limitele acţiunilor autorizate, fapt care a prejudiciat sau poate prejudicia realizarea scopurilor măsurii speciale de investigaţii, precum şi în cazul în care el a comis încălcări grave ale legii sau a comis o infracţiune, activitatea acestuia este întreruptă imediat de către ofiţerul de urmărire penală sau de către procuror.

(18) În caz de necesitate, investigatorul sub acoperire poate fi înlocuit, de către ofiţerul de urmărire penală sau de către procuror, prin ordonanţă, cu sau fără întreruperea activităţii.

 

Articolul 138¹¹. Urmărirea vizuală

Urmărirea vizuală reprezintă relevarea şi fixarea cronologică a acţiunilor/inacţiunilor, a poziţionărilor, a mişcărilor şi a contactelor (legăturilor) persoanelor, supravegherea imobilelor, urmărirea şi localizarea mijloacelor de transport şi a altor obiecte.

 

Articolul 138¹². Culegerea de informaţii

(1) Culegerea de informaţii constă în dobândirea informaţiilor despre persoane fizice şi juridice, bunuri mobile şi imobile, fapte, evenimente şi circumstanţe ce prezintă interes, prin comunicare nemijlocită cu alte persoane, prin studiere de documente, materiale, baze de date, sisteme informaţionale şi surse deschise, prin adresare de solicitări persoanelor fizice şi juridice care posedă sau care dispun de informaţii ce prezintă interes, precum şi prin intermediul fotorobotului şi al altor metode ce oferă posibilitatea de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană.

(2) Măsura specială de investigaţii prevăzută de prezentul articol poate fi dispusă şi în cazul infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave.”

7. Articolul 200 va avea următorul cuprins:

„Articolul 200. Suspendarea provizorie din funcţie

(1) Suspendarea provizorie din funcţie constă în interzicerea provizorie motivată a bănuitului, învinuitului, inculpatului de a exercita atribuţiile sale de serviciu sau de a realiza activităţi în interesul serviciului public.

(2) Bănuitul, învinuitul sau inculpatul poate fi suspendat provizoriu din funcţie în cazul în care infracţiunea de care este incriminat a fost săvârşită în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu şi există suficiente temeiuri rezonabile pentru a presupune că menţinerea acestuia în funcţie ar putea încălca ordinea stabilită de prezentul cod sau ar împiedica examinarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei.

(3) În cursul urmăririi penale suspendarea provizorie din funcţie se aplică prin încheierea judecătorului de instrucţie, la demersul procurorului, pe un termen de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului până la 24 de luni, în condiţiile prevăzute la alin.(2). Încheierea judecătorului de instrucţie poate fi contestată în termen de 3 zile de la data emiterii.

(4) Pentru motive care justifică existenţa riscului de împiedicare a desfăşurării normale a urmăririi penale, având în vedere complexitatea investigaţiilor necesare cauzei şi administrării probelor, prelungirea suspendării provizorii din funcţie poate fi dispusă pentru o perioadă care nu poate depăşi 48 de luni calculate cumulativ în cursul urmăririi penale. Prelungirea se dispune prin încheierea judecătorului de instrucţie, la demersul motivat al procurorului, pentru fiecare 6 luni.

(5) În cursul judecării cauzei, la demersul procurorului, inculpatul poate fi suspendat provizoriu din funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii, ţinându-se cont de temeiurile de la alin.(2). Încheierea instanţei de judecată poate fi contestată separat în termen de 3 zile.

(6) În perioada suspendării provizorii din funcţie persoana are dreptul de a presta muncă în alte domenii care nu au legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu sau cu orice serviciu public.

(7) Pentru perioada suspendării provizorii din funcţie este întreruptă remunerarea muncii. Această perioadă se ia în calcul în vechimea generală de muncă.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor care sunt suspendate din funcţie în baza legilor speciale.”

8. La articolul 260 alineatul (6), cuvintele „audio şi video” se substituie cu textul „audio şi/sau video”.

9. La articolul 285 alineatul (1), cuvântul „finisare” se substituie cu cuvântul „finalizare”.

10. La articolul 305, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Demersul referitor la cercetarea domiciliului, utilizarea şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea şi înregistrarea audio şi video, la supravegherea tehnică, la interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi/sau a imaginilor, la monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi/sau accesul la informaţiile financiare şi la accesarea, interceptarea şi înregistrarea datelor informatice se examinează de către judecătorul de instrucţie imediat, dar nu mai târziu de 4 ore de la primirea demersului.”

11. La articolul 432 alineatul (4), cuvântul „decizia” se substituie cu cuvântul „încheierea”.

 

Art.II. – Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113–118, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Articolul 1. Noţiunea şi domeniul de reglementare a activităţii speciale de investigaţii

(1) Activitatea specială de investigaţii reprezintă o activitate cu caracter secret şi/sau public, efectuată de către autorităţile publice competente, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice speciale, în scopul colectării informaţiilor necesare pentru prevenirea criminalităţii, al asigurării ordinii publice şi siguranţei în locurile de detenţie.

(2) Prezenta lege reglementează activitatea specială de investigaţii în afara procesului penal, subiecţii şi măsurile speciale de investigaţii ale acesteia, activitatea cu colaboratorii confidenţiali, precum şi asigurarea financiară a activităţii speciale de investigaţii.”

2. La articolul 2:

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) relevarea şi prevenirea criminalităţii;”

litera b) se abrogă;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) căutarea persoanelor care sunt dispărute fără urmă, se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenţie;”

litera c¹) se abrogă;

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) colectarea informaţiilor privind posibilele fapte sau evenimente care ar putea periclita ordinea publică sau siguranţa în locurile de detenţie;”

articolul se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:

„e) asigurarea protecţiei martorilor şi a altor participanţi la procesul penal;

f) asigurarea protecţiei subiecţilor activităţii speciale de investigaţii.”

3. Articolul 3:

se completează cu literele a¹) şi d¹) cu următorul cuprins:

„a¹) proporţionalităţii;”

„d¹) confidenţialităţii;”

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) cooperării cu alte autorităţi publice;”.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Articolul 4. Protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei la realizarea activităţii speciale de investigaţii

(1) În timpul efectuării activităţii speciale de investigaţii se interzice încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanei. Limitările parţiale ale drepturilor şi libertăţilor persoanei au caracter temporar şi pot fi aplicate doar în conformitate cu procedura stabilită de prezenta lege.

(2) Activitatea specială de investigaţii se realizează indiferent de sex, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, origine, statut, avere, convingeri, opinii sau alte circumstanţe.

(3) Subiecţilor activităţii speciale de investigaţii li se interzice să determine persoana la săvârşirea faptelor ilegale, direct sau indirect, prin presiune, instigare, încurajare sau limitare a libertăţii de a alege propriul comportament.

(4) Orice persoană supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul să fie informată după efectuarea acesteia, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege, precum şi să-i fie reparat prejudiciul material şi moral cauzat prin încălcarea prezentei legi.

(5) Persoana care consideră că prin acţiunile subiecţilor activităţii speciale de investigaţii i-au fost încălcate drepturile şi libertăţile sale poate contesta aceste acţiuni în modul stabilit de prezenta lege.”

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosarul special al altor persoane decât cele care efectuează nemijlocit măsurile speciale de investigaţii este interzis, cu excepţia conducătorului subdiviziunii specializate, a conducătorului autorităţii publice şi a angajaţilor desemnaţi, în limita competenţei, de către acesta, a procurorului care a autorizat măsura specială de investigaţii sau a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigaţii de către instanţa de judecată, a procurorului ierarhic superior, a instanţei de judecată sau a instanţei de judecată ierarhic superioare, care a examinat contestaţia.”

6. Legea se completează cu articolul 5¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 5¹. Cooperarea internaţională

În cazurile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de actele normative ale Republicii Moldova, autorităţile publice care efectuează activitatea specială de investigaţii au dreptul de a coopera cu organele de ocrotire a normelor de drept şi organizaţiile internaţionale prin acordarea asistenţei şi realizarea schimbului de informaţii.”

7. Articolul 6:

la alineatul (1), după cuvintele „ofiţerii de investigaţii” se introduce textul „din cadrul procuraturilor specializate,”, iar textul „Serviciul de Informaţii şi Securitate,” se exclude;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Ofiţerul de investigaţii care efectuează activitatea specială de investigaţii îşi realizează sarcinile în mod independent, sub controlul conducătorului subdiviziunii specializate şi, după caz, al procurorului care a autorizat sau a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigaţii.”

8. Articolul 7:

alineatul (1):

la litera a), cuvintele „a crea sisteme informaţionale” se substituie cu cuvintele „a crea şi a administra sisteme informaţionale şi bănci de date”;

alineatul se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) a utiliza gratuit, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate, datele sistemelor informaţionale şi ale băncilor de date, cu excepţiile prevăzute de lege;”

literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

„c) a confecţiona şi a folosi, în cadrul efectuării activităţii speciale de investigaţii, acte, documente, ştampile sau alte rechizite pentru codificarea identităţii persoanelor fizice şi juridice ale subdiviziunilor specializate, a încăperilor şi a mijloacelor de transport şi/sau pentru susţinerea legendei investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor confidenţiali;

d) a achiziţiona, a adapta şi a utiliza programe informatice şi softuri, precum şi mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de fotografiat, de înregistrare audio şi video, alte mijloace tehnice moderne pentru obţinerea în secret a informaţiei;”

alineatul se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:

„f) a utiliza serviciile specialiştilor pentru a realiza sarcinile activităţii speciale de investigaţii;

g) a utiliza substanţe chimice speciale de marcare care nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea omului.”

alineatul (2) se abrogă;

alineatul (3):

în partea introductivă, cuvântul „privind” se substituie cu cuvântul „pentru”;

litera a) se abrogă;

la literele c) şi d), cuvântul „desfăşurarea” se substituie cu cuvântul „efectuarea”.

9. Articolul 8:

la alineatul (1), cuvintele „exercită controlul departamental asupra lor” se substituie cu cuvintele „exercită controlul asupra lor prin indicaţii scrise”;

la alineatul (2), textul „art.18” se substituie cu textul „art.27”.

10. La articolul 9:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Ofiţerul de investigaţii este persoana împuternicită care, în numele statului şi în limitele competenţei sale, efectuează activitatea specială de investigaţii în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

alineatul (2) se abrogă;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Identitatea ofiţerilor de investigaţii care activează în calitate de investigatori sub acoperire, precum şi identitatea persoanelor antrenate în calitate de investigatori sub acoperire constituie secret de stat şi pot fi dezvăluite numai cu acordul scris al acestora şi în conformitate cu Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.”

11. La articolul 10:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul unor investigaţii complexe, crearea grupului de ofiţeri de investigaţii se dispune:

a) de către conducătorul subdiviziunii specializate, dacă în componenţa grupului se includ ofiţeri de investigaţii din cadrul aceleiaşi subdiviziuni specializate;

b) de către conducătorul autorităţii publice, dacă în componenţa grupului se includ ofiţeri de investigaţii din cadrul diferitor subdiviziuni specializate ale aceleiaşi autorităţi publice;

c) prin ordin comun, de către conducătorii autorităţilor publice, dacă în componenţa grupului se includ ofiţeri de investigaţii din cadrul diferitor subdiviziuni specializate ale diferitor autorităţi publice.”

la alineatul (2), textul „persoanele specificate la alin.(1) îl numesc pe unul din ofiţerii de investigaţii” se substituie cu textul „conducătorul subdiviziunii specializate sau conducătorul autorităţii publice desemnează un ofiţer de investigaţii în calitate de”.

12. La articolul 11:

literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

„b) să efectueze, în limitele competenţei, toate măsurile în vederea realizării sarcinilor activităţii speciale de investigaţii;

c) să execute indicaţiile scrise ale conducătorului subdiviziunii specializate, ordonanţele procurorului şi încheierile instanţei de judecată;”

la litera f), cuvântul „măsurii” se substituie cu cuvântul „activităţii”;

articolul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

„h) alte obligaţii prevăzute de prezenta lege.”

13. Articolul 12:

alineatul (1):

la litera c), cuvintele „să utilizeze sistemele informaţionale” se substituie cu cuvintele „să utilizeze gratuit sistemele informaţionale şi băncile de date”;

alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) să utilizeze mijloacele financiare destinate finanţării activităţii speciale de investigaţii.”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Ofiţerul de investigaţii are dreptul să refuze sau să renunţe la efectuarea măsurii speciale de investigaţii dacă există circumstanţe reale care pun în pericol viaţa şi/sau sănătatea sa ori a altor persoane. Refuzul sau renunţarea la efectuarea măsurii speciale de investigaţii se comunică în scris, prin depunerea unui raport motivat, conducătorului subdiviziunii specializate.”

14. Articolul 14:

la litera b), cuvintele „sau conduce” se exclud, iar cuvintele „proces penal” se substituie cu cuvintele „dosar special”;

la litera d), după cuvântul „contestaţiile” se introduc cuvintele „sau plângerile persoanelor”;

literele e) şi f) se abrogă.

15. Articolul 15:

la alineatul (2), cuvântul „măsurilor” se substituie cu cuvântul „activităţii”;

alineatul (3) se abrogă;

la alineatul (4), cuvintele „efectuării măsurilor speciale de investigaţii” se substituie cu cuvintele „colaborării confidenţiale”;

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Organizarea activităţii cu colaboratorii confidenţiali, precum şi asigurarea financiară a activităţii speciale de investigaţii sunt stabilite prin acte departamentale interne.”

16. La articolul 16:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma juridică de organizare, sunt obligate să acorde asistenţă subdiviziunilor specializate, să acorde acces direct şi gratuit la sistemele informaţionale şi băncile de date administrate de către stat, să pună imediat la dispoziţia acestora informaţiile solicitate, precum şi, în măsura posibilităţilor, în bază de contract sau a înţelegerii verbale, să ofere bunuri mobile şi imobile, alte obiecte şi documente necesare pentru realizarea sarcinilor activităţii speciale de investigaţii. Cheltuielile sau prejudiciul cauzat de acţiunile autorităţilor ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigaţii se compensează în baza contractului sau la cererea proprietarilor ori posesorilor bunurilor vizate.”

la alineatul (2), cuvintele „echipamentele” se substituie cu textul „, în bază de contract, spaţiile”.

17. La articolul 17 alineatul (1), cuvântul „colaboratorilor” se substituie cu cuvântul „angajaţilor”.

18. Denumirea secţiunii 1 din capitolul III va avea următorul cuprins:

„Secţiunea 1

Dispunerea, autorizarea, efectuarea, prelungirea, încetarea

şi consemnarea măsurilor speciale de investigaţii”.

19. Articolul 18 se abrogă.

20. Articolele 19 şi 20 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 19. Dispunerea măsurilor speciale de investigaţii

(1) Temeiuri pentru dispunerea măsurilor speciale de investigaţii sunt:

1) indiciile temeinice:

a) care denotă suspiciuni cu privire la un pericol iminent de atentare împotriva persoanei, sănătăţii publice, patrimoniului, ordinii şi securităţii publice;

b) privind punerea în pericol a securităţii ofiţerului de investigaţii, a investigatorului sub acoperire, a colaboratorului confidenţial sau a membrilor familiilor acestora, a martorilor şi a altor participanţi la procesul penal;

c) privind punerea în pericol a siguranţei în locurile de detenţie;

2) informaţiile, devenite cunoscute, privind:

a) persoanele care se sustrag de la urmărirea penală sau de la judecată, se ascund de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, se eschivează de la executarea pedepsei sau au evadat din locurile de detenţie;

b) persoanele dispărute fără urmă sau cadavrele neidentificate;

3) interpelările organelor de drept ale altor state, ale organizaţiilor internaţionale sau ale instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Efectuarea măsurilor speciale de investigaţii dispuse în temeiul alin.(1) pct.1) încetează din momentul în care din rezultatele acestora reiese că se pregăteşte, se săvârşeşte sau a fost săvârşită o infracţiune, urmând a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

(3) Măsurile speciale de investigaţii se dispun în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) realizarea sarcinilor prezentei legi este imposibilă pe altă cale;

b) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

c) se urmăreşte un scop legitim.

(4) Măsurile speciale de investigaţii se dispun prin ordonanţa ofiţerului de investigaţii, în care se indică:

a) data şi locul întocmirii;

b) numele, prenumele şi funcţia persoanei care o întocmeşte;

c) măsura specială de investigaţii a cărei efectuare se dispune şi a cărei autorizare urmează să se solicite;

d) temeiul dispunerii măsurii speciale de investigaţii şi argumentele care demonstrează îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin.(3);

e) ofiţerul de investigaţii responsabil de efectuarea măsurii speciale de investigaţii;

f) perioada pentru care se dispune efectuarea şi se solicită autorizarea măsurii speciale de investigaţii;

g) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care acesta le va desfăşura;

h) numele, prenumele, datele de identificare ale persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii sau datele de identificare ale obiectului supus măsurii speciale de investigaţii, dacă sunt cunoscute.

 

Articolul 20. Autorizarea, efectuarea, prelungirea şi încetarea măsurilor speciale de investigaţii

(1) Măsurile speciale de investigaţii specificate la art.27 alin.(1) pct.1) se autorizează, prin încheiere motivată, de către judecătorul de instrucţie, cele specificate la art.27 alin.(1) pct.2) – prin ordonanţă motivată, de către procuror, iar cele specificate la art.27 alin.(1) pct.3) – prin rezoluţie, de către conducătorul subdiviziunii specializate.

(2) Procedura de autorizare a măsurilor speciale de investigaţii specificate la art.27 alin.(1) pct.1) este reglementată de Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege, iar procedura de autorizare a măsurilor speciale de investigaţii specificate la art.27 alin.(1) pct.2) şi 3) este reglementată de prezenta lege.

(3) Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.27 alin.(1) pct.1) se autorizează la demersul motivat al procurorului, iar cele prevăzute la art.27 alin.(1) pct.2) – la demersul motivat al conducătorului subdiviziunii specializate. În demers se indică argumentele care justifică imposibilitatea realizării sarcinilor prezentei legi pe altă cale, necesitatea şi proporţionalitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii şi rezultatul scontat. La demers se anexează ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii şi materialele ce confirmă necesitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii.

(4) Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.27 alin.(1) pct.3) se autorizează, prin rezoluţie, de către conducătorul subdiviziunii specializate, care se aplică direct pe ordonanţa ofiţerului de investigaţii.

(5) Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioadă de 30 de zile, termenul începând să curgă din data autorizării, şi poate fi prelungită motivat, în acelaşi mod, până la 180 de zile calculate cumulativ, cu excepţiile stabilite de prezenta lege.

(6) Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigaţii nu poate depăşi 30 de zile. Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.27 alin.(1) pct.1) se prelungesc de către judecătorul de instrucţie care a autorizat măsura specială de investigaţii, iar în lipsa acestuia – de către un judecător din instanţa de judecată competentă desemnat aleatoriu. Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.27 alin.(1) pct.2) se prelungesc de către procurorul care a autorizat măsura specială de investigaţii, iar în lipsa acestuia – de către un procuror din procuratura competentă desemnat de către procurorul ierarhic superior.

(7) Dacă termenul pentru care s-a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigaţii a fost prelungit până la 180 de zile calculate cumulativ, este interzisă autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii din aceleaşi motive şi în privinţa aceloraşi persoane, cu excepţia cazurilor de apariţie a unor noi circumstanţe, de căutare a persoanelor învinuite/inculpate sau condamnate care se ascund de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei privative de libertate, de căutare a deţinuţilor evadaţi, de efectuare a investigaţiilor sub acoperire, cazuri în care se permite autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii până la 2 ani calculaţi cumulativ.

(8) Măsura specială de investigaţii autorizată începe la data indicată în actul de dispunere sau cel târziu la data expirării termenului pentru care a fost autorizată.

(9) Ofiţerul de investigaţii care a efectuat măsura specială de investigaţii, în termen de cel mult 30 de zile de la data autorizării măsurii speciale de investigaţii sau în termenul stabilit în actul de dispunere, informează, printr-un raport, conducătorul subdiviziunii specializate sau procurorul care a autorizat măsura specială de investigaţii despre rezultatele obţinute, iar în caz de necesitate, solicită prelungirea acesteia.

(10) Dacă, în urma examinării raportului, conducătorul subdiviziunii specializate sau procurorul constată că nu sunt respectate condiţiile de efectuare a măsurii speciale de investigaţii sau că prin aceasta se încalcă disproporţionat ori în mod vădit drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor, acesta dispune încetarea măsurii speciale de investigaţii.

(11) Conducătorul subdiviziunii specializate sau procurorul, la solicitarea ofiţerului de investigaţii, încetează măsura specială de investigaţii înainte de expirarea termenului pentru care efectuarea acesteia a fost autorizată imediat ce au dispărut temeiurile şi/sau motivele ce au justificat autorizarea acesteia sau dacă din rezultatele obţinute reiese că se pregăteşte, se săvârşeşte sau a fost săvârşită o infracţiune, urmând a se proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.”

21. La articolul 21:

alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(1) În scopul sistematizării informaţiilor acumulate, al verificării şi aprecierii rezultatelor activităţii speciale de investigaţii, precum şi al adoptării în baza lor a deciziilor corespunzătoare, se iniţiază şi se ţin dosare speciale, la care se anexează toate materialele acumulate. Iniţierea şi ţinerea dosarului special sunt supuse înregistrării obligatorii.”

„(3) Categoriile dosarelor speciale, modul de iniţiere, de ţinere, de gestionare şi de nimicire a acestora se reglementează prin acte normative departamentale, emise de autorităţile publice ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitate specială de investigaţii, coordonate cu Procuratura Generală.

(4) Dosarele speciale care conţin informaţii atribuite la secret de stat se gestionează şi se nimicesc conform procedurii stabilite în Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.”

alineatul (5) se abrogă;

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Rezultatele efectuării măsurilor speciale de investigaţii obţinute în privinţa persoanelor se păstrează în dosarul special şi se nimicesc odată cu acesta, cu excepţiile stabilite de prezenta lege.”

22. Articolul 22:

în denumirea articolului, cuvântul „activităţii” se substituie cu cuvântul „măsurilor”;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) După finalizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii şi constatarea lipsei necesităţii prelungirii efectuării acesteia sau, în caz de necesitate, pe parcursul realizării ei, ofiţerul de investigaţii care a efectuat măsura specială de investigaţii întocmeşte un proces-verbal în care consemnează:

a) locul şi data întocmirii procesului-verbal;

b) locul, data şi ora începerii şi finalizării măsurii speciale de investigaţii;

c) funcţia, numele şi prenumele ofiţerului de investigaţii care a efectuat măsura specială de investigaţii şi care a întocmit procesul-verbal, cu excepţia datelor persoanelor ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat;

d) numele, prenumele, calitatea persoanelor care au participat la efectuarea măsurii speciale de investigaţii şi, dacă este necesar, adresele lor, obiecţiile şi explicaţiile acestora, cu excepţia datelor persoanelor ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat;

e) numărul dosarului special în cadrul căruia se efectuează măsura specială de investigaţii;

f) menţiunea privind actele de dispoziţie ale ofiţerului de investigaţii şi privind rezoluţia de autorizare a conducătorului subdiviziunii specializate sau, după caz, privind actele de autorizare ale procurorului ori ale judecătorului de instrucţie;

g) datele de identitate şi alte informaţii pertinente despre persoana în privinţa căreia s-a efectuat măsura specială de investigaţii, dacă sunt cunoscute;

h) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum şi a acţiunilor întreprinse în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţii;

i) menţiunea privind utilizarea mijloacelor tehnice în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţii, obiectele faţă de care au fost aplicate acestea, rezultatele obţinute şi datele de identificare ale suportului informaţional pe care s-au stocat acestea; alte informaţii relevante obţinute în urma efectuării măsurii speciale de investigaţii.”

alineatul (2) se completează cu textul „şi, după caz, stenograma fonogramelor”;

la alineatul (3), cuvintele „Procesul-verbal şi purtătorul material de informaţii” se substituie cu textul „Procesul-verbal, suportul informaţional şi, după caz, stenograma fonogramelor”;

alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:

„(4) La finalizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii sau la solicitarea judecătorului de instrucţie ori a procurorului care a autorizat măsura specială de investigaţii, ofiţerul de investigaţii transmite, pentru verificarea respectării legalităţii la efectuarea măsurii speciale de investigaţii, în termen de cel mult 10 zile, procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii, la care se anexează toate materialele acumulate în urma efectuării acesteia.

(5) În cazul în care se constată că măsura specială de investigaţii s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor şi libertăţilor persoanei sau că ofiţerul de investigaţii a acţionat cu depăşirea prevederilor încheierii/ordonanţei de autorizare, judecătorul de instrucţie sau procurorul declară nule rezultatele măsurii speciale de investigaţii efectuate şi dispune, prin încheiere/ordonanţă, nimicirea acestora.”

articolul se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Nimicirea rezultatelor măsurilor speciale de investigaţii efectuate fără respectarea legalităţii, declarate nule, se realizează în termen de 30 de zile de la:

a) expirarea termenului de contestare a încheierii judecătorului de instrucţie sau a ordonanţei procurorului, dacă nu a fost depusă contestaţie;

b) menţinerea încheierii judecătorului de instrucţie sau a ordonanţei procurorului, dacă a fost depusă contestaţie şi aceasta a fost respinsă.”

alineatele (6)–(8) se abrogă;

articolul se completează cu alineatele (9)–(11) cu următorul cuprins:

„(9) După constatarea respectării sau nerespectării legalităţii, procurorul, în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii încheierii/ordonanţei privind verificarea respectării legalităţii la efectuarea măsurii speciale de investigaţii, informează în scris, prin scrisoare recomandată, persoana care a fost supusă măsurii speciale de investigaţii despre acest fapt. Materialele ce confirmă informarea persoanei se anexează la dosarul special.

(10) În termen de 30 de zile de la data informării prevăzute la alin.(9), persoana supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul să ia cunoştinţă de actele de dispoziţie privind dispunerea, autorizarea, prelungirea şi încetarea efectuării măsurii speciale de investigaţii, de procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii, de informaţiile de pe suportul informaţional şi de încheierea/ordonanţa privind verificarea respectării legalităţii la efectuarea măsurii speciale de investigaţii, cu excepţia informaţiilor atribuite la secret de stat.

(11) Nimicirea rezultatelor măsurilor speciale de investigaţii efectuate cu respectarea legalităţii se realizează în termen de 90 de zile de la:

a) expirarea termenului de luare a cunoştinţei, dacă persoana nu a făcut uz de acest drept;

b) expirarea termenului de contestare a încheierii judecătorului de instrucţie sau a ordonanţei procurorului, dacă nu a fost depusă contestaţie;

c) menţinerea încheierii judecătorului de instrucţie sau a ordonanţei procurorului, dacă a fost depusă contestaţie şi aceasta a fost respinsă.”

23. Legea se completează cu articolul 22¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 22¹. Amânarea informării persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii

(1) Se amână informarea persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii dacă există unul dintre următoarele temeiuri:

a) informarea constituie risc sporit pentru viaţa şi sănătatea persoanei;

b) este necesară efectuarea altei măsuri speciale de investigaţii în cadrul aceluiaşi dosar special;

c) rezultatele măsurii speciale de investigaţii impun începerea procesului penal.

(2) Ofiţerul de investigaţii care gestionează dosarul special întocmeşte un raport motivat în care expune existenţa unuia dintre temeiurile indicate în alin.(1), care se aprobă de către conducătorul subdiviziunii specializate şi se transmite procurorului spre examinare.

(3) Procurorul, la examinarea raportului întocmit şi aprobat conform alin.(2), constată prezenţa sau absenţa temeiurilor de amânare a informării persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii, stabileşte dacă aceste temeiuri au caracter permanent sau provizoriu şi, prin ordonanţă, admite sau respinge autorizarea amânării informării persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii.

(4) În funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al temeiurilor de amânare a informării, procurorul poate autoriza amânarea informării pentru o perioadă determinată, subdiviziunea specializată care a iniţiat măsura specială de investigaţii fiind obligată, la expirarea perioadei respective, să reevalueze temeiurile de amânare a informării şi să întreprindă acţiunile necesare, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Refuzul procurorului privind autorizarea amânării informării poate fi contestat de către conducătorul subdiviziunii specializate la procurorul ierarhic superior.

(5) În cazul temeiurilor cu caracter permanent, fiecare perioadă de timp pentru care poate fi autorizată amânarea informării, până la reevaluarea temeiurilor, nu poate depăşi 180 de zile, iar în cazul temeiurilor cu caracter provizoriu, fiecare perioadă de timp pentru care poate fi autorizată amânarea informării, până la reevaluarea temeiurilor, nu poate depăşi 30 de zile.

(6) Ordonanţa emisă de către procuror privind autorizarea amânării informării şi raportul întocmit de către ofiţerul de investigaţii şi aprobat de către conducătorul subdiviziunii specializate se anexează la dosarul special.”

24. Articolul 23 se abrogă.

25. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Articolul 24. Utilizarea rezultatelor măsurilor speciale de investigaţii

(1) Rezultatele măsurilor speciale de investigaţii efectuate în conformitate cu prevederile prezentei legi pot servi drept temei pentru:

a) sesizarea organului de urmărire penală, în cazul în care ofiţerul de investigaţii constată o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau la săvârşirea unei infracţiuni;

b) sesizarea agentului constatator, în cazul în care ofiţerul de investigaţii constată o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau la săvârşirea unei contravenţii;

c) efectuarea altor măsuri speciale de investigaţii în scopul realizării sarcinilor prezentei legi;

d) schimbul de informaţii cu alte autorităţi publice, cu organele de drept ale altor state, cu organizaţiile internaţionale şi cu instituţiile/agenţiile Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Informaţiile despre forţele, mijloacele, metodele, tehnica specială, sursele, planurile şi rezultatele efectuării activităţii speciale de investigaţii, despre organizarea şi tactica efectuării măsurilor speciale de investigaţii, precum şi despre identitatea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor confidenţiali, care constituie secret de stat pot fi desecretizate în conformitate cu Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

(3) Utilizarea rezultatelor măsurilor speciale de investigaţii specificate la art.27 alin.(1) pct.1) şi 2) din cadrul unui dosar special în cadrul altui dosar special se efectuează doar cu autorizarea procurorului sau a judecătorului de instrucţie care a autorizat iniţial măsura specială de investigaţii, iar în lipsa acestuia – de către un procuror din procuratura competentă desemnat de către procurorul ierarhic superior sau de către un judecător de instrucţie din instanţa de judecată competentă desemnat aleatoriu.”

26. Articolul 25 se abrogă.

27. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Articolul 26. Contestarea măsurilor speciale de investigaţii

(1) Ordonanţa procurorului prin care a fost admisă sau respinsă autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii ori prin care a fost constatată respectarea sau nerespectarea legalităţii efectuării măsurii speciale de investigaţii poate fi contestată la procurorul ierarhic superior de către:

a) conducătorul subdiviziunii specializate care a solicitat autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţii;

b) persoana supusă măsurii speciale de investigaţii.

(2) Cererea de contestare se adresează procurorului ierarhic superior în termen de cel mult 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a ordonanţei şi se depune direct acestuia sau procurorului care a emis actul contestat. În cazul în care cererea de contestare a fost depusă procurorului care a emis actul contestat, acesta este obligat, în termen de cel mult 48 de ore de la primire, să transmită procurorului ierarhic superior cererea de contestare, însoţită de explicaţiile sale şi de procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor efectuării măsurii speciale de investigaţii cu toate anexele la acesta.

(3) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, conducătorul subdiviziunii specializate pune la dispoziţia procurorului ierarhic superior toate materialele necesare, cu excepţia celor care conţin date despre persoanele care au contribuit în mod confidenţial la efectuarea măsurii speciale de investigaţii.

(4) Procurorul ierarhic superior examinează cererea de contestare în termen de cel mult 5 zile şi dispune, prin ordonanţă, care nu poate fi contestată:

a) admiterea cererii de contestare cu anularea ordonanţei procurorului ierarhic inferior şi pronunţarea unei noi decizii pe marginea celor contestate;

b) respingerea cererii de contestare cu menţinerea ordonanţei procurorului ierarhic inferior.

(5) Procedura de contestare a încheierilor judecătorului de instrucţie privind măsurile speciale de investigaţii este reglementată de Codul de procedură penală şi se aplică în mod corespunzător.”

28. Secţiunea a 2-a din capitolul III va avea următorul cuprins:

„Secţiunea a 2-a

Măsurile speciale de investigaţii

Articolul 27. Măsurile speciale de investigaţii

(1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege pot fi dispuse şi efectuate următoarele măsuri speciale de investigaţii:

1) cu autorizarea judecătorului de instrucţie, la demersul procurorului:

a) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;

b) interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi/sau a imaginilor;

c) reţinerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poştale;

d) colectarea de informaţii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;

e) accesarea, interceptarea şi înregistrarea datelor informatice;

2) cu autorizarea procurorului, la demersul conducătorului subdiviziunii specializate:

a) identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice;

b) accesul la informaţiile financiare;

c) achiziţia de control;

d) investigaţia sub acoperire;

e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;

3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, la demersul ofiţerului de investigaţii:

a) cercetarea obiectelor şi a documentelor;

b) urmărirea vizuală;

c) culegerea de informaţii.

(2) Lista măsurilor specificate la alin.(1) este exhaustivă şi poate fi modificată doar prin lege.

(3) Măsurile prevăzute la alin.(1) pct.1) se efectuează numai în cazul:

a) căutării persoanelor care se sustrag de la urmărire penală sau judecarea cauzei ori a persoanelor care se eschivează de la executarea pedepsei penale sau au evadat din locurile de detenţie, condamnate pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

b) asigurării protecţiei martorilor şi a altor participanţi la procesul penal.

(4) Organizarea, tactica şi metodica efectuării măsurilor speciale de investigaţii, regulile cu privire la gestionarea, păstrarea şi distrugerea materialelor obţinute, măsurile de asigurare a integrităţii şi a confidenţialităţii acestora, confecţionarea şi folosirea actelor de codificare la efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, efectuarea investigaţiilor sub acoperire, conducerea şi coordonarea activităţii efectuate sub acoperire, precum şi utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea activităţii speciale de investigaţii sunt stabilite printr-un regulament comun al autorităţilor publice în cadrul cărora sunt constituite subdiviziuni specializate care efectuează activitate specială de investigaţii, coordonat cu Procuratura Generală.

(5) În procesul de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii, în condiţiile prezentei legi, se face uz de sisteme informaţionale şi bănci de date, de aparate de înregistrare foto, audio şi video, de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiilor.

(6) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiilor în activitatea specială de investigaţii se aprobă de către Guvern.

(7) Activităţile de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiilor se înfăptuiesc doar cu avizul subiecţilor care efectuează activitatea specială de investigaţii.

(8) Achiziţionarea mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiilor în activitatea specială de investigaţii se efectuează fără desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

(9) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea în secret a informaţiilor de către persoanele fizice sau juridice neîmputernicite în acest sens prin lege.

 

Articolul 28. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice

(1) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice reprezintă urmărirea cu folosirea mijloacelor tehnice care determină locul aflării obiectului la care sunt ataşate.

(2) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice se efectuează doar în condiţii ce exclud pătrunderea în domiciliu.

 

Articolul 29. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi/sau a imaginilor

(1) Interceptarea comunicărilor şi/sau a imaginilor presupune folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla conţinutul informaţiilor audio sau video transmise între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora presupune stocarea pe un suport informaţional a informaţiilor obţinute în urma interceptării.

(2) Stenograma comunicărilor constituie reproducerea integrală, în formă scrisă, pe suport de hârtie, a comunicărilor interceptate şi înregistrate care au importanţă pentru investigaţii. În stenograma comunicărilor se indică data, ora şi durata comunicării, numele persoanelor, dacă sunt cunoscute, ale căror comunicări sunt stenografiate, precum şi alte date. Se interzice stenografierea comunicărilor dintre avocat şi client. Fiecare pagină a procesului-verbal de interceptare şi a stenogramei se semnează de către persoana care le-a întocmit. La procesul-verbal se anexează suportul informaţional pe care au fost înregistrate comunicările interceptate, făcându-se menţiune despre împachetarea şi sigilarea acestuia.

 

Articolul 30. Reţinerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poştale

(1) Pot fi reţinute, cercetate, predate sau ridicate următoarele trimiteri poştale: scrisori de orice gen, telegrame, radiograme, banderole, colete poştale, containere poştale, mandate poştale.

(2) Ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.20, conţine: motivele dispunerii reţinerii, cercetării, predării sau ridicării trimiterilor poştale, denumirea instituţiei poştale în sarcina căreia se atribuie obligaţia de a reţine trimiterile poştale, numele şi prenumele persoanei/persoanelor ale cărei/căror trimiteri poştale trebuie să fie reţinute, adresa exactă a acestor persoane, genul de trimiteri poştale care se reţin, se cercetează, se predau sau se ridică.

(3) Ofiţerul de investigaţii aduce la cunoştinţa reprezentantului instituţiei poştale, contra semnătură, mandatul judecătoresc sau, după caz, extrasul din ordonanţa procurorului, care va conţine elementele unui mandat judecătoresc, cu privire la reţinerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poştale.

(4) Reprezentantul instituţiei poştale comunică imediat ofiţerului de investigaţii desemnat pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii despre reţinerea trimiterilor poştale indicate în mandatul judecătoresc sau, după caz, în extrasul din ordonanţa procurorului.

(5) Prezentându-se în instituţia poştală, ofiţerul de investigaţii deschide şi examinează trimiterile poştale respective. La descoperirea obiectelor şi/sau a documentelor care au importanţă probatorie pentru cauza penală, ofiţerul de investigaţii le ridică sau face copii de pe acestea, prelevează mostre, execută mulaje sau tipare de urme. În lipsa unor asemenea obiecte şi/sau documente, ofiţerul de investigaţii dispune înmânarea/expedierea trimiterilor poştale cercetate destinatarului.

(6) În procesul-verbal de consemnare a rezultatelor reţinerii, cercetării, predării sau ridicării trimiterilor poştale se indică de către cine, unde şi când a fost reţinută, cercetată, predată sau ridicată trimiterea poştală, genul de trimitere poştală, precum şi de pe care trimiteri poştale au fost făcute copii, prelevate mostre, executate mulaje sau tipare de urme, ce mijloace tehnice au fost utilizate şi ce s-a constatat. Toţi participanţii şi cei prezenţi la această măsură specială de investigaţii sunt preveniţi despre obligativitatea păstrării secretului corespondenţei, nedivulgării informaţiilor cu privire la investigaţiile speciale, precum şi despre răspunderea penală prevăzută la art.178 din Codul penal nr.985/2002. Aceasta se consemnează în procesul-verbal.

 

Articolul 31. Accesul la informaţiile financiare

Accesul la informaţiile financiare reprezintă obţinerea conţinutului tranzacţiilor financiare după realizarea acestora, efectuate de către persoane fizice şi juridice prin intermediul băncilor sau al altor persoane/organizaţii care intermediază tranzacţiile financiare ori obţinerea de la entităţile respective a înscrisurilor sau a informaţiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacţiile unei persoane.

 

Articolul 32. Colectarea de informaţii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice

(1) Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice constă în colectarea, cu suportul furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, a informaţiei disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicaţii electronice, inclusiv de roaming, necesare pentru identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, pentru identificarea destinaţiei, a tipului, a datei, a orei şi a duratei comunicaţiei electronice, pentru identificarea echipamentului de comunicaţii electronice al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicaţie, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicaţii mobile, informaţie, în special, despre:

a) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţie;

b) abonaţii numerelor de telefon sau utilizatorii adreselor de internet protocol (IP) pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţie;

c) serviciile de comunicaţii electronice prestate utilizatorului;

d) sursa de comunicaţii electronice (numărul de telefon al apelantului sau adresa de internet protocol (IP));

e) destinaţia comunicaţiei electronice (numărul de telefon al apelatului sau adresa de internet protocol (IP); numărul de telefon spre care este redirecţionat apelul);

f) tipul, data, ora şi durata comunicaţiei electronice, inclusiv ale tentativelor de apel eşuate;

g) echipamentul de comunicaţii electronice al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicaţie (identificatorul internaţional al echipamentului mobil (IMEI) al apelantului şi cel al apelatului; adresa media acces control (adresa MAC) a echipamentului de acces la serviciile fixe amplasat în locaţia clientului (CPE); în cazul serviciilor preplătite anonime – data şi ora la care a fost iniţial activat serviciul şi denumirea locaţiei (Cell ID) din care a fost activat serviciul);

h) locaţia echipamentului de comunicaţii mobile (denumirea locaţiei (Cell ID) de la începutul comunicaţiei; locaţia geografică a celulei prin referinţă la denumirea locaţiei, în perioada în care datele sunt reţinute);

i) adresele fizice de prestare a serviciului fix.

(2) După recepţionarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigaţii, informaţiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copiei (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data primirii actului.

(3) Angajaţii responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informaţiilor ce ţin de efectuarea măsurii speciale de investigaţii, precum şi a altor informaţii devenite cunoscute lor în rezultatul interacţiunii cu reprezentanţii organelor de drept.

 

Articolul 33. Accesarea, interceptarea şi înregistrarea datelor informatice

(1) Accesarea şi/sau interceptarea datelor informatice constă în folosirea unor metode şi/sau mijloace tehnice, fără suportul furnizorului de servicii electronice, pentru obţinerea datelor informatice stocate pe un suport informaţional, fără înştiinţarea proprietarului sau a utilizatorului acestuia, şi/sau pentru colectarea datelor informatice asociate comunicărilor prin intermediul unui sistem informatic. Înregistrarea datelor informatice constă în stocarea informaţiilor obţinute în urma accesării şi/sau interceptării pe un suport informaţional.

(2) Dispoziţiile art.29 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.

 

Articolul 34. Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice

(1) Identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice constă în:

1) solicitarea de la furnizorul de servicii de comunicaţii electronice:

a) a datelor de identificare (numele, prenumele, IDNP, adresa) ale abonatului sau ale utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice (identificatorul internaţional al abonatului mobil (IMSI), numărul de telefon, numărul de serie al modulului de identificare a abonatului (al cartelei SIM), adresa de internet protocol (IP), adresele fizice de prestare a serviciului fix);

b) a numerelor de telefon şi/sau a adreselor de internet protocol (IP) înregistrate pe numele unei persoane;

2) stabilirea faptului dacă un serviciu de comunicaţii electronice este activ sau a fost activ la o anumită dată.

(2) Ordonanţa privind dispunerea efectuării măsurii speciale de investigaţii prevăzute de prezentul articol, pe lângă elementele prevăzute la art.20, conţine:

1) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de datele specificate la alin.(1) sau le ţine sub control;

2) datele de identificare ale abonatului, ale proprietarului sau ale utilizatorului, dacă sunt cunoscute;

3) motivarea îndeplinirii condiţiilor de dispunere a măsurii speciale de investigaţii;

4) menţiunea cu privire la obligaţia persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica, în condiţii de confidenţialitate, informaţiile solicitate.

(3) După recepţionarea actului de autorizare a măsurii speciale de investigaţii, informaţiile solicitate se prezintă de către furnizorul de servicii, în scris, într-un singur exemplar, fără păstrarea copiei (inclusiv în format electronic), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la data primirii actului.

(4) Angajaţii responsabili ai furnizorului de servicii semnează un angajament de nedivulgare a informaţiilor ce ţin de efectuarea măsurii speciale de investigaţii, precum şi a altor informaţii devenite cunoscute lor în rezultatul interacţiunii cu reprezentanţii organelor de drept.

(5) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu subdiviziunea specializată au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate. Încălcarea acestei obligaţii atrage răspundere penală.

 

Articolul 35. Achiziţia de control

Achiziţia de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulaţie liberă, limitată sau interzisă, pentru efectuarea unor constatări tehnico-ştiinţifice sau efectuarea expertizei ori pentru identificarea făptuitorilor.

 

Articolul 36. Investigaţia sub acoperire

(1) Investigaţia sub acoperire reprezintă colectarea de date şi informaţii de către investigatorul sub acoperire sub o identitate codificată, fictivă sau reală, care acţionează în temeiul şi în limitele prevederilor legale.

(2) În ordonanţa de dispunere a efectuării investigaţiei sub acoperire se indică, pe lângă elementele prevăzute la art.20, identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care acesta le va desfăşura.

(3) În cazul în care apreciază necesitatea folosirii de către investigatorul sub acoperire a măsurilor speciale de investigaţii prevăzute la art.27 alin.(1) pct.1), procurorul sesizează judecătorul de instrucţie în vederea emiterii unei încheieri pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt angajaţi, special desemnaţi în acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului Vamal, al Serviciului Fiscal de Stat sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori sunt persoane antrenate în efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii concrete.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii, pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia ofiţerului de investigaţii care a dispus măsura specială de investigaţii.

(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracţiuni.

(7) Autorităţile publice pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii autorizate. Persoana care foloseşte sau pune la dispoziţie înscrisurile ori obiectele nu poartă răspundere pentru aceasta.

(8) În procesul activităţilor desfăşurate, investigatorul sub acoperire efectuează măsurile speciale de investigaţii autorizate în funcţie de situaţia creată şi conform convingerii personale.

(9) Identitatea investigatorului sub acoperire este cunoscută numai ofiţerului de investigaţii care a dispus efectuarea măsurii speciale de investigaţii şi poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al investigatorului şi în conformitate cu Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat.

(10) În cazul în care există pericol real pentru viaţa şi sănătatea investigatorului sub acoperire, precum şi în cazul descoperirii identităţii acestuia, ofiţerul de investigaţii îl retrage imediat din misiunea sub acoperire.

(11) În cazul în care există date veridice că investigatorul sub acoperire a depăşit limitele acţiunilor autorizate, fapt care a prejudiciat sau poate prejudicia realizarea scopurilor măsurii speciale de investigaţii, precum şi în cazul în care el a comis încălcări grave ale legii sau a comis o infracţiune, activitatea acestuia este întreruptă imediat de către ofiţerul de investigaţii.

(12) În caz de necesitate, investigatorul sub acoperire poate fi înlocuit, cu sau fără întreruperea activităţii.

 

Articolul 36¹. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată

Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată constă în depistarea, ridicarea şi conservarea suportului material de informaţii, cum ar fi un obiect sau o substanţă, în scopul comparării acestor mostre cu materialele de care subdiviziunile specializate deja dispun sau în scopul depistării ulterioare a obiectelor/substanţelor identice cu cele ce prezintă interes special.

 

Articolul 36². Cercetarea obiectelor şi a documentelor

(1) Cercetarea obiectelor şi a documentelor constă în studierea acestora, inclusiv din punct de vedere ştiinţific, precum şi în contrapunerea lor cu alte obiecte şi documente, pentru constatarea unor fapte şi circumstanţe relevante.

(2) Cercetarea obiectelor şi a documentelor se efectuează de către ofiţerul de investigaţii, cu participarea, după caz, a specialistului care posedă cunoştinţe necesare pentru studierea lor.

 

Articolul 36³. Urmărirea vizuală

Urmărirea vizuală reprezintă relevarea şi documentarea cronologică a acţiunilor/inacţiunilor, a poziţionărilor, a mişcărilor şi a contactelor (legăturilor) persoanelor, supravegherea imobilelor, urmărirea şi localizarea mijloacelor de transport şi a altor obiecte cu sau fără fixarea foto/video.

 

Articolul 36⁴. Culegerea de informaţii

Culegerea de informaţii constă în dobândirea informaţiilor despre persoane fizice şi juridice, bunuri mobile şi imobile, fapte, evenimente şi circumstanţe care prezintă interes, prin comunicare nemijlocită cu alte persoane, prin studiere de documente, materiale, baze de date, sisteme informaţionale şi surse deschise, prin adresare de solicitări persoanelor fizice şi juridice care posedă sau care dispun de informaţii care prezintă interes, precum şi prin intermediul fotorobotului şi al altor metode ce oferă posibilitatea de a identifica cu o probabilitate sporită o persoană.”

29. La articolul 37 alineatul (1), cuvintele „în scopul realizării prezentei legi” se exclud.

30. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Articolul 39. Controlul exercitat de către procuror

(1) Controlul asupra executării prezentei legi se efectuează de către procurorii ierarhic superiori în baza plângerilor depuse de către persoanele ale căror drepturi şi interese legitime se presupune că au fost încălcate în urma efectuării activităţii speciale de investigaţii sau din oficiu.

(2) Procurorii ierarhic superiori care efectuează controlul au drept de acces la informaţiile ce constituie secret de stat în modul stabilit de lege.

(3) Activitatea colaboratorilor confidenţiali se află sub controlul Procurorului General sau al unui procuror special împuternicit prin ordin al Procurorului General.”

31. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Articolul 40. Controlul departamental

Controlul departamental asupra activităţii ofiţerilor de investigaţii se asigură de către conducătorii autorităţii administrative care efectuează activitate specială de investigaţii.”

 

Art.III. – La articolul 76 alineatul (1) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69–77, art.113), cu modificările ulterioare, litera k) va avea următorul cuprins:

„k) în cazul absenţei nemotivate de la mai mult de 3 şedinţe deliberative consecutive sau de la 5 şedinţe deliberative în decursul unui an calendaristic;”.

 

Art.IV. – Articolul 7 din Legea nr.159/2016 cu privire la procuraturile specializate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245–246, art.519), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Ofiţerii de informaţii şi securitate pot fi detaşaţi la procuraturile specializate în condiţiile alin.(1) pentru o perioadă de până la 3 ani. Detaşarea se dispune prin ordin al Procurorului General, cu avizul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate şi acordul scris al ofiţerului de informaţii şi securitate. Pe perioada detaşării, ofiţerii de informaţii şi securitate obţin statutul de ofiţeri de investigaţii.”

la alineatele (3) şi (4), după cuvintele „ofiţerii de investigaţii” se introduce textul „, ofiţerii de informaţii şi securitate”;

la alineatul (6), cuvântul „acestora” se substituie cu cuvintele „personalului detaşat”;

articolul se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Detaşarea ofiţerilor de informaţii şi securitate la procuratura specializată încetează înainte de termen prin revocare de către Procurorul General, la propunerea procurorului-şef al procuraturii specializate sau la solicitarea directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate coordonată în prealabil cu procurorul-şef al procuraturii specializate.”

 

Art.V. – Articolul V din Legea nr.245/2023 pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală şi a Codului contravenţional) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.325–327, art.579) se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) Cauzele penale trimise în judecată de către procurorul din procuratura specializată până la data intrării în vigoare a prezentei legi urmează a fi examinate de către instanţa pe rolul căreia se află.”

 

Art.VI. – Articolul XI din Legea nr.246/2023 pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex reformei Curţii Supreme de Justiţie) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.318–321, art.570) se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Recursurile în anulare declarate până la intrarea în vigoare a prezentei legi se examinează şi se soluţionează conform legislaţiei în vigoare la data declarării acestora.”

 

Art.VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia art.I pct.1, 2, 3, 5, 6, 10 şi a art.II, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

(3) Măsurile speciale de investigaţii dispuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi se realizează, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizate sau până la încetarea acestora, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală şi ale Legii nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii în vigoare la momentul dispunerii.

(4) Măsurile procesuale de suspendare provizorie din funcţie aplicate până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile.

(5) Termenele prevăzute la art.200 alin.(3) şi (4) din Codul de procedură penală nr.122/2003 vor începe să curgă din momentul intrării în vigoare a prezentei legi.