L E G E

privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor

de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor

persoane cu funcţie de conducere

nr. 1264-XV  din  19.07.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.124-125/991 din 05.09.2002

* * *

C U P R I N S

Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul prezentei legi

Articolul 2. Noţiuni

Articolul 3. Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii

Articolul 4. Obiectul declarării

Articolul 5. Obligativitatea declarării

Articolul 6. Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate

Articolul 7. Forma declaraţiei

Articolul 8. Termenul depunerii declaraţiei

Articolul 9. Autorităţile abilitate cu funcţii de colectare a declaraţiilor

Articolul 10. Controlul declaraţiilor

Articolul 11. Autorităţile abilitate cu funcţii de control al declaraţiilor

Articolul 12. Secretul informaţiilor

Articolul 13. Transparenţa declaraţiilor

Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Articolul 15. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul prezentei legi

(1) Prezenta lege stabileşte obligativitatea, precum şi modul de declarare şi de exercitare a controlului asupra veniturilor şi proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.

(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a îmbogăţirii fără justă cauză a demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.

[Art.1 în redacţia Legii nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 2. Noţiuni

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

demnitar de stat – persoană cu funcţie de răspundere în stat, al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii;

persoană cu funcţie de conducere – conducător, adjunctul acestuia, în instituţia publică, în întreprinderea de stat sau municipală, în societatea comercială cu capital de stat majoritar, în instituţia financiară cu capital de stat total sau majoritar;

instituţie publică – organizaţie înfiinţată de autorităţile publice centrale sau locale pentru desfăşurarea funcţiilor socioculturale, de învăţămînt şi alte funcţii analoage cu caracter necomercial şi finanţată integral sau parţial din mijloacele bugetului;

proprietate – bunuri mobile şi imobile, inclusiv cele aflate în afara ţării.

[Art.2 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 3. Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii

Subiecţi ai declarării veniturilor şi a proprietăţii sînt:

a) Preşedintele Republicii Moldova, deputaţii, membrii Guvernului, judecătorii Curţii Constituţionale, Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, Procurorul General, procurorii şi adjuncţii acestora, membrii Curţii de Conturi, membrii Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei, membrii Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, avocaţii parlamentari, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale şi adjuncţii lor (permanenţi), şeful şi adjuncţii şefului Aparatului Guvernului, şefii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului, conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale;

b) viceminiştrii, directorii departamentelor, centrelor şi adjuncţii acestora, şefii serviciilor de stat şi adjuncţii acestora, şefii punctelor vamale şi adjuncţii acestora, directorii agenţiilor de stat şi independente şi adjuncţii acestora, directorul Camerei de licenţiere şi adjuncţii acestuia, viceprimarii, vicepreşedinţii raionului;

c) conducătorii, adjuncţii acestora, în instituţia publică, în întreprinderea de stat sau municipală, în societatea comercială cu capital de stat majoritar, în instituţia financiară cu capital de stat total sau majoritar, consilierii locali;

d) funcţionarii publici care nu au fost specificaţi la lit.a), b) şi c).

[Art.3 modificat prin Legea nr.130-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007] 

[Art.3 modificat prin Legea nr.195-XVI din 28.07.2005, în vigoare 16.09.2005]

[Art.3 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

[Art.3 modificat prin Legea nr.191-XV din 08.05.2003, în vigoare 31.05.2003]

Articolul 4. Obiectul declarării

(1) Persoanele menţionate la art.3 declară:

a) veniturile obţinute pe parcursul ultimului an de activitate;

b) bunurile mobile şi imobile de toate tipurile, acumulate la data depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate;

c) angajamentele financiare;

d) cota-parte a valorilor mobiliare în capitalul agenţilor economici.

(2) Sînt pasibile de declarare bunurile mobile a căror valoare nominală depăşeşte 50000 de lei.

(3) Evaluarea proprietăţii se efectuează, conform legislaţiei, prin indicarea valorii (costului) menţionate în documentul care certifică provenienţa proprietăţii (înstrăinare, schimb, donaţie, moştenire, privatizare etc.).

(4) Prezentul articol prevede declararea veniturilor şi proprietăţii din teritoriul Republicii Moldova, cît şi de peste hotarele ei.

[Art.4 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 5. Obligativitatea declarării

Subiecţii declarării, menţionaţi la art.3, sînt obligaţi, în condiţiile legii, să îşi declare veniturile şi proprietatea.

Articolul 6. Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate

(1) Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil.

(2) Declaraţia este un act confidenţial şi nu poate fi dată publicităţii decît în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Declaraţia se păstrează timp de 10 ani de la data depunerii.

[Art.6 completat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 7. Forma declaraţiei

(1) Declaraţia se face în scris pe propria răspundere a declarantului şi cuprinde informaţii şi date despre veniturile şi bunurile proprii, veniturile şi bunurile comune şi cele ce aparţin soţiei (soţului), precum şi cele ale copiilor minori şi ale persoanelor aflate la întreţinerea depunătorului declaraţiei.

(2) Declaraţia va conţine şi informaţiile privind actele de înstrăinare a proprietăţii cu orice titlu (contra plată sau gratuit), făcute în timpul exercitării mandatului sau a atribuţiilor de serviciu.

(3) Declaraţia se perfectează conform prevederilor prezentei legi (modelul este prezentat în anexă) şi se prezintă organului abilitat cu funcţia de colectare în termenul stabilit la art.8 alin.(1).

(4) Controlul asupra declarării veniturilor şi proprietăţii se efectuează conform procedurii stabilite de prezenta lege.

[Art.7 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 8. Termenul depunerii declaraţiei

(1) Declaraţia se depune în termen de 20 de zile de la data numirii sau alegerii în funcţie. În cazul funcţiilor eligibile care presupun validarea mandatului, depunerea se va face anterior validării.

(2) Declaraţia se actualizează anual pînă la data de 30 ianuarie a anului următor.

(3) La încheierea mandatului sau la încetarea activităţii, persoanele menţionate la art.3 sînt obligate să depună o nouă declaraţie cu privire la veniturile şi proprietatea pe care o deţin la acea dată.

(4) Nedepunerea declaraţiei, din motive imputabile, în termen de 20 de zile de la încetarea activităţii, conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control.

(5) Subiecţii declarării veniturilor şi proprietăţii sînt obligaţi să depună declaraţia după expirarea unui an de la încetarea activităţii pînă la data de 30 ianuarie a anului următor.

Articolul 9. Autorităţile abilitate cu funcţii de colectare a declaraţiilor

(1) Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii specificaţi la art.3 lit.a) depun declaraţiile la Comisia centrală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate (denumită în continuare Comisie centrală de control).

(2) Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii menţionaţi la art.3 lit.b) depun declaraţiile la comisia departamentală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a Aparatului Guvernului, cei menţionaţi la lit.c) şi d) – la comisia departamentală constituită de autoritatea publică care, potrivit Constituţiei sau altor legi, a emis actul de numire în funcţie a declarantului, iar consilierii în consiliile locale – la comisia departamentală constituită de către preşedintele raionului sau primarul unităţii administrativ-teritoriale respective (denumite în continuare comisie departamentală de control).

(3) Comisiile abilitate să primească şi să păstreze declaraţiile vor elibera depunătorului declaraţiei o dovadă de primire.

[Art.9 modificat prin Legea nr.195-XVI din 28.07.2005, în vigoare 16.09.2005]

[Art.9 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 10. Controlul declaraţiilor

(1) Comisia centrală de control şi comisiile departamentale de control care colectează, conform art.9, declaraţiile efectuează controlul prealabil al declaraţiilor.

(2) Controlul prealabil constă în verificarea corectitudinii completării declaraţiilor şi prezentării informaţiei şi datelor expuse în ele în volum deplin şi a exactităţii acestora. La cererea Comisiei centrale de control sau a comisiei departamentale de control, autorităţile publice acordă asistenţă în verificarea informaţiei şi datelor expuse în declaraţii, prezentînd documentele necesare.

(3) Controlul prealabil al declaraţiei se efectuează în două etape. În prima etapă – în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei – se verifică existenţa acesteia şi corectitudinea completării ei, iar informaţiile şi datele prezentate se compară cu cele din anul precedent. În etapa a doua – în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii primei etape – se verifică exactitatea informaţiilor şi datelor prezentate, prin confruntare cu informaţiile şi datele furnizate de către autorităţile publice competente. La decizia Comisiei centrale de control, termenul controlului prealabil poate fi prelungit pe un termen de pînă la 30 de zile lucrătoare.

(4) În cazul depistării, în procesul controlului prealabil, a elementelor componente ale unor încălcări, inclusiv infracţiuni, Comisia centrală de control sau comisia departamentală de control înaintează materialele respective spre examinare Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Despre adoptarea deciziei este informat în scris depunătorul declaraţiei.

(5) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei efectuează controlul de facto al declaraţiilor, care constă în confruntarea informaţiei şi datelor expuse în declaraţie cu informaţia şi documentele de care dispun autorităţile publice competente. Faptul iniţierii unui control de facto se comunică persoanei a cărei declaraţie este supusă controlului şi autorităţii publice în care aceasta exercită funcţia sau autorităţii publice ierarhic superioare. Se interzice imixtiunea autorităţii publice în care declarantul ocupă funcţia în procesul controlului.

(6) Controlul de facto se efectuează în condiţiile legii şi urmează a fi definitivat pînă la data depunerii unei noi declaraţii. În cazul necesităţii de a verifica veniturile şi proprietatea aflate în afara teritoriului Republicii Moldova, termenul controlului de facto poate fi prelungit pînă la un an de la data prezentării materialelor respective la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Dacă depunătorul declaraţiei nu este de acord cu decizia Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, el este în drept să o conteste în instanţa judecătorească competentă.

[Art.10 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 11. Autorităţile abilitate cu funcţii de control al declaraţiilor

(1) Funcţia de control prealabil al declaraţiilor ţine de competenţa Comisiei centrale de control şi a comisiilor departamentale de control.

(2) Comisia centrală de control se constituie din 9 membri, numiţi pe bază de paritate, a cîte 3 reprezentanţi, respectiv, din partea Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi a Guvernului.

(3) Comisiile departamentale de control se constituie de autorităţile publice care, potrivit Constituţiei sau altor acte legislative, au emis actul de numire a declarantului în funcţie.

(4) Comisia centrală de control şi comisiile departamentale de control sînt autonome şi au dreptul de a antrena specialişti în scopul efectuării procedurilor de control.

(5) Comisia centrală de control şi comisiile departamentale de control activează în baza regulamentelor aprobate de Parlament.

(6) Funcţia de control de facto al declaraţiilor ţine de competenţa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care activează în baza legislaţiei.

Articolul 12. Secretul informaţiilor

Persoanele cărora, în procesul exercitării atribuţiilor de serviciu, le-au devenit cunoscute informaţii despre declararea veniturilor şi proprietăţii sau care efectuează controlul asupra datelor din declaraţii sînt obligate să păstreze secretul informaţiilor.

[Art.12 modificat prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 13. Transparenţa declaraţiilor

(1) Declaraţiile prezentate de Preşedintele Republicii Moldova, deputaţi, membrii Guvernului, Preşedintele Curţii Constituţionale, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General, Preşedintele Curţii de Conturi, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, primarii din oraşe, sate (comune) şi preşedinţii consiliilor raionale se publică anual în mijloacele de informare în masă republicane sau locale, precum şi paginile web oficiale: a Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori instituţii publice centrale şi locale. Publicarea în mijloacele de informare în masă republicane sau locale şi plasarea în paginile web oficiale se efectuează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a declaraţiei, în conformitate cu art.8. Declaraţiile primarilor pot fi aduse la cunoştinţa populaţiei şi prin afişare.

(2) Se publică şi nu constituie informaţie confidenţială următoarele informaţii şi date din declaraţii:

a) valoarea totală a proprietăţii declarate;

b) lista tuturor bunurilor ce constituie proprietate a subiectului declarării, cu indicarea dacă aparţine cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosinţă, inclusiv a celor aflate în afara ţării.

(3) Declaraţiile subiecţilor care nu sînt menţionaţi la alin.(1) pot fi aduse la cunoştinţa publicului la propria lor iniţiativă, cu respectarea prevederilor alin.(2).

[Art.13 completat prin Legea nr.124-XVI din 29.05.2008, în vigoare 13.06.2008]

Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Poartă răspundere disciplinară sau contravenţională persoana care:

a) nu a prezentat declaraţia în termenele stabilite, fără motive întemeiate;

b) se eschivează de la prezentarea declaraţiei;

c) a indicat intenţionat date incorecte în declaraţie;

d) a încălcat modul de păstrare şi de utilizare a informaţiilor din declaraţie în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului asupra acestora.

[Art.14 în redacţia Legii nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]

Articolul 15. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Subiecţii declarării menţionaţi la art.3 vor depune declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pînă la 1 iulie a anului următor intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

- va elabora şi va prezenta Parlamentului spre aprobare regulamentele de activitate al Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al comisiei departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate;

- va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

- va lua măsurile necesare pentru asigurarea activităţii aferente organizării şi funcţionării Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi comisiilor departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate.

[Art.15 modificat prin Legea nr.85-XV din 28.02.2003, în vigoare 14.03.2003]

[Anexa modificată prin Legea nr.136-XV din 06.05.2004, în vigoare 11.06.2004]