L E G E

privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor

de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor

persoane cu funcţie de conducere

nr. 1264-XV  din  19.07.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.124-125/991 din 05.09.2002

* * *

C U P R I N S

Articolul 1. Domeniul de reglementare

Articolul 2. Noţiuni

Articolul 3. Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii

Articolul 4. Obiectul declarării

Articolul 5. Obligativitatea declarării

Articolul 6. Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate

Articolul 7. Forma declaraţiei

Articolul 8. Termenul depunerii declaraţiei

Articolul 9. Autorităţile abilitate cu funcţii de colectare a declaraţiilor

Articolul 10. Controlul declaraţiilor

Articolul 11. Autorităţile abilitate cu funcţii de control al declaraţiilor

Articolul 12. Secretul informaţiilor

Articolul 13. Transparenţa declaraţiilor

Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Articolul 15. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul 1. Domeniul de reglementare

Prezenta lege stabileşte obligativitatea, modul de declarare şi control al veniturilor şi proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.

Articolul 2. Noţiuni

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

- demnitar de stat – persoană care ocupă funcţie publică în autoritatea publică, în administraţia publică;

- persoană cu funcţie de conducere – conducător, adjunctul acestuia, în instituţia publică, în întreprinderea de stat sau municipală, în societatea comercială cu capital de stat majoritar, în instituţia financiară cu capital de stat total sau majoritar;

- instituţie publică – organizaţie înfiinţată de autorităţile publice centrale sau locale pentru desfăşurarea funcţiilor socioculturale, de învăţămînt şi alte funcţii analoage cu caracter necomercial şi finanţată integral sau parţial din mijloacele bugetului;

proprietate – venituri, bunuri mobile şi imobile, depuneri bancare şi hîrtii de valoare, angajamente financiare, inclusiv cele din străinătate.

Articolul 3. Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii

Subiecţi ai declarării veniturilor şi a proprietăţii sînt:

a) Preşedintele Republicii Moldova, deputaţii, membrii Guvernului, judecătorii Curţii Constituţionale, Curţii Supreme de Justiţie, Curţii de Apel, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, Procurorul General, procurorii şi adjuncţii acestora, membrii Curţii de Conturi, membrii Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, avocaţii parlamentari, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale şi adjuncţii lor (permanenţi), conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale;

b) viceminiştrii, directorii departamentelor şi adjuncţii acestora, şefii serviciilor de stat şi adjuncţii acestora, şefii punctelor vamale şi adjuncţii acestora, directorii agenţiilor de stat şi independente şi adjuncţii acestora, directorul Camerei de licenţiere şi adjuncţii acestuia;

c) conducătorii, adjuncţii acestora, în instituţia publică, în întreprinderea de stat sau municipală, în societatea comercială cu capital de stat majoritar, în instituţia financiară cu capital de stat total sau majoritar;

d) funcţionarii de stat care nu au fost specificaţi la lit.a), b) şi c).

Articolul 4. Obiectul declarării

(1) Persoanele menţionate la art.3 declară:

a) veniturile la data depunerii declaraţiei;

b) bunurile mobile şi imobile de toate tipurile;

c) angajamentele financiare, inclusiv ale membrilor familiei;

d) cota-parte a valorilor mobiliare, inclusiv a membrilor familiei, în capitalul agenţilor economici.

(2) Evaluarea proprietăţii se efectuează, conform legislaţiei, prin indicarea valorii (costului) menţionate în documentul care certifică provenienţa proprietăţii (înstrăinare, schimb, donaţie, moştenire, privatizare etc.).

(3) Prezentul articol prevede declararea veniturilor şi proprietăţii din teritoriul Republicii Moldova, cît şi de peste hotarele ei.

Articolul 5. Obligativitatea declarării

Subiecţii declarării, menţionaţi la art.3, sînt obligaţi, în condiţiile legii, să îşi declare veniturile şi proprietatea.

Articolul 6. Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate

(1) Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil.

(2) Declaraţia este un act confidenţial şi nu poate fi dată publicităţii decît în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Articolul 7. Forma declaraţiei

(1) Declaraţia se face în scris pe propria răspundere a declarantului şi cuprinde informaţii şi date despre bunurile proprii, bunurile comune şi cele ce aparţin soţiei (soţului), precum şi cele ale copiilor minori şi ale persoanelor aflate la întreţinerea depunătorului declaraţiei.

(2) Declaraţia va conţine şi informaţiile privind actele de înstrăinare a proprietăţii cu orice titlu (contra plată sau gratuit), făcute în timpul exercitării mandatului sau a atribuţiilor de serviciu.

(3) Declaraţia se perfectează conform prevederilor prezentei legi (modelul este prezentat în anexă) şi se prezintă organului abilitat cu funcţia de colectare în termenul stabilit la art.8 alin.(1).

(4) Controlul asupra declarării veniturilor şi proprietăţii se efectuează conform procedurii stabilite de prezenta lege.

Articolul 8. Termenul depunerii declaraţiei

(1) Declaraţia se depune în termen de 20 de zile de la data numirii sau alegerii în funcţie. În cazul funcţiilor eligibile care presupun validarea mandatului, depunerea se va face anterior validării.

(2) Declaraţia se actualizează anual pînă la data de 30 ianuarie a anului următor.

(3) La încheierea mandatului sau la încetarea activităţii, persoanele menţionate la art.3 sînt obligate să depună o nouă declaraţie cu privire la veniturile şi proprietatea pe care o deţin la acea dată.

(4) Nedepunerea declaraţiei, din motive imputabile, în termen de 20 de zile de la încetarea activităţii, conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control.

(5) Subiecţii declarării veniturilor şi proprietăţii sînt obligaţi să depună declaraţia după expirarea unui an de la încetarea activităţii pînă la data de 30 ianuarie a anului următor.

Articolul 9. Autorităţile abilitate cu funcţii de colectare a declaraţiilor

(1) Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii specificaţi la art.3 lit.a) depun declaraţiile la Comisia centrală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate (denumită în continuare Comisie centrală de control).

(2) Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii menţionaţi la art.3 lit.b) depun declaraţiile la comisia departamentală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a Cancelariei de Stat, cei menţionaţi la lit.c) şi d) – la comisia departamentală constituită de autoritatea publică care, potrivit Constituţiei sau altor legi, a emis actul de numire în funcţie a declarantului, iar consilierii în consiliile locale – la comisia departamentală constituită de către preşedinţii acestor consilii (denumite în continuare comisie departamentală de control).

(3) Comisiile abilitate să primească şi să păstreze declaraţiile vor elibera depunătorului declaraţiei o dovadă de primire.

Articolul 10. Controlul declaraţiilor

(1) Comisia centrală de control şi comisiile departamentale de control care colectează, conform art.9, declaraţiile efectuează controlul prealabil al declaraţiilor.

(2) Controlul prealabil constă în verificarea corectitudinii completării declaraţiilor şi prezentării informaţiei şi datelor expuse în ele în volum deplin şi a exactităţii acestora. La cererea Comisiei centrale de control sau a comisiei departamentale de control, autorităţile publice acordă asistenţă în verificarea informaţiei şi datelor expuse în declaraţii, prezentînd documentele necesare.

(3) Controlul prealabil al declaraţiei se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. La decizia Comisiei centrale de control sau a comisiei departamentale de control, termenul controlului poate fi prelungit pînă la 30 de zile lucrătoare.

(4) În cazul depistării, în procesul controlului prealabil, a elementelor componente ale unor încălcări, inclusiv infracţiuni, Comisia centrală de control sau comisia departamentală de control înaintează materialele respective Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

(5) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei efectuează controlul de facto al declaraţiilor, care constă în confruntarea informaţiei şi datelor expuse în declaraţie cu informaţia şi documentele de care dispun autorităţile publice competente. Faptul iniţierii unui control de facto se comunică persoanei a cărei declaraţie este supusă controlului şi autorităţii publice în care aceasta exercită funcţia sau autorităţii publice ierarhic superioare. Se interzice imixtiunea autorităţii publice în care declarantul ocupă funcţia în procesul controlului.

(6) Controlul de facto urmează a fi definitivat pînă la data depunerii unei noi declaraţii.

Articolul 11. Autorităţile abilitate cu funcţii de control al declaraţiilor

(1) Funcţia de control prealabil al declaraţiilor ţine de competenţa Comisiei centrale de control şi a comisiilor departamentale de control.

(2) Comisia centrală de control se constituie din 9 membri, numiţi pe bază de paritate, a cîte 3 reprezentanţi, respectiv, din partea Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi a Guvernului.

(3) Comisiile departamentale de control se constituie de autorităţile publice care, potrivit Constituţiei sau altor acte legislative, au emis actul de numire a declarantului în funcţie.

(4) Comisia centrală de control şi comisiile departamentale de control sînt autonome şi au dreptul de a antrena specialişti în scopul efectuării procedurilor de control.

(5) Comisia centrală de control şi comisiile departamentale de control activează în baza regulamentelor aprobate de Parlament.

(6) Funcţia de control de facto al declaraţiilor ţine de competenţa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care activează în baza legislaţiei.

Articolul 12. Secretul informaţiilor

(1) Persoanele cărora, în procesul exercitării atribuţiilor de serviciu, le-au devenit cunoscute informaţii despre declararea veniturilor şi proprietăţii sau care efectuează controlul asupra datelor din declaraţii sînt obligate să păstreze secretul informaţiilor.

(2) Persoanele care încalcă modul de păstrare şi utilizare a informaţiilor indicate la alin.(1), cu excepţia celor prevăzute la art.13, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

Articolul 13. Transparenţa declaraţiilor

(1) Declaraţiile prezentate de Preşedintele Republicii Moldova, deputaţi, membrii Guvernului, Preşedintele Curţii Constituţionale, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General, Preşedintele Curţii de Conturi, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, primarii din oraşe, sate (comune) şi preşedinţii consiliilor raionale se publică anual în mijloacele de informare în masă republicane sau locale. Declaraţiile primarilor pot fi aduse la cunoştinţa populaţiei şi prin afişare.

(2) Se publică şi nu constituie informaţie confidenţială următoarele informaţii şi date din declaraţii:

a) valoarea totală a proprietăţii declarate;

b) lista tuturor bunurilor ce constituie proprietate a subiectului declarării, cu indicarea dacă aparţine cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosinţă, inclusiv a celor aflate în afara ţării.

(3) Declaraţiile subiecţilor care nu sînt menţionaţi la alin.(1) pot fi aduse la cunoştinţa publicului la propria lor iniţiativă, cu respectarea prevederilor alin.(2).

Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Poartă răspundere administrativă sau penală şi pot fi destituite persoanele care:

a) sînt obligate să depună declaraţia, dar se eschivează de la prezentarea ei;

b) nu au prezentat declaraţia în termen sau nu au prezentat-o în genere;

c) au indicat în declaraţie date incorecte.

Articolul 15. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Subiecţii declarării menţionaţi la art.3 vor depune declaraţia cu privire la venituri şi proprietate la 30 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

- va elabora şi va prezenta Parlamentului spre aprobare regulamentele de activitate al Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al comisiei departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate;

- va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

- va lua măsurile necesare pentru asigurarea activităţii aferente organizării şi funcţionării Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi comisiilor departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate.