L E G E

privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

 

nr. 48  din  30.03.2017

 

Monitorul Oficial nr.155-161/251 din 19.05.2017

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii

Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

Articolul 3. Cadrul juridic

 

Capitolul II

AGENŢIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRACŢIONALE

Articolul 4. Statutul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Articolul 5. Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Articolul 7. Conducerea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Articolul 8. Organizarea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Articolul 9. Investigaţiile financiare paralele

Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracţionale

Articolul 11. Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate

Articolul 12. Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate

Articolul 13. Cooperarea internaţională

Articolul 14. Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege

Articolul 15. Finanţarea măsurilor de organizare şi realizare a prevederilor legii

 

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 16. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii

Prezenta lege urmăreşte crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracţionale.

 

Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii

(1) Prezenta lege se aplică bunurilor infracţionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.(2) săvîrşite, direct sau indirect, de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova.

(2) Prezenta lege se aplică în cazul săvîrşirii cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art.141, 144, 158, 164, 165, 165¹, 166¹, 167, 168, 181², 206, 217¹, 217³, 218, 220, 239–240, 242¹–244, 248, 249, 259, 260, 260²–260⁴, 260⁶, 279, 283, 284, 324–329, 330¹, 330², 332–335¹, 352¹ şi 362¹ din Codul penal şi în cazul infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu prevăzute la art.190 şi 191 din Codul penal.

(3) Prezenta lege se aplică şi în cazurile liberării de răspundere penală.

(4) Prezenta lege se aplică părţii responsabile civilmente beneficiarului efectiv şi persoanelor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, indiferent de forma participaţiei, în conformitate cu prevederile Codului penal.

[Art.2 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.2 modificat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 3. Cadrul juridic

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale activează în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi altor acte normative.

 

Capitolul II

AGENŢIA DE RECUPERARE A BUNURILOR INFRACŢIONALE

Articolul 4. Statutul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

(2) Bugetul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se reflectă separat în bugetul Centrului Naţional Anticorupţie.

 

Articolul 5. Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt:

a) efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală;

b) evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate;

c) ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine;

d) negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, în condiţiile art.13 alin.(2);

e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine;

f) colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de prezenta lege;

g) reprezentarea intereselor statului şi ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracţionale, precum şi de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei Republicii Moldova şi a altor state;

h) cooperarea cu autorităţile publice care exercită atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;

i) susţinerea, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal.

[Art.5 modificat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi:

a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – furnizori de date relevante);

b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2);

c) să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară;

d) în scopul realizării atribuţiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.

(2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele obligaţii:

a) să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvîrşirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni;

b) să aprobe ghiduri şi metodologii.

[Art.6 completat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 7. Conducerea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este condusă de un şef, numit în funcţie de directorul Centrului Naţional Anticorupţie.

(2) Funcţia de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.

(3) Selectarea şefului Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se face în baza unui concurs public, anunţat de Centrul Naţional Anticorupţie, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile şi ai mediului academic, în conformitate cu regulamentul aprobat de Colegiul Centrului Naţional Anticorupţie.

(4) Calitatea de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale încetează în cazurile prevăzute de legislaţie pentru încetarea serviciului în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

(5) Temeiurile prevăzute la alin.(4) se constată de către Colegiul Centrului Naţional Anticorupţie, în baza raportului prezentat de către directorul Centrului Naţional Anticorupţie sau de către un alt membru al Colegiului, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului şi se dispune, după caz, eliberarea din serviciu.

(6) În exercitarea atribuţiilor sale, şeful Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este asistat de un adjunct, numit în funcţie de directorul Centrului Naţional Anticorupţie la propunerea şefului Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

 

Articolul 8. Organizarea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

(1) În cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale pot activa ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de investigaţii, experţi, specialişti în domeniul contabilităţii şi al auditului, alţi specialişti.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se aprobă de către şeful Agenţiei.

 

Articolul 9. Investigaţiile financiare paralele

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuează investigaţii financiare paralele, în condiţiile Codului de procedură penală, în legătură cu săvîrşirea uneia sau mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art.2 alin.(2) din prezenta lege.

 

Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracţionale

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin:

a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală;

b) emiterea ordinului de îngheţare.

(2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale emite ordinul de îngheţare a bunurilor infracţionale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităţilor competente străine sau în cadrul delegaţiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de îngheţare încetează de drept.

(3) Ordinul de îngheţare conţine:

a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale;

b) încadrarea juridică a infracţiunii care se bănuieşte că a generat bunurile infracţionale;

c) bunurile infracţionale care urmează a fi îngheţate şi dovezile aferente acestor bunuri;

d) motivele care justifică necesitatea îngheţării bunurilor infracţionale;

e) după caz, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public şi privat cărora li se interzice să participe, sub orice formă, în operaţiuni şi tranzacţii cu bunurile infracţionale indicate, precum şi să faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunurilor infracţionale.

(4) În baza ordinului de îngheţare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, proprietarii, posesorii şi beneficiarii efectivi ai bunurilor infracţionale, alte persoane fizice şi persoane juridice de drept public şi privat implicate în operaţiunile şi tranzacţiile al căror obiect sînt bunurile infracţionale pot fi obligate de a suspenda orice operaţiuni şi tranzacţii cu privire la bunurile respective sau participarea, sub orice formă, la acestea.

(5) Ordinul de îngheţare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.

(6) Ordinul de îngheţare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile.

(7) Încălcarea ordinului de îngheţare comunicat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale atrage răspundere penală, conform art.251 din Codul penal.

(8) În cazul dispariţiei temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de îngheţare, şeful Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin.

(9) Efectele ordinului de îngheţare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile îngheţate.

[Art.10 modificat prin Legea nr.223 din 21.07.2022, în vigoare 05.08.2022]

[Art.10 modificat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 11. Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate

(1) Evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale, indisponibilizate în baza activităţii desfăşurate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, se asigură de către aceasta în condiţiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de către Guvern.

(2) Informaţia cu privire la procesul şi rezultatele valorificării bunurilor infracţionale indisponibilizate în baza activităţii desfăşurate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se publică pe pagina web oficială a Centrului Naţional Anticorupţie.

(3) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare obţinute din valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate.

[Art.11 modificat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 12. Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate pe care le administrează, precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens.

(2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern.

[Art.12 completat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 13. Cooperarea internaţională

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum şi al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

(2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale.

[Art.13 completat prin Legea nr.223 din 21.07.2022, în vigoare 05.08.2022]

 

Articolul 14. Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege

(1) Informaţia obţinută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege.

(1¹) Informaţiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanţele judecătoreşti sau de alte autorităţi competente, în scopul prevăzut de prezenta lege, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.

(2) Accesul terţilor la resursele informaţionale ale Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este interzis. Doar colaboratorii Agenţiei au acces la informaţia din bazele de date deţinute de Agenţie şi dreptul de a procesa această informaţie, urmare a autorizării prealabile obţinute de la conducerea acesteia.

(3) Furnizorii de date relevante au interdicţia de a informa persoanele fizice şi juridice, inclusiv beneficiarii efectivi, despre faptul că datele lor urmează să fie transmise sau au fost transmise Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale. Furnizorii de date relevante vor depune o declaraţie în scris privind nedivulgarea informaţiei transmise Agenţiei şi privind faptul că au fost informaţi despre răspunderea penală conform art.315 din Codul penal.

(4) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, la solicitarea persoanelor fizice sau a organului de control al prelucrării datelor cu caracter personal, prezintă informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai după încetarea situaţiei care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi.

[Art.14 completat prin Legea nr.261 din 07.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 15. Finanţarea măsurilor de organizare şi realizare a prevederilor legii

(1) Măsurile de organizare, efectuare şi de evidenţă a recuperării bunurilor infracţionale se finanţează din bugetul de stat, precum şi din alte surse neinterzise de legislaţie.

 

[Alin.(2) art.15 abrogat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 16. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

– va prezenta Parlamentului propuneri în vederea ajustării cadrului legal.