Monitorul Oficial nr.184-187/711 din 30.11.2007

* * *

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării

Articolul 2. Noţiunile principale

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei

Articolul 5. Locul şi termenele înregistrării de stat

Articolul 6. Abrogat

Capitolul II

ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE

Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat

Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat

Articolul 9. Denumirea persoanei juridice

Articolul 10. Sediul persoanei juridice

Articolul 11. Procedura înregistrării

Articolul 12. Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice

Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice

Articolul 14. Decizia de înregistrare

Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale filialelor şi reprezentanţelor acestora

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN ACTELE DE

CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ŞI ÎN DATELE

ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat

Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice

Articolul 19. Înscrierea menţiunilor

Articolul 19¹. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

Articolul 20. Înştiinţarea organului înregistrării de stat despre începerea procedurii de reorganizare

Articolul 21. Documentele necesare pentru înregistrarea reorganizării

Articolul 22. Modul de înregistrare a persoanei juridice supuse reorganizării

Capitolul V

RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT

Articolul 23. Înregistrarea dizolvării

Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat

Articolul 27. Documentele necesare pentru radierea filialelor şi reprezentanţelor din Registrul de stat

Capitolul VI

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR

INDIVIDUALI

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali

Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali

Articolul 30. Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual

Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual

Capitolul VII

REGISTRUL DE STAT

Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat

Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat

Articolul 34. Caracterul public şi modalitatea de furnizare a informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire

Articolul 34¹. Accesul public la informaţia din Registrul de stat

Capitolul VIII

ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Articolul 35. Organul înregistrării de stat

Articolul 36. Registratorul

Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice

Articolul 38. Răspunderea

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39. Abrogări. Dispoziţii tranzitorii. Îndatoririle Guvernului

Anexă Taxele pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”

Notă: În cuprinsul legii, textul „a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se exclude conform Legii nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării

Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ţinerii registrelor de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, precum şi stabileşte statutul juridic al organului înregistrării de stat şi al registratorului.

Articolul 2. Noţiunile principale

În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:

act de constituire – document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislaţia;

Buletinul electronic al Camerei Înregistrării de Stat (denumit în continuare Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat şi publicate pe pagina web oficială a Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”;

hotărîre de constituire – document (proces-verbal, ordin, declaraţie) ce exprimă manifestarea voinţei fondatorilor de a constitui o persoană juridică;

înregistrare de stat – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobîndirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual;

întreprinzător individual – persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege;

număr de identificare de stat (IDNO) – cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;

ghişeu unic la înregistrarea de stat (denumit în continuare ghişeu unic) – mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepţionare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială;

persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la înregistrare, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar;

persoană juridică pasivă – persoană juridică care, după înregistrare, a activat, însă ulterior în decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie;

Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (denumite în continuare Registru de stat) – resurse informaţionale care sînt părţi componente ale Registrului de stat al unităţilor de drept şi conţin date despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistraţi în Republica Moldova.

[Art.2 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.2 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.2 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali, dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei

(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat şi acordarea serviciilor se efectuează conform taxelor prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei legi.

(2) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, condiţionată de modificarea legislaţiei, se efectuează gratuit.

(3) Informaţia din Registrul de stat se prezintă autorităţilor publice gratuit doar în format electronic.

(4) În cazul serviciilor prestate prin intermediul ghişeului unic, precum şi altor servicii prevăzute la art.35, acestea se vor efectua din contul taxei pentru înregistrarea de stat, fără perceperea unor plăţi suplimentare de la solicitantul înregistrării.

(5) Prevederile alin.(4) se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a întreprinzătorilor individuali, inclusiv la înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, precum şi în cazul reorganizării efectuate prin intermediul ghişeului unic.

(6) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a întreprinzătorilor individuali, precum şi pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori.

(7) Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în anexă, cu excepţia compartimentului I şi punctelor 1, 2 şi 4 din compartimentul II din anexă, efectuate la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în 24 de ore, 4 ore sau 1 oră, taxele se majorează, respectiv, de 2, 3 sau 4 ori.

(8) În cazul refuzului neîntemeiat din partea solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat, plata pentru serviciul executat nu se restituie.

[Art.4 în redacţia Legii nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.4 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 5. Locul şi termenele înregistrării de stat

(1) Persoanele juridice, filialele şi reprezentanţele lor, precum şi întreprinzătorii individuali se înregistrează la oficiul teritorial al organului înregistrării de stat în a cărui rază de deservire se află sediul acestora.

(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

[Art.5 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.5 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 6. Confirmarea înregistrării de stat

[Art.6 abrogat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Capitolul II

ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE

Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat

(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;

c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

[Alin.(2),(3) art.7 abrogate prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

(4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine se vor depune:

a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus şi legalizat notarial;

b) actele de constituire ale persoanei juridice străine.

[Art.7 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.7 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.7 modificat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

[Art.7 modificat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.7 modificat prin Legea nr.184 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat

(1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

(2) Documentele electronice pot fi transmise organului înregistrării de stat prin reţele electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi ale actelor normative din domeniu ale Guvernului.

(3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator.

(4) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.

(5) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea oficiului, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare.

(6) Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.

Articolul 9. Denumirea persoanei juridice

(1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Filialele şi reprezentanţele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit.

(2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.

(3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.

(4) Denumirea persoanei juridice include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

(5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încît să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.

(6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare.

(7) Pînă la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea sub aspectul disponibilităţii şi al distinctivităţii, iar Centrul Naţional de Terminologie, autoritatea publică competentă în domeniul lingvistic (terminologic), verifică corectitudinea lingvistică a denumirii. Costurile verificării sînt suportate de către deponent.

(8) Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni.

(9) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.

(10) La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.

(11) Se interzice înregistrarea unei denumiri care:

a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;

b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;

c) conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;

d) conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există acordul scris al Guvernului sau, după caz, al autorităţii publice locale;

e) conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;

f) contravine normelor morale.

(12) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată, în condiţiile legii, pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.

[Art.9 modificat prin Legea nr.153 din 17.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Art.9 în redacţia Legii nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.9 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 10. Sediul persoanei juridice

(1) Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică.

(2) În cazul schimbării sediului, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.

(3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane din momentul înregistrării acestui fapt în Registrul de stat.

(4) La înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea sediului şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.

[Art.10 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 11. Procedura înregistrării

(1) Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice şi, în termenul stabilit la art.5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.

(2) Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de organul fiscal. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate, se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.

(2¹) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a persoanei juridice prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acesteia prevăzute la art.33 alin.(1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înştiinţării respective.

(3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

(4) După înregistrare, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, forma de organizare juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi numele administratorului.

[Art.11 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.11 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.11 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 12. Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice

(1) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.

(2) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.

(3) Pentru înregistrarea filialelor şi a reprezentanţelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea filialei sau reprezentanţei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;

c) regulamentul filialei sau reprezentanţei, în două exemplare, care trebuie să conţină următoarele date:

- sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanţei;

- genurile de activitate desfăşurate de filială sau reprezentanţă;

- denumirea şi forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea filialei sau a reprezentanţei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;

- numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a filialei sau a reprezentanţei;

- împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a filialei sau reprezentanţei;

d) avizul Băncii Naţionale a Moldovei – pentru filialele şi reprezentanţele instituţiilor financiare;

d¹) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;

e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(3¹) Pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la alin.(3) lit.b) şi c) se depun următoarele documente:

a) regulamentul filialei sau al reprezentanţei, care trebuie să conţină următoarele date:

- sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanţei;

- genurile de activitate desfăşurate de filială sau reprezentanţă;

- menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;

- extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus şi legalizat notarial, precum şi numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

- forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informaţiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;

- denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanţei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;

- numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a filialei sau reprezentanţei, numele şi prenumele administratorului persoanei juridice străine;

- împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a filialei sau a reprezentanţei;

b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;

c) situaţia financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

(4) Filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.

(5) Filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.

[Art.12 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.12 completat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice

(1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:

a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;

b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege;

c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;

c¹) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.174¹ din Codul fiscal – în decursul a 3 ani;

d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat;

e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanţa judecătorească sau de executorul judecătoresc;

f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului cînd înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participaţiunii.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

[Art.13 modificat prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

[Art.13 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.13 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, în vigoare 01.01.2009]

Articolul 14. Decizia de înregistrare

(1) Decizia de înregistrare semnată de registrator se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

(2) Registratorul este în drept, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor, care nu anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare.

(3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată. Decizia de înregistrare nu poate fi suspendată.

(4) Prin derogare de la alin.(3), decizia de înregistrare poate fi anulată de registrator în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat la baza adoptării deciziei de înregistrare.

[Art.14 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale filialelor şi reprezentanţelor acestora

(1) Pentru fiecare persoană juridică, filială şi reprezentanţă înregistrată, organul înregistrării de stat va ţine dosare de evidenţă, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea şi transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.

(2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat.

[Art.15 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN ACTELE DE

CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ŞI ÎN DATELE

ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat

(1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.

[Alin.(3) art.16 abrogat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

(4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

[Art.16 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.16 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;

c¹) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;

c²) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

[Art.17 completat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice

(1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun:

a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;

c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară.

(2) Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la bugetul public naţional.

(3) Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.

(4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.

[Art.18 în redacţia Legii nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.18 completat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

Articolul 19. Înscrierea menţiunilor

(1) Organul înregistrării de stat, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv a persoanei juridice, fără adoptarea deciziei de înregistrare, înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la:

a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;

b) licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere;

c) situaţia financiară anuală – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică;

[Lit.d) alin.(1) art.19 abrogată prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

e) punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;

f) interdicţii – conform hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti;

g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

h) conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare.

(1¹) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice străine au obligaţia să comunice organului de înregistrare de stat informaţii privind:

a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea şi împuternicirile lichidatorului numit şi încheierea procedurii de lichidare;

b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;

c) situaţia financiară anuală a persoanei juridice străine.

(2) În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor prevăzute în alin.(1), acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat.

[Art.19 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.19 în redacţia Legii nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.19 modificat prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012]

Articolul 19¹. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic

(1) Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic, autentificat notarial, se înregistrează la organul înregistrării de stat.

(2) La data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii, în datele înregistrării iniţiale ale întreprinderii vîndute se vor face menţiunile privind vînzarea întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.

(3) Imediat după primirea întreprinderii, cumpărătorul va solicita înregistrarea în actele de constituire a modificărilor operate, modificări care decurg din contractul de vînzare-cumpărare, şi efectuarea înscrierilor respective în Registrul de stat.

(4) Taxa pentru înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii este similară cu cea prevăzută de lege pentru înregistrarea persoanei juridice.

[Art.19¹ introdus prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

Articolul 20. Înştiinţarea organului înregistrării de stat despre începerea procedurii de reorganizare

(1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.

(2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.

(3) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”.

Articolul 21. Documentele necesare pentru înregistrarea reorganizării

(1) După expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;

c) hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;

d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;

e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;

f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;

g) autorizaţia de reorganizare, după caz;

h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;

i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.72 din Codul civil;

j) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(2) Pînă la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, îşi încetează existenţa este obligată, pe propria răspundere, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila, după caz.

[Art.21 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.21 modificat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

Articolul 22. Modul de înregistrare a persoanei juridice supuse reorganizării

(1) Înregistrarea persoanelor juridice supuse reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art.11.

(2) Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.

(3) Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(4) În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.

(5) Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(6) Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.

(7) Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(8) În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, aceasta operează în actele de constituire modificări privind transmiterea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării.

(9) Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare.

(10) Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.

(11) Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

(12) Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat.

[Alin.(13) art.22 abrogat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

(14) Organul înregistrării de stat care înregistrează persoana juridică creată ca urmare a reorganizării consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum şi radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.

(15) Înregistrarea reorganizării persoanei juridice se efectuează de către oficiul organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării.

[Art.22 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

Capitolul V

RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT

Articolul 23. Înregistrarea dizolvării

(1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art.89 din Codul civil.

(2) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea “în lichidare”. Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.

(3) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.86 alin.(2) din Codul civil. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator. În cazul desemnării unei alte persoane în calitate de lichidator, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea privind încetarea activităţii administratorului.

(4) În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:

a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator.

În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice, în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.

(5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari, acesta (aceştia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul şi în condiţiile indicate la alin.(4).

[Art.23 completat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

(1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul.

[Lit.c),d) alin.(1) art.24 abrogate prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

(1¹) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare, prevăzut la art.72 sau la art.91 din Codul civil, şi nu are datorii la bugetul public naţional.

(2) Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.

(3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) nu este necesară.

(4) După radiere, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.

[Art.24 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

(1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.98 din Codul civil.

(2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

(3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

(4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

(5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.

[Art.25 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat

(1) Persoana juridică inactivă se consideră că şi-a încetat activitatea şi este radiată din oficiu.

(2) Dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional, nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă ce urmează a fi radiată, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.

(4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi o radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive.

(6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării, nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu au efectuat operaţii pe nici un cont bancar, indicînd existenţa sau lipsa datoriilor la bugetul public naţional, pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

(7) Lista fondatorilor cărora li se refuză, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c¹), de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată Î.S. Camera Înregistrării de Stat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, conform unui regulament aprobat de Guvern.

(8) În baza informaţiei prezentată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.174¹ din Codul fiscal, Î.S. Camera Înregistrării de Stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

[Art.26 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.26 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.26 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

[Art.26 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, în vigoare 01.01.2009]

Articolul 27. Documentele necesare pentru radierea filialelor şi reprezentanţelor din Registrul de stat

(1) Pentru radierea din Registrul de stat a filialelor şi reprezentanţelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice care a constituit filiala sau reprezentanţa.

(2) Radierea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.

(3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

Capitolul VI

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR

INDIVIDUALI

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.

(3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

(3¹) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art.33 alin.(2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înştiinţării respective.

[Alin.(4) art.28 abrogat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

(5) Decizia de înregistrare se întocmeşte în conformitate cu art.14.

(6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.

[Art.28 completat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali

(1) Întreprinzătorul individual este obligat, în termen de 3 zile de la data modificării datelor anterior înscrise în Registrul de stat, să depună la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat;

c) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

(2) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare a modificărilor sau decizia de a refuza înregistrarea modificărilor.

Articolul 30. Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual

(1) Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:

a) persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;

b) persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual

(1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

a) la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;

b) prin hotărîrea instanţei de judecată;

c) în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;

d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

(2) Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

(3) Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

(4) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate la alin.(1), adoptă decizia de radiere.

[Art.31 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.31 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, în vigoare 18.07.2008]

Capitolul VII

REGISTRUL DE STAT

Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat

(1) Registrul de stat se ţine în conformitate cu legislaţia cu privire la registre, cu prezenta lege şi cu alte acte normative.

(2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre persoanele juridice, inclusiv filialele şi reprezentanţele acestora, înregistrate, reorganizate şi lichidate, despre modificările operate în actele de constituire şi a altor date despre persoanele juridice, precum şi a datelor privind obţinerea şi încetarea calităţii de întreprinzător individual de către persoanele fizice.

(3) Registrul de stat se ţine pe suport electronic prin intermediul sistemului informaţional automatizat.

(4) Registrul de stat se ţine în limba de stat.

(5) Registrul de stat se ţine de către organul înregistrării de stat.

[Art.32 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat

(1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:

a) denumirea completă şi prescurtată în limba de stat;

a¹) denumirea filialei sau a reprezentanţei;

b) forma juridică de organizare;

c) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;

d) sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al filialelor şi reprezentanţelor;

e) persoană juridică (da, nu);

f) ţara de origine a fondatorilor;

g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) şi datele despre succesiunea de drept;

h) genurile de activitate şi durata activităţii, inclusiv a filialelor şi reprezentanţelor;

i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaţilor) şi administratorului – persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaţilor) – persoane juridice;

i¹) termenul pentru care este desemnat administratorul;

i²) numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a filialei sau reprezentanţei, împuternicirile acesteia;

j) tipul de proprietate şi sursa de finanţare;

k) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor);

l) date privind situaţia financiară anuală (pentru societăţile comerciale) – în baza datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică;

l¹) menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;

l²) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

l³) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

l⁴) situaţia financiară anuală a persoanei juridice străine;

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon şi alte date ale administratorului fiduciar şi/sau ale administratorului insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, precum şi componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control;

n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esenţa modificărilor;

o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislaţie;

p) date cu privire la suspendarea şi reluarea activităţii;

q) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);

[Lit.q¹) alin.(1) art.33 abrogată prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

q²) interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti sau de executorii judecătoreşti;

q³) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente şi cu privire la datoria faţă de bugetul public naţional

r) modul de încetare a a existenţei (prin reorganizare, lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);

s) date despre lichidator – numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal;

t) date cu privire la persoanele juridice pasive şi inactive;

u) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.

(2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:

a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;

b) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;

c) genurile de activitate;

d) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);

d¹) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente;

e) data şi motivul încetării calităţii de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărîrea instanţei de judecată, deces şi altele);

f) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.

(3) Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.

(4) Datele înscrise în Registrul de stat cu privire la telefon (fix, mobil), fax, adresă electronică pot fi completate şi din alte surse.

[Art.33 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.33 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 34. Caracterul public şi modalitatea de furnizare a informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire

(1) Datele din Registrul de stat şi din actele de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.

(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează la cerere, în următoarele forme:

a) extras din Registrul de stat;

b) copii ale actelor de constituire;

c) informaţii din actele de constituire;

d) certificat privind constatarea unui fapt.

(2¹) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă nu se eliberează.

(2²) Documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi prezentate în şedinţa de judecată la cererea instanţei de judecată.

(2³) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi ridicate în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală

(3) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului.

(4) Preţul copiilor şi extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăşi costul administrativ al acestora.

[Art.34 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 34¹. Accesul public la informaţia din Registrul de stat

(1) Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.

(2) Informaţia publică prevăzută la alin.(1) conţine date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele şi prenumele administratorului, numele şi prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaţilor) şi mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind radierea acestuia.

(3) Informaţiile prevăzute la alin.(2) sînt actualizate în fiecare zi lucrătoare.

(4) Datele indicate la alin.(2) sînt disponibile pentru stabilire şi vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării şi pînă la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

(5) Vizualizarea şi accesarea datelor din Registrul de stat, indicate la alin.(2), se efectuează gratuit.

(6) Informaţia plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informaţie oficială. Organul înregistrării de stat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informaţiei plasate.

[Art.34¹ introdus prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

Capitolul VIII

ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Articolul 35. Organul înregistrării de stat

(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” (denumită în continuare Cameră) prin intermediul oficiilor sale teritoriale.

(2) Camera are statut de întreprindere de stat.

(3) Principalele atribuţii ale Camerei sînt:

a) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

b) ţinerea Registrului de stat;

c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;

d) acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

e) participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

f) contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;

g) publicarea Buletinului electronic.

[Art.35 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Articolul 36. Registratorul

(1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. Registratorul activează în cadrul oficiului teritorial al Camerei. În funcţia de registrator se angajează prin concurs persoane licenţiate în drept. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator se aprobă de organul înregistrării de stat.

(1¹) Activitatea şi conduita registratorului sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu.

(1²) Rezultatele evaluării de serviciu a registratorului se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:

a) stabilirea indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu;

b) promovarea în funcţie;

c) eliberarea din funcţie.

(1³) Deciziile specificate la alin.(1²) se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie.

(1⁴) Modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului sînt stabilite de Ministerul Justiţiei.

(2) Registratorul:

a) examinează cererile cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat;

b) verifică identitatea persoanelor fizice – a administratorului şi fondatorilor persoanei juridice, precum şi a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populaţiei;

c) autentifică actele de constituire ale persoanelor juridice, precum şi modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat;

d) înregistrează persoanele juridice, întreprinzătorii individuali sau refuză înregistrarea acestora, adoptînd decizia respectivă;

d¹) legalizează copiile şi extrasele din actele de constituire păstrate în dosarul de evidenţă al persoanei juridice;

d²) certifică specimenul semnăturii ce va fi folosită în actele persoanei juridice, dacă legea prevede depunerea acestuia;

e) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat, verifică respectarea de către solicitant a cerinţelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;

f) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

g) prezintă informaţie cu privire la înregistrarea de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi inspectoratelor fiscale teritoriale;

h) ţine evidenţa persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în oficiul teritorial respectiv şi prezintă Camerei informaţia respectivă;

i) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de evidenţă;

j) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

[Art.36 completat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.36 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.36 modificat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice

(1) Camera conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte entităţi, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege.

(1¹) Camera prezintă, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Biroului Naţional de Statistică şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităţilor publice la solicitare, pe suport de hîrtie sau în formă electronică.

(3) Deţinătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit şi în regim on-line al Camerei la informaţiile şi datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Condiţiile tehnice de accesare a informaţiilor menţionate vor fi reglementate prin acorduri încheiate între Cameră şi deţinătorii de registre de stat.

(4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), Camera anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru a se întreprinde acţiunile de rigoare.

(5) Dosarele de evidenţă ale persoanelor juridice, ale filialelor şi reprezentanţelor acestora şi ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.

[Art.37 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.37 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

Articolul 38. Răspunderea

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.

(3) Întreprinderile individuale înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali şi nu vor fi supuse reînregistrării.

(4) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin.(2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi în anexa la ea se efectuează gratuit.

(5) Condiţia privitoare la termen, prevăzută la art.26 alin.(1), se aplică şi în cazul în care acesta a expirat pînă la intrarea în vigoare sau în decursul unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(6) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

[Anexa introdusă prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]