BANCA NAŢIONALĂ
    Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire  la
      controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti provenite
                        din exportul de mărfuri

                        Nr.245  din  10.08.2000

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108/309 din 24.08.2000

                                * * *
    Abrogat: 08.02.2005
    Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

    Întru executarea  articolelor 11, 26, 50 şi 51 din Legea cu  privire
la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95) şi prevederilor
Legii   Republicii  Moldova  cu  privire  la  reglementarea  repatrierii
mijloacelor   băneşti,   mărfurilor   şi   serviciilor   provenite   din
tranzacţiile economice externe (nr.1466-XIII din 29.01.98)
                             S-A HOTĂRÎT:
    I. Se modifică   Instrucţiunea   cu  privire  la  controlul   asupra
repatrierii  mijloacelor  băneşti  provenite din  exportul  de  mărfuri,
aprobată   prin   hotărîrea  nr.136  din  22.05.98  a   Consiliului   de
administraţie  al  Băncii Naţionale a Moldovei (cu modificările la  ea),
după cum urmează:
    1. În capitolul I:
    a) în noţiunea   "Exportator"   cuvintele  "persoană  juridică   sau
persoană   fizică  care  desfăşoară  activitate  de  antreprenoriat"  se
substituie   prin   "persoană  fizică  care  desfăşoară  activitate   de
antreprenoriat sau persoană juridică" şi în continuare după text;
    b) noţiunea "Declaraţia   de   repatriere"  se  completează   cu   o
propoziţie  nouă cu următorul conţinut: "Notă: Declaraţia de  repatriere
urmează  a fi perfectată în cazul exportului de mărfuri de pe teritoriul
vamal  al  Republicii  Moldova (inclusiv din  zonele  antreprenoriatului
liber,   depozitele   vamale  libere,  depozitele   vamale,   magazinele
"duty-free") în străinătate.";
    c) noţiunea "Repatrierea  mijloacelor  băneşti"  se  completează  cu
cuvintele "şi în termenul stabilit";
    d) în noţiunea  "Data repatrierii mijloacelor băneşti" cuvintele "la
banca" se substituie prin "la băncile".
    2. În punctul  2.7.  după  ultimul  alineat al  subpunctului  b)  se
introduce un alineat nou cu următorul conţinut:
    "Returnarea mijloacelor  băneşti  primite în avans de la  nerezident
poate  fi efectuată din altă bancă numai în cazul în care exportatorul a
închis  contul  în  banca în care au fost  primite  mijloacele  băneşti,
prezentînd confirmarea perfectată în corespundere cu prevederile p.5.3.".
    3. În punctul 3.3.:
    a) în alineatul  unu,  în  propoziţia  a  doua  după  cuvintele  "cu
originalul" se introduc cuvintele "şi copia" şi în continuare după text;
    b) alineatul  unu  se completează cu o propoziţie nouă cu  următorul
conţinut:
    "Copia contractului  se reţine de către bancă şi se broşează într-un
dosar  separat.  Modificările  şi completările la  contract  sînt  parte
integră a acestuia şi urmează a fi broşate în acelaşi dosar.".
    4. În punctul   5.1.,   prima  propoziţie  a  alineatului   unu   se
completează cu următoarele cuvinte "şi declaraţia vamală de export.".
    5. În punctul 5.3.:
    a) în primul   alineat,  în  prima  propoziţie  după  cuvintele  "La
încasarea"  se  introduc cuvintele "la termen a" şi în  continuare  după
text;
    b) în alineatul  doi,  după prima propoziţie se introduce  următorul
text:
    "În cazul în  care la contul exportatorului deschis într-o bancă  au
fost  primite în avans mijloace băneşti de la nerezident, iar banca care
a  înregistrat  declaraţia de repatriere a utilizat o sumă parţială  din
aceste  mijloace (în baza confirmării eliberate anterior de către  banca
unde  la contul agentului economic au fost încasate mijloacele  băneşti)
în  scopul  perfectării declaraţiei de repatriere, atunci banca  care  a
înregistrat   declaraţia   de  repatriere,   eliberează   exportatorului
confirmarea   privind  suma  utilizată  a  mijloacelor  băneşti   pentru
perfectarea  declaraţiei de repatriere. După primirea acestei confirmări
banca  la contul căreia s-a încasat avansul poate returna nerezidentului
mijloacele  băneşti  neutilizate.  Această  confirmare  se  broşează  în
documentele zilei." şi în continuare după text.
    6. În punctul   6.2.,   în  alineatul  unu,  prima   propoziţie   se
completează cu cuvintele "în termenele indicate în punctul 2.4."
    II. Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  se  pune  în
sarcina  Departamentului  operaţiuni  valutare şi  relaţii  externe  (dl
Vladimir Munteanu).
    III. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  data  publicării  în
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Dumitru URSU

    Chişinău, 10 august 2000.
    Nr. 245.