H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la controlul

asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii

 

nr. 349  din  27.12.2001

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-3/6 din 04.01.2002

 

* * *

Abrogat: 08.02.2005

Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

 

Întru executarea art. 11, 26, 50 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95) şi prevederilor Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe (nr.1466-XIII din 29.01.98), precum şi luînd în considerare propunerile Departamentului Vamal al Republicii Moldova,

S-A HOTĂRÎT:

I. Se modifică şi se completează Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.136 din 22.05.98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.168), cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. În capitolul I în noţiunea "Registru al declaraţiilor vamale de import" şi în punctele 5.1 şi 5.2 cuvintele "Departamentul Controlului Vamal" sau "Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova" se substituie prin cuvintele "Departamentul Vamal al Republicii Moldova".

2. Nota la noţiunea "Declaraţie vamală de import" din capitolul I se exclude.

3. În capitolul II:

a) în punctul 2.1 după alineatul unu se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut:

"Prevederile prezentei Instrucţiuni se răsfrîng şi asupra importului achitarea căruia se efectuează cu amînarea plăţii pe un termen ce depăşeşte 1 an de la data efectuării importului.";

b) se introduce punctul 2.8 avînd următorul conţinut:

"2.8. În scopul efectuării controlului asupra repatrierii mărfurilor în urma plăţilor pentru importul de mărfuri Banca Naţională a Moldovei acceptă declaraţiile vamale de import care corespund următoarelor condiţii:

a) Declaraţia vamală de import în care se indică următoarele date:

în rubrica 1 "Tip declaraţie": IM 4, IM 6 sau IM 7 4;

în rubrica 24 "Natura tranzacţiei": 01, 21 sau 41;

în rubrica 37 "Regim":

primele două cifre sînt: 40, 41, 71, 72, 73, 74;

următoarele două cifre sînt: 00, 10, 31,51, 52, 80.

b) În cazul introducerii mărfurilor din depozitele vamale libere, depozitele vamale sau zonele economice libere în baza contractelor cu nerezidenţii - declaraţia vamală de import în care se indică următoarele date:

în rubrica 1 "Tip declaraţie": IM 4 sau IM 7 4;

în rubrica 24 "Natura tranzacţiei": 01, 21 sau 41;

în rubrica 37 "Regim":

primele două cifre sînt: 40, 71, 72, 73, 74;

următoarele două cifre sînt: 71, 73, 74;

în rubrica 40 "Declaraţie sumară/Documentul precedent": numărul şi data declaraţiei vamale de import precedente, adică a declaraţiei vamale de import, în baza căreia mărfurile au fost plasate în depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă.

Declaraţia vamală de import menţionată în acest subpunct va fi acceptată numai cu condiţia prezentării copiei autentificate prin ştampila organului vamal a declaraţiei vamale de import precedente, în baza căreia marfa a fost plasată la depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă (în continuare - "copia declaraţiei vamale de import precedente"), în care vor fi indicate următoarele date:

în rubrica 1 "Tip declaraţie": IM 7 4;

în rubrica 24 "Natura tranzacţiei": 80;

în rubrica 37 "Regim":

primele două cifre sînt: 71, 73, 74;

următoarele două cifre sînt: 00, 31, 51, 52, 80.

În cazul imposibilităţii prezentării copiei declaraţiei vamale de import precedente se prezintă o confirmare, eliberată de Departamentul Vamal al Republicii Moldova referitor la datele din declaraţia vamală de import precedentă, în care se va indica numărul şi data declaraţiei vamale de import precedente, în baza căreia marfa a fost plasată la depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă, precum şi datele din ea la rubricile 1, 24 şi 37 (în continuare - "confirmarea Departamentului Vamal al Republicii Moldova").".

4. În capitolul III:

a) în punctul 3.3:

- la litera d), după alineatul doi se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut:

"- la achitarea mărfurilor introduse din depozitele vamale libere, depozitele vamale sau zonele economice libere în baza contractelor cu nerezidenţii - originalele: declaraţiei vamale de import, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie şi copiei declaraţiei vamale de import precedente sau confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova, şi copiile lor;";

- în penultimul alineat în propoziţia a doua după cuvintele "eticheta de protecţie," se introduc cuvintele "copiei declaraţiei vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova" şi în continuare după text;

b) în punctul 3.7 înainte de ultima propoziţie se introduce o propoziţie nouă avînd următorul conţinut:

"Dacă mărfurile sînt introduse din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenţii responsabilul băncii va înscrie în punctul 10 al cartelei de plată numărul şi data declaraţiei vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova (cu indicarea denumirii documentului respectiv), legalizînd această înscriere prin semnătura sa.".

5. În capitolul IV:

a) în punctul 4.1 alineatul doi se completează cu textul avînd următorul conţinut:

", precum şi a copiei declaraţiei vamale de import precedente sau confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova - în cazul introducerii mărfurilor din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenţii;";

b) în punctul 4.2 după alineatul trei se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut:

"În cazul introducerii mărfurilor din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenţii, suplimentar la documentele indicate la alineatul doi, importatorul este obligat să prezinte băncii originalul copiei declaraţiei vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova şi copiile lor. Responsabilul băncii va înscrie în punctul 10 al cartelei de plată numărul şi data declaraţiei vamale de import precedente sau a confirmării Departamentului Vamal al Republicii Moldova (cu indicarea denumirii documentului respectiv), legalizînd această înscriere prin semnătura sa şi ştampila băncii. Responsabilul băncii restituie importatorului originalul documentului indicat şi împreună cu primul exemplar al cartelei de plată transmite la Banca Naţională a Moldovei copia acestui document.";

c) în punctul 4.4:

- în alineatul patru după cuvintele "eticheta de protecţie," se introduc cuvintele "copiilor declaraţiilor vamale de import precedente sau confirmărilor Departamentului Vamal al Republicii Moldova (în cazul introducerii mărfurilor din depozitul vamal liber, depozitul vamal sau zona economică liberă în baza contractelor cu nerezidenţii)" şi în continuare după text;

- înainte de ultimul alineat se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut:

"La Banca Naţională a Moldovei se transmit şi cartelele de plată perfectate la efectuarea plăţilor în avans, dar la care n-au fost prezentate documente ce confirmă importul de mărfuri/servicii sau returnarea mijloacelor băneşti în termene stabilite la punctul 2.3 al prezentei Instrucţiuni.";

d) Punctul 4.6 va avea următorul conţinut:

"4.6. Sumele indicate pe versoul originalului exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import/actului de recepţie nu pot depăşi suma indicată în declaraţia vamală de import/actul de recepţie.

Copia exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import/actului de recepţie, care se transmite la Banca Naţională a Moldovei trebuie să conţină toate înscrierile efectuate pe versoul originalului exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import/actului de recepţie.".

6. În capitolul V la punctul 5.3 după prima propoziţie se introduce o propoziţie nouă avînd următorul conţinut:

"În cazul în care în rezultatul controlului Banca Naţională a Moldovei din diferite motive nu poate lua decizia privind acceptarea repatrierii mărfurilor/serviciilor, informaţia respectivă se transmite Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova pentru efectuarea unui control suplimentar.".

7. După alineatul patru al punctului 2 din Modul de completare a cartelei de plată din Anexa nr.1 la Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut:

"În punctul 4 se indică numărul şi data contractului de import. În cazul în care plata se efectuează în baza invoice-ului emis de către nerezident în acest punct suplimentar se indică numărul şi data acestuia.".

8. Primul alineat din Modul de completare a Borderoului cartelelor de plată din Anexa nr.3 la Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii după cuvintele "se înscrie" se completează cu cuvintele "în ordine cronologică" şi în continuare după text.

II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.

III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".