L E G E

privind activitatea operativă de investigaţii

nr. 45-XIII  din  12.04.1994

Monitorul Parlamentului Republicii Moldova nr.5/133 din 1994

* * *

C U P R I N S

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Activitatea operativă de investigaţii

Articolul 2. Sarcinile activităţii operative de investigaţii

Articolul 3. Principiile activităţii operative de investigaţii

Articolul 4. Baza juridică a activităţii operative de investigaţii

Articolul 5. Respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei în activitatea operativă de investigaţii

Capitolul 2

ÎNFĂPTUIREA MĂSURILOR OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 6. Măsurile operative de investigaţii

Articolul 7. Temeiurile înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii

Articolul 8. Condiţiile şi modul de înfăptuire a măsurilor operative de investigaţii

Articolul 9. Efectuarea controlului operativ

Articolul 10. Utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii

Capitolul 3

OBLIGAŢIUNILE ŞI DREPTURILE ORGANELOR CARE EXERCITĂ

ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII

Articolul 11. Organele care exercită activitate operativă de investigaţii

Articolul 12. Obligaţiunile organelor care exercită activitate operativă de investigaţii

Articolul 13. Drepturile organelor care exercită activitate operativă de investigaţii

Articolul 14. Protecţia socială şi juridică a persoanelor oficiale din organele care exercită activitate operativă de investigaţii

Capitolul 4

CONCURSUL DAT ORGANELOR CARE EXERCITĂ

ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII

Articolul 15. Atragerea cetăţenilor la colaborare cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii

Articolul 16. Apărarea socială şi juridică a persoanelor care dau concurs organelor care exercită activitate operativă de investigaţii

Capitolul 5

ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII

OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 17. Finanţarea activităţii operative de investigaţii

Capitolul 6

CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII

OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 18. Controlul parlamentar

Articolul 19. Supravegherea exercitată de procuror

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

 Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Activitatea operativă de investigaţii

(1) Activitatea operativă de investigaţii, legalitatea desfăşurării căreia este garantată de prezenta lege, constituie un mijloc juridic de stat de apărare a intereselor statului, a integrităţii lui teritoriale, a drepturilor, libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale.

(2) Activitatea operativă de investigaţii se exercită în mod public şi secret de către subdiviziunile operative ale organelor de stat, împuternicite pentru aceasta de prezenta lege, în limita competenţei lor.

Articolul 2. Sarcinile activităţii operative de investigaţii

Sarcinile activităţii operative de investigaţii sînt:

a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea, descoperirea infracţiunilor şi a persoanelor care le organizează, le comit sau le-au comis, precum şi asigurarea compensării daunei cauzate de infracţiune;

b) căutarea persoanelor care se ascund de organele de cercetare preliminară, de anchetă penală şi judecată sau care se sustrag de la sancţiunea penală şi a celor dispăruţi fără urmă.

Articolul 3. Principiile activităţii operative de investigaţii

Activitatea operativă de investigaţii se bazează pe principiile:

- legalităţii;

- respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei;

- oportunităţii şi ofensivităţii;

- îmbinării metodelor publice şi secrete;

- cooperării cu alte organe de stat;

- deideologizării şi nepartinităţii.

Articolul 4. Baza juridică a activităţii operative de investigaţii

(1) Constituţia, prezenta lege şi alte acte normative adoptate în conformitate cu acestea constituie baza juridică a activităţii operative de investigaţii.

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigaţii, emit, în limitele competenţei lor, în corespundere cu legislaţia şi de comun acord cu Curtea Supremă de Justiţie şi Procuratura republicană acte normative departamentale care reglementează organizarea, metodele şi tactica efectuării măsurilor operative de investigaţii.

Articolul 5. Respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei în activitatea operativă de investigaţii

(1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor neprevăzute de prezenta lege nu se admite.

(2) Persoana care consideră că acţiunile organului ce înfăptuieşte măsuri operative de investigaţii au condus la lezarea drepturilor şi libertăţilor sale, poate face un recurs împotriva acestor acţiuni în organul ierarhic superior, în procuratură sau în instanţe judecătoreşti.

(3) Pentru a asigura examinarea deplină şi multilaterală a reclamaţiei persoanei faţă de care au fost aplicate în mod neîntemeiat măsuri operative de investigaţii, organele care le-au exercitat sînt obligate, la cererea procurorului, să prezinte acestuia, toate actele operative de serviciu. Datele despre persoanele care au contribuit în mod confidenţial la înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii se prezintă numai la cererea Procurorului Republicii Moldova.

(4) În cazul cînd organul (persoana oficială) care exercită activitate operativă de investigaţii încalcă drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, organul ierarhic superior sau procurorul sînt obligaţi să întreprindă măsuri în vederea restabilirii acestor drepturi şi interese legitime, compensării daunei cauzate, în conformitate cu legislaţia.

(5) Activitatea operativă de investigaţii exercitată cu încălcarea prezentei legi atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.

 Capitolul 2

ÎNFĂPTUIREA MĂSURILOR OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 6. Măsurile operative de investigaţii

(1) Măsurile operative de investigaţii se înfăptuiesc numai în conformitate cu legislaţia de procedură penală şi numai în cazul cînd pe altă cale este imposibil de a asigura realizarea sarcinilor prevăzute în articolul 2.

(2) În scopul soluţionării sarcinilor indicate, organele care exercită activitate operativă de investigaţii, respectînd regulile de conspiraţie, sînt în drept:

a) să chestioneze cetăţeni;

b) să culeagă informaţii;

c) să urmărească vizual;

d) să urmărească şi să documenteze cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice moderne;

e) să colecteze materiale (mostre) pentru cercetarea comparativă;

f) să efectueze achiziţii de marfă de control;

g) să cerceteze obiectele şi actele;

h) să identifice persoana;

i) să cerceteze încăperi, clădiri, porţiuni de teren şi mijloace de transport;

j) să controleze coletele poştale;

k) să cerceteze corespondenţa condamnaţilor;

l) să intercepteze convorbirile telefonice şi alte convorbiri;

m) să culeagă informaţii de pe canalele tehnice de comunicaţii;

n) să ţină convorbiri cu bănuitul cu aplicarea detectorului comportării simulante;

o) să marcheze cu substanţe chimice şi alte substanţe speciale.

Măsurile operative de investigaţii, prevăzute la literele j), l), şi m) se efectuează numai de organele Ministerului Securităţii Naţionale.

(3) Lista acţiunilor enumerate la alin.(2) este exhaustivă şi poate fi modificată sau completată numai prin lege.

(4) În procesul efectuării măsurilor operative de investigaţii se face uz de sisteme informaţionale, de aparate de înregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat şi de alte mijloace tehnice moderne.

(5) Persoanele oficiale ale organelor care exercită activitate operativă de investigaţii participă personal la organizarea şi înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii, recurgînd după caz la ajutorul persoanelor oficiale şi al specialiştilor din diferite domenii de cunoştinţe, precum şi al unor cetăţeni care colaborează benevol, în mod public sau secret, cu organele care exercită activitatea operativă de investigaţii.

Articolul 7. Temeiurile înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii

(1) Drept temeiuri pentru înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii sînt:

a) circumstanţele neclarificate privind procesul penal intentat;

b) informaţiile devenite cunoscute organelor care exercită activitate operativă de investigaţii şi vizează:

- acţiunea nelegitimă în curs de pregătire, comitere sau deja comisă, pentru care este obligatorie efectuarea anchetei penale preliminare;

- persoanele care se ascund de organele de cercetare prealabilă, anchetă penală sau judecată ori care se sustrag de la sancţiunea penală;

- persoanele dispărute fără urmă şi depistarea cadavrelor neidentificate.

(2) Înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii se va autoriza prin decizia conducătorului organului care exercită activitate operativă de investigaţii.

(3) Organul care exercită o astfel de activitate este în drept, în limita competenţei lui, să colecteze informaţii necesare ce caracterizează persoanele bănuite şi vizează:

a) accesul lor la informaţie ce constituie secret de stat sau la lucrările ce ţin de exploatarea obiectivelor care prezintă un pericol sporit pentru ecologie;

b) accesul lor la activitatea operativă de investigaţii sau la materialele obţinute pe parcursul executării ei (sub incidenţa prezentei dispoziţii nu cad judecătorii şi procurorii);

c) concursul lor la pregătirea şi înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii;

d) posedarea autorizaţiei pentru exercitarea activităţii particulare de detectiv şi de protecţie.

Articolul 8. Condiţiile şi modul de înfăptuire a măsurilor operative de investigaţii

(1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii ce violează drepturile ocrotite de lege – secretul corespondenţei, convorbirilor telefonice şi altor convorbiri, comunicaţiilor prin telegraf, precum şi inviolabilitatea locuinţei – se admite doar în scopul culegerii informaţiilor despre persoanele care pregătesc sau tentează să comită infracţiuni grave, care comit sau care au comis deja infracţiuni grave şi numai cu sancţiunea procurorului, în baza deciziei motivate a unuia din conducătorii organului respectiv care exercită activitate operativă de investigaţii. Lista categoriilor unor astfel de conducători se stabileşte de actele normative departamentale.

(2) În cazuri ce nu îngăduie amînare şi pot genera comiterea unei crime grave, în baza concluziei motivate a unuia din conducătorii organului respectiv care exercită activitatea operativă de investigaţii, se admite înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii cu înştiinţarea procurorului în decurs de 24 de ore.

(3) În cazul apariţiei pericolului pentru viaţa, sănătatea, proprietatea unor persoane aparte, la cererea lor sau cu acordul lor în scris, se permite interceptarea convorbirilor prin telefonul acestora sau prin alte aparate de intercomunicaţii în baza hotărîrii aprobate de conducătorul organului care exercită activitate operativă de investigaţii cu înştiinţarea prealabilă a procurorului.

(4) Măsurile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor de interne, ale securităţii naţionale şi ale apărării se înfăptuiesc în modul prevăzut de prezenta lege.

Articolul 9. Efectuarea controlului operativ

(1) În cazul prezenţei temeiurilor prevăzute în articolul 7 organele care exercită activitatea operativă de investigaţii au dreptul la control operativ. Efectuarea controlului operativ este supusă înregistrării obligatorii.

(2) Controlul operativ se efectuează cu autorizaţia şi sub supravegherea conducătorului organului ce îl efectuează. Rezultatele măsurilor operative de investigaţii se reflectă în actele operative de serviciu şi se sistematizează.

(3) Actele operative de serviciu se prezintă procurorului pentru a obţine aprobarea înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii.

(4) Controlul operativ se suspendă în cazul rezolvării sarcinilor concrete ale activităţii operative de investigaţii prevăzute în articolul 2, sau stabilirii circumstanţelor ce dovedesc imposibilitatea obiectivă de a realiza aceste sarcini.

Articolul 10. Utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii

(1) Rezultatele activităţii operative de investigaţii pot fi utilizate la pregătirea şi efectuarea acţiunilor de anchetă penală şi la înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în scopul prevenirii, curmării şi descoperirii infracţiunilor, precum şi în calitate de probe pentru dosarele penale.

(2) Materialele controlului operativ nu constituie temei pentru limitarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.

 Capitolul 3

OBLIGAŢIUNILE ŞI DREPTURILE ORGANELOR CARE EXERCITĂ

ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII

Articolul 11. Organele care exercită activitate operativă de investigaţii

(1) Activitatea operativă de investigaţii este exercitată de organele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Securităţii Naţionale şi Ministerului Apărării. Această listă poate fi modificată sau completată numai prin lege.

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigaţii îşi realizează sarcinile în mod independent, în interacţiune sau cu concursul cetăţenilor.

Articolul 12. Obligaţiunile organelor care exercită activitate operativă de investigaţii

La realizarea sarcinilor stabilite de prezenta lege, organele împuternicite să exercite activitate operativă de investigaţii sînt obligate:

a) să întreprindă în corespundere cu competenţa lor toate măsurile necesare pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor omului, a tuturor formelor de proprietate, ocrotite de lege, pentru asigurarea securităţii publice şi a statului;

b) să exercite însărcinările în scris ale anchetatorului, indicaţiile procurorului şi hotărîrile instanţei judecătoreşti referitoare la înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii pentru dosarele penale primite de ei în procedură;

c) să acorde în baza contractelor (acordurilor) asistenţă juridică organelor de drept respective ale altor state;

d) să informeze alte organe care exercită activitate operativă de investigaţii despre faptele de activitate ilicită, devenite cunoscute, ce ţin de competenţa acestor organe şi să le acorde ajutorul necesar;

e) să respecte regulile de conspiraţie la exercitarea activităţii operative de investigaţii;

f) să contribuie la asigurarea securităţii şi la păstrarea bunurilor colaboratorilor, ale membrilor familiilor acestora, ale rudelor, precum şi ale participanţilor la procedura penală, ale membrilor familiilor acestora, ale rudelor contra atentatelor criminale şi altor acţiuni ilicite.

Articolul 13. Drepturile organelor care exercită activitate operativă de investigaţii

(1) La realizarea sarcinilor activităţii operative de investigaţii organele împuternicite cu exercitarea ei au dreptul:

a) să înfăptuiască măsurile operative de investigaţii enumerate în articolul 6;

b) să stabilească relaţii cu persoanele care şi-au dat consimţămîntul să colaboreze în mod confidenţial cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii;

c) să creeze şi să utilizeze sistemele informaţionale care asigură realizarea sarcinilor activităţii operative de investigaţii;

d) să folosească, pe parcursul măsurilor operative de investigaţii, în bază de contract sau prin acord oral, încăperile de serviciu, bunurile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, unităţilor militare, precum şi locuinţele, mijloacele de transport şi alte bunuri ale persoanelor particulare;

e) să se folosească, în scopul conspiraţiei, de acte care codifică identitatea persoanelor oficiale, apartenenţa departamentală a subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport ale organelor care exercită activitate operativă de investigaţii, precum şi identitatea persoanelor care colaborează cu aceste organe în mod confidenţial.

(2) Persoanele oficiale nu au dreptul să împiedice organele indicate în prezenta lege să exercite activitate operativă de investigaţii în limita competenţei lor.

Articolul 14. Protecţia socială şi juridică a persoanelor oficiale din organele care exercită activitate operativă de investigaţii

(1) Asupra persoanelor oficiale din organele care exercită activitate operativă de investigaţii se extind garanţiile protecţiei juridice şi sociale a colaboratorilor organelor în care sînt încadraţi.

(2) Nimeni nu are dreptul să intervină în acţiunile legitime ale persoanelor oficiale şi ale organelor care exercită activitate operativă de investigaţii, cu excepţia persoanelor nemijlocit împuternicite prin lege.

(3) Persoana oficială împuternicită cu exercitarea activităţii operative de investigaţii se subordonează, pe parcursul desfăşurării măsurilor operative de investigaţii, numai conducătorului acestor măsuri.

 Capitolul 4

CONCURSUL DAT ORGANELOR CARE EXERCITĂ

ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII

Articolul 15. Atragerea cetăţenilor la colaborare cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii

(1) Unii cetăţeni, cu acordul lor, pot fi atraşi la pregătirea sau înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în mod confidenţial, inclusiv prin contract. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul informaţiilor care le-au devenit cunoscute în mersul activităţii operative de investigaţii şi nu au dreptul să prezinte organelor care exercită o astfel de activitate informaţii vădit false.

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigaţii pot încheia contracte cu persoane adulte care au capacitate de exerciţiu, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, sex, situaţie socială, oficială şi patrimonială, convingeri politice şi religioase, apartenenţă la organizaţii obşteşti.

(3) Organele care înfăptuiesc măsuri operative de investigaţii li se interzice a se folosi în activitatea lor de concursul confidenţial, pe bază de contract, din partea deputaţilor, judecătorilor şi procurorilor.

Articolul 16. Apărarea socială şi juridică a persoanelor care dau concurs organelor care exercită activitate operativă de investigaţii

(1) Persoanele care dau concurs organelor care exercită activitate operativă de investigaţii se află sub protecţia statului.

(2) În cazul apariţiei pericolului real de atentat ilicit la viaţa, sănătatea sau bunurile unor anumite persoane în legătură cu concursul dat organelor care exercită activitate operativă de investigaţii, precum şi membrilor familiilor şi rudelor acestora, organele respective sînt obligate să întreprindă măsurile necesare în vederea prevenirii acţiunilor ilicite, identificării culpabililor şi tragerii acestora la răspundere.

(3) Datele despre persoanele care colaborează sau au colaborat în mod confidenţial cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii constituie secret de stat şi pot fi date publicităţii numai cu acordul în scris al persoanelor în cauză.

(4) Persoanele care colaborează cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii au dreptul se le dea concurs atît gratuit, cît şi cu recompensă.

(5) Statul garantează persoanelor care şi-au dat consimţămîntul să colaboreze, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii respectarea obligaţiilor prevăzute de contract.

(6) Perioada de colaborare a cetăţenilor, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii se include în vechimea de muncă drept ocupaţie de bază. Persoanele indicate au dreptul la asigurare cu pensii în conformitate cu legislaţia privind asigurarea cu pensii a militarilor.

(7) În scopul asigurării securităţii persoanelor care colaborează, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii, a membrilor familiilor şi a rudelor acestora, se permite înfăptuirea de măsuri speciale în vederea protecţiei lor în modul stabilit de Guvern.

(8) În cazul decedării persoanei care colaborează, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii, în legătură cu participarea ei la pregătirea şi înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii familiei celui decedat şi persoanelor întreţinute de el li se plăteşte din mijloacele bugetului respectiv o indemnizaţie unică în mărimea mijloacelor băneşti de întreţinere pe o perioadă de 10 ani a celui căzut şi, în modul prevăzut de lege, li se stabileşte pensie pentru pierderea întreţinătorului.

(9) În cazul rănirii, contuzionării, schilodirii sau altei traumări a persoanei care colaborează, pe bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii, în legătură cu participarea ei la pregătirea şi înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii, ceea ce o lipseşte de posibilitatea de a colabora în continuare, acesteia i se plăteşte din mijloacele bugetului respectiv o indemnizaţie unică în mărimea mijloacelor băneşti de întreţinere pe o perioadă de 5 ani şi, în modul prevăzut de lege, i se stabileşte pensie de invaliditate.

 Capitolul 5

ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII

OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 17. Finanţarea activităţii operative de investigaţii

(1) Ministerelor împuternicite cu exercitarea activităţii operative de investigaţii li se alocă în acest scop mijloace financiare din bugetul republican.

(2) Controlul asupra cheltuirii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea operativă de investigaţii se exercită de către conducătorii ministerelor respective, precum şi de către un reprezentant al Ministerului Finanţelor special împuternicit.

 Capitolul 6

CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII

OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 18. Controlul parlamentar

Controlul din partea Parlamentului asupra activităţii operative de investigaţii se exercită de comisiile permanente respective ale Parlamentului. Organele care exercită activitate operativă de investigaţii sînt obligate să prezinte acestora informaţii în conformitate cu legislaţia.

Articolul 19. Supravegherea exercitată de procuror

(1) Executarea legilor de către organele care exercită activitate operativă de investigaţii şi legalitatea hotărîrilor adoptate de aceste organe se află în supravegherea Procurorului Republicii Moldova, adjuncţilor acestuia, a procurorilor oraşelor şi raioanelor.

(2) Activitatea persoanelor care au acordat sau acordă în mod confidenţial sprijin organelor, care înfăptuiesc măsuri operative de investigaţii, se află în supravegherea Procurorului Republicii Moldova sau a unui procuror, special împuternicit prin ordinul Procurorului Republicii Moldova.