H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului cu privire la deţinerile

în capitalul social al băncii

 

nr. 52  din  25.03.2021

 

Monitorul Oficial nr.96-99/390 din 09.04.2021

 

* * *

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), art.45, 46, 52, 52¹ din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.127/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.1419), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.937 la 30 august 2013, se modifică după cum urmează:

1) în tot textul regulamentului:

a) cuvintele „la prezentul Regulament”, „la regulament” şi „din prezentul Regulament” se exclud;

b) cuvântul „cote” şi cuvintele „cote părţi” se substituie cu cuvântul „deţineri”, la cazul şi forma gramaticală respectivă;

c) textul „ , fiecare filă în parte,” şi textul „nemijlocit, fiecare filă,” se exclud;

2) la punctul 1 textul „ , achiziţionarea ori subscrierea acţiunilor băncii emise în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor” se exclude;

3) la punctul 3:

a) subpunctul 4):

litera c) cuvântul „sau” se exclude;

litera d) se abrogă;

b) subpunctul 6):

litera b) cuvântul „sau” se exclude;

litera c) se abrogă;

c) se completează cu subpunctele 9) – 12) cu următorul cuprins:

„9) Reprezentant – persoana fizică care, în temeiul împuternicirilor acordate prin lege sau acordate de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare/debitorul gajist potenţial, depune cererea, documentele şi informaţiile conform prezentului regulament, pe suport hârtie, la Banca Naţională a Moldovei în numele achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare/debitorului gajist potenţial;

10) Persoană autorizată – persoana fizică, titular al certificatului cheii publice care, în temeiul împuternicirilor acordate prin lege sau acordate de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare, depune cererea, documentele şi informaţiile conform prezentului regulament, în formă electronică, la Banca Naţională a Moldovei în numele achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare;

11) Portalul WEB al BNM – componentă a Sistemului informatic al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la licenţiere, autorizare şi notificare, prin intermediul căruia achizitorul potenţial/persoana dobânditoare poate solicita, în formă electronică, direct sau prin intermediul persoanei autorizate aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în contextul art.45 alin.(1) şi art.46 din Legea nr.202/2017;

12) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea solicitării aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei în contextul art.45 alin.(1) şi art.46 din Legea nr.202/2017 (Ghid de utilizare) – document tehnic elaborat de Banca Naţională a Moldovei, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informaţia necesară utilizatorilor pentru solicitarea în formă electronică a aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei în contextul art.45 alin.(1) şi art.46 din Legea nr.202/2017.”;

4) la punctul 4 subpunctul 2) textul „8 alin.5¹) din Legea nr.449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj” se substituie cu textul „676 alin.(6) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002”;

5) se completează cu punctul 5¹ cu următorul cuprins:

„5¹. Achizitorul potenţial/persoana dobânditoare solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în contextul art.45 alin.(1) şi art.46 din Legea nr.202/2017 prin depunerea cererii, documentelor şi informaţiilor conform prezentului regulament pe suport hârtie sau în formă electronică.”;

6) la punctul 6 textul „nu se vor lua în considerare” se substituie cu textul „se vor lua în calcul la convocarea adunării generale a acţionarilor şi la stabilirea cvorumului, dar nu vor participa”;

7) la punctul 7 textul „art.52 alin.(3)” se substituie cu textul „prevederile art.45 alin.(4)”;

8) la punctul 8:

a) textul „Prevederea punctului 4 subpunctului 1) nu se aplică în cazurile în care” se substituie cu textul „În sensul art.46 alin.(1) din Legea nr.202/2017, circumstanţele obiective, care conduc la neaplicarea prevederilor art.45 alin.(1) lit.a) şi b), sunt atunci când”, iar cuvintele „în circumstanţe obiective şi anume” se exclud;

b) după cuvintele „informează achizitorul” se completează cu textul „potenţial/persoana dobânditoare”;

c) după cuvântul „achiziţia” se completează cu textul „/dobândirea”;

9) la punctul 9:

a) cuvântul „Achizitorii” se substituie cu cuvântul „Acţionarii achizitori”;

b) textul „ , integral, deţinerea deţinută în capitalul băncii” se substituie cu cuvintele „acţiunile astfel achiziţionate”;

c) textul „52 alin.(3)” se substituie cu cifrele „52¹”;

10) se completează cu punctul 10¹ cu următorul cuprins:

„10¹. Achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este responsabilul final de veridicitatea datelor furnizate Băncii Naţionale a Moldovei prin intermediul reprezentantului/persoanei autorizate.”;

11) la punctul 12:

a) textul „sau, în cazul persoanei juridice, de către reprezentanţii împuterniciţi să acţioneze în numele acestora prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat al achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare” se exclude;

b) textul „Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură.” se substituie cu textul „Cererea poate fi semnată de către reprezentant/persoana autorizată prin procură, contract de mandat sau prin alt document confirmativ şi depusă cu documentele şi informaţiile conform prezentului regulament în numele achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare.”;

12) punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este parte a unui grup de persoane care acţionează concertat se prezintă o cerere comună conform anexei nr.1, a persoanelor care intenţionează să dobândească direct şi indirect acţiuni ale băncii, cu ataşarea seturilor de documente pentru fiecare persoană care acţionează concertat, inclusiv pentru fiecare achizitor potenţial indirect şi beneficiar efectiv, care va include informaţii complete, în conformitate cu prevederile anexelor nr.2 – 5, iar în cazul în care una sau mai multe persoane din cadrul grupului de persoane nu vor putea semna acelaşi exemplar al cererii comune, aceasta/acestea vor semna o cerere complementară la cererea comună menţionată conform aceluiaşi model de la anexa nr.1, la care se va/vor ataşa seturile de documente necesare.

Cererea şi seturile de documente expuse în prezentul punct se semnează şi se depun conform cerinţelor prevăzute la punctul 12.”;

13) la punctele 13¹ şi 13² propoziţia a doua se substituie cu propoziţia „Cererea şi setul de documente expuse în prezentul punct se semnează şi se depun conform cerinţelor prevăzute la punctul 12.”;

14) la punctul 13³ propoziţia „Cererea, întocmită în conformitate cu anexa nr.1, documentele şi informaţiile menţionate în prezentul punct se semnează de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare sau de către reprezentantul achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare împuternicit să acţioneze în numele acestuia prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat” se substituie cu propoziţia „Cererea şi setul de documente expuse în prezentul punct se semnează şi se depun conform cerinţelor prevăzute la punctul 12.”;

15) punctul 13⁴, după subpunctul 6) se completează cu propoziţia „Cererea, documentele şi informaţiile expuse în subpunctele 1) – 6) din prezentul punct se semnează şi se depun conform cerinţelor prevăzute la punctul 12.”;

16) la punctul 16, după prima propoziţie se completează cu propoziţia „În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este parte a unui grup care are o structură complexă şi/sau este constituit în diferite state, la solicitarea argumentată a acestuia/acesteia, Banca Naţională a Moldovei poate prelungi termenul menţionat în prezentul punct, care nu va depăşi 60 de zile lucrătoare, cu informarea achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare.”, iar cuvintele „restituie cererea şi setul de documente prezentat” se substituie cu textul „informează achizitorul potenţial/persoana dobânditoare despre încetarea procedurii administrative”;

17) la punctul 19:

a) propoziţia „Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.” se exclude;

b) după alineatul doi se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale a Moldovei de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.”;

18) la punctul 22, după cuvântul „propuse” se completează cu textul „/dobândirii”;

19) la punctul 26 subpunctul 5), după textul „din cadrul grupului,” se completează cu textul „şi urmare a transferurilor, deţinerile persoanelor respective nu vor atinge ori depăşi nivelul limitelor menţionate la art.45 alin.(1) lit.a) din Legea nr.202/2017,”;

20) se completează cu capitolul III¹ cu următorul cuprins:

 

„Capitolul III¹

PARTICULARITĂŢILE SOLICITĂRII ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ A APROBĂRII

PREALABILE A BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI ÎN CONTEXTUL ART.45

ALIN.(1) ŞI ART.46 DIN LEGEA NR.202/2017

26¹. În cazul în care aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei în contextul art.45 alin.(1) şi art.46 din Legea nr.202/2017 se solicită în formă electronică, cererea, documentele şi informaţiile se depun de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare sau persoana autorizată prin intermediul portalului WEB al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare şi prevederile prezentului regulament.

26². Persoanele indicate la pct.26¹ pot depune cererea, documentele şi informaţiile la Banca Naţională a Moldovei, conform prezentului regulament, doar în cazul în care sunt titulari ai certificatului cheii publice potrivit Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.

La depunerea cererii, documentelor şi informaţiilor conform pct.26¹ de către persoana autorizată, aceasta confirmă, prin semnătura electronică avansată calificată, corespunderea actelor incluse prin intermediul portalului WEB al BNM cu cerinţele prevăzute la capitolul III.

26³. Pentru a obţine dreptul de a depune cererea, documentele şi informaţiile în contextul punctului 26¹, achizitorul potenţial/persoana dobânditoare sau persoana autorizată se înregistrează prin intermediul portalului WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare.

26⁴. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 26¹, se prezintă pe suport hârtie, în original, conform cerinţelor menţionate în capitolul III, în termen de 20 zile lucrătoare din data menţionată la pct.26⁷, următoarele documente şi informaţii:

1) declaraţiile pe propria răspundere prezentate de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare/beneficiarul efectiv, după caz;

2) procura, contractul de mandat sau, după caz, orice document confirmativ care va specifica împuternicirile persoanei autorizate;

3) copiile declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit (prezentate conform legislaţiei fiscale) pentru ultimii 3 ani, confirmate de către organele fiscale – în cazul achizitorului potenţial – persoană fizică;

4) actele care dau dovadă de lipsa antecedentelor penale şi lipsa anunţării în căutare sau urmărire penală eliberate de către autorităţile competente din ţara al cărei rezident este şi din ţara/ţările în care îşi desfăşoară afacerea/afacerile;

5) chestionarul din anexa nr.4.

În cazul în care cererea, documentele şi informaţiile sunt depuse de către persoana autorizată, se prezintă documentele şi informaţiile menţionate la subpunctele 1) – 5) din prezentul punct.

În cazul în care cererea, documentele şi informaţiile sunt depuse de către achizitorul potenţial/persoana dobânditoare, se prezintă documentele şi informaţiile menţionate la subpunctele 3) şi 4).

26⁵. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobânditoare sau persoana autorizată nu va prezenta documentele şi informaţiile în termenul specificat la punctul 26⁴, Banca Naţională a Moldovei va înceta procedura administrativă.

26⁶. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 26⁴, achizitorul potenţial/persoana dobânditoare este obligată să prezinte, la solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei, orice document şi/sau informaţie specificată la capitolul III pe suport hârtie.

26⁷. Data depunerii cererii se consideră data obţinerii, prin intermediul portalului WEB al BNM, a numărului unic al acesteia.

26⁸. Documentele şi informaţiile semnate şi depuse conform prezentului capitol se păstrează în formă electronică, după caz, pe suport hârtie, la Banca Naţională a Moldovei.”;

21) la punctele 29, 36, 38, 40, 44, 47 şi 48 cuvântul „participaţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „deţinerii” la forma gramaticală corespunzătoare;

22) la punctul 41:

a) cuvântul „administratori” se substituie cu cuvintele „membrii organului de conducere”;

b) textul „anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere şi listei persoanelor afiliate persoanei care va activa în calitate de administrator al băncii (conform definiţiei date la articolul 3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi ţinând cont de definiţia din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate) cu indicarea următoarelor date: criteriul de afiliere, în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, numele conducătorilor, deţinerile în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea deţinerii), iar în cazul persoanei fizice – numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă şi funcţia ocupată, deţinerile în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea deţinerii)” se substituie cu textul „punctului 56 din Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii, al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292/2018”;

23) la punctul 55, după textul „propusă/”, în ambele cazuri, se completează cu cuvântul „dobândirea” la forma gramaticală corespunzătoare;

24) la punctul 56:

a) după cuvântul „pentru” se completează cu textul „achiziţionarea/”;

b) subpunctul 1) cuvintele „instituţii financiare” se substituie cu cuvântul „bănci”;

c) subpunctul 2) se completează cu textul „/dobândirii”;

25) la punctul 58¹:

a) textul „sau de către reprezentantul legal al acestuia (în cazul persoanei juridice – de către persoana împuternicită prin lege, statut sau prin decizia de gajare a deţinerii calificate în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat)” se exclude.

b) propoziţia „Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură” se substituie cu propoziţia „Cererea poate fi semnată de către reprezentant prin procură, contract de mandat sau prin alt document confirmativ şi depusă cu documentele şi informaţiile conform prezentului regulament în numele debitorului gajist potenţial”;

c) se completează cu subpunctul 1¹) cu următorul cuprins:

„1¹) în cazul semnării şi depunerii cererii, documentelor şi informaţiilor de către reprezentant:

a) procura, contractul de mandat sau, după caz, orice document confirmativ care va specifica împuternicirile respective;

b) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, a reprezentantului precum că documentele şi informaţiile depuse la Banca Naţională a Moldovei corespund originalelor;”;

d) subpunctul 2) cuvintele „persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul debitorului gajist potenţial – persoană fizică şi” se exclud;

26) la punctul 58²:

a) textul „ , inclusiv cu persoanele care solicită creditul, cu persoanele care acordă creditul, cu proprietarii şi cu membrii organului de conducere al acestor persoane” se exclude;

b) textul „cereri separate pentru fiecare persoană din cadrul grupului,” se substituie cu textul „o cerere comună conform anexei nr.1¹”;

c) după cuvântul „documente” se completează cu textul „pentru fiecare persoană care acţionează concertat, care va include informaţii complete”;

d) se completează cu textul „În cazul în care una sau mai multe persoane din cadrul grupului menţionat în prezentul punct nu vor putea semna acelaşi exemplar al cererii comune aceasta/acestea vor semna o cerere complementară la cererea comună menţionată conform aceluiaşi model de la anexa nr.1¹, la care se va/vor ataşa seturile de documente necesare.

Cererea şi seturile de documente se semnează şi se depun conform cerinţelor prevăzute la pct.58¹.”;

27) la punctul 67 cuvintele „remediere şi sancţiuni” se substituie cu textul „supraveghere şi/sau sancţiuni, precum şi/sau măsuri sancţionatoare”, iar cuvântul „articolului” se substituie cu cuvântul „articolelor”;

28) la punctul 68:

a) textul „ , Banca Naţională poate:” se substituie cu textul „sau, în cazul în care, Banca Naţională a Moldovei constată acţiunea concertată a acţionarilor cu deţineri calificate fără aprobarea prealabilă, Banca Naţională a Moldovei poate, inclusiv în mod cumulativ”;

b) subpunctul 2) va avea următorul cuprins:

„2) dispune suspendarea exercitării tuturor sau doar a unora dintre aceste drepturi:

a) dreptului de vot aferente acestor acţiuni;

b) dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor;

c) dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi;

d) dreptului de a propune candidaţi pentru membrii organului de conducere;

e) dreptului de a primi dividende;”;

29) punctul 70 se abrogă;

30) la punctul 73 cuvântul „extraordinară” se exclude;

31) la punctul 74 cuvintele „cel mai târziu cu” se substituie cu cuvintele „cu cel puţin”;

32) în anexa nr.1:

a) denumirea anexei, textul „pentru _______ (achiziţionarea/dobândirea acţiunilor băncii” se substituie cu textul „în contextul art.45 alin.(1) şi art.46 din Legea nr.202/2017”;

b) după textul „IDNP şi adresa de e-mail” se completează cu textul „al achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare”, iar textul „numele, prenumele persoanei împuternicite prin lege sau statut şi” se exclude;

c) simbolul al treilea, textul „unei societăţi comerciale a acţiunilor băncii” se substituie cu textul „achizitorului potenţial – societate comercială”;

d) simbolul al cincilea, textul „unei societăţi comerciale a acţiunilor băncii, sau” se substituie cu textul „persoanei dobânditoare – societate comercială”;

e) simbolurile patru şi şapte se abrogă;

f) după textul „absolută (lei” se completează cu textul „şi număr de acţiuni”;

g) după cuvintele „Vă informez/informăm că următoarele persoane”, cuvântul „sunt” se substituie cu cuvintele „vor fi”;

h) subpunctul 3) textul „/dobândirii” se exclude;

i) subpunctul 4) cuvântul „criteriului” se substituie cu cuvântul „situaţiilor”;

j) alineatul „În cazul în care achizitorul potenţial/dobânditorul reprezintă un grup de persoane care acţionează concertat, cererea se semnează de fiecare deţinător direct şi indirect, inclusiv beneficiar efectiv şi pentru fiecare deţinător direct/indirect, inclusiv beneficiar efectiv, se anexează informaţiile şi documentele, în conformitate cu prevederile expuse în anexele nr.2-5 din Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(se denumeşte fiecare document sau informaţie cu indicarea numărului de file)”

 

se substituie cu alineatul

„_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(în cazul depunerii cererii pe suport hârtie, se denumeşte fiecare document sau informaţie cu indicarea numărului de file)”;

 

k) se completează cu textul „după caz

Reprezentant/persoana autorizată _____________________________

(Numele, prenumele, IDNP, funcţia)”;

 

33) în anexa nr.1¹:

a) cuvintele „numele, prenumele persoanei împuternicite prin lege sau statut şi” se exclud;

b) textul „Legii cu privire la gaj” se substituie cu textul „art.676 alin.(6) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002”;

c) cuvintele „persoană împuternicită” se substituie cu cuvântul „reprezentant”;

d) după cuvântul „Semnătura _______________” se completează cu textul „debitorului gajist

potenţial _______________________

după caz

 

Reprezentant ______________________ ___________

(Numele, prenumele, IDNP, funcţia)”;

 

e) cuvintele „Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei” se exclud;

34) în anexa nr.2:

a) punctul 1 subpunctul 10) textul „persoana juridică sau fizică, care acţionează în numele sau în contul achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare -” se exclude:

b) punctul 2:

subpunctul 5), după textul „10 ani” se completează cu cuvintele „desfăşurate de către achizitorul potenţial”;

subpunctul 6) cuvintele „suplimentar şi” se exclud;

subpunctul 11) textul „persoana juridică sau fizică, care acţionează în numele sau în contul achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare – persoană juridică şi” se exclude;

c) punctul 3:

se completează cu subpunctul 1²) cu următorul cuprins:

„1²) în cazul semnării şi depunerii cererii, documentelor şi informaţiilor de către reprezentant/persoana autorizată:

a) procura, contractul de mandat sau, după caz, orice document confirmativ care va specifica împuternicirile respective;

b) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, a reprezentantului/persoanei autorizate precum că documentele şi informaţiile depuse la Banca Naţională a Moldovei corespund originalelor;”;

subpunctul 3), după cuvintele „achizitorii potenţiali”, în ambele cazuri, se completează cu textul „/persoanele dobânditoare”;

subpunctul 13), după cuvintele „achizitorului potenţial” se completează cu textul „/persoanei dobânditoare”;

35) în anexa nr.2¹, anexa nr.2² punctul 1 şi anexa nr.2⁵ punctul 1 se completează cu subpunctul 1¹), cu următorul cuprins:

„1¹) în cazul semnării şi depunerii cererii, documentelor şi informaţiilor de către reprezentant/persoana autorizată:

a) procura, contractul de mandat sau, după caz, orice document confirmativ care va specifica împuternicirile respective;

b) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, a reprezentantului/persoanei autorizate precum că documentele şi informaţiile depuse la Banca Naţională a Moldovei corespund originalelor;”;

36) în anexa nr.2¹:

a) subpunctul 10) textul „ , care stabileşte, inclusiv, persoana responsabilă a achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare pentru semnarea şi depunerea cererii şi setului de documente pentru obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale” se exclude;

b) subpunctul 16), după cuvântul „potenţial” se completează cu textul „/persoanei dobânditoare”;

c) subpunctul 17):

textul „– bancă străină” se exclude;

cuvintele „băncii străine” se substituie cu textul „achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare”;

textul „reprezentantul persoanei juridice împuternicit să acţioneze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de achiziţionare a deţinerii în capitalul social al băncii, adoptată de organul de conducere abilitat,” se substituie cu textul „reprezentant/persoana autorizată”;

37) în anexa nr.2² punctul 1:

a) subpunctul 5), după textul „10 ani” se completează cu cuvintele „desfăşurate de către achizitorul potenţial”;

b) subpunctul 6) cuvintele „suplimentar şi” se exclud;

c) subpunctul 17) textul „ , care stabileşte, inclusiv, persoana responsabilă a achizitorului potenţial/persoanei dobânditoare pentru semnarea şi depunerea cererii şi a setului de documente pentru obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei” se exclude;

38) anexa nr.2² punctul 2 şi anexa nr.2⁵ punctul 2 se completează cu subpunctul 1¹) cu următorul cuprins:

„1¹) în cazul semnării şi depunerii cererii, documentelor şi informaţiilor de către reprezentant/persoana autorizată:

a) procura, contractul de mandat sau, după caz, orice document confirmativ care va specifica împuternicirile respective;

b) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, a reprezentantului/persoanei autorizate precum că documentele şi informaţiile depuse la Banca Naţională a Moldovei corespund originalelor;”;

39) în anexa nr.2⁴:

a) se completează cu punctul 1¹ cu următorul cuprins:

„1¹. în cazul semnării şi depunerii cererii, documentelor şi informaţiilor de către reprezentant/persoana autorizată:

1) procura, contractul de mandat sau, după caz, orice document confirmativ care va specifica împuternicirile respective;

2) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, a reprezentantului/persoanei autorizate precum că documentele şi informaţiile depuse la Banca Naţională a Moldovei corespund originalelor;”;

b) punctul 7 cuvântul „detaliată” se exclude;

40) în anexa nr.2⁵:

a) punctul 1 subpunctul 5) cuvântul „detaliată” se exclude;

b) punctul 3 subpunctul 6) cuvintele „suplimentar şi” se exclud;

41) în anexa nr.4:

a) cuvintele „/subscrie” şi „/subscrierea” se exclud;

b) subpunctul 3.1 litera b), după cuvântul „supraveghere” se completează cu textul „/rezoluţie”;

c) subpunctul 3.2 cuvintele „ori a unei instituţii financiare” se exclud, iar după cuvântul „supraveghere” se completează cu cuvântul „bancară”;

d) subpunctul 3.3 cuvântul „autohtonă” se exclude;

e) subpunctul 3.5 litera b) cuvintele „persoană împuternicită” se substituie cu textul „reprezentant/persoană autorizată”;

f) subpunctul 4.1 litera b), după cuvântul „supraveghere” se completează cu cuvintele „sau organism profesional în domeniul economic”;

g) subpunctul 4.2, după cifrele „4.1” se completează cu textul „cu excepţia lit.b)”;

h) subpunctul 4.3 cuvintele „ori al unei instituţii financiare” se exclud;

i) subpunctul 4.5 litera b) cuvintele „persoană împuternicită” se substituie cu textul „reprezentant/persoană autorizată”;

j) punctul 11, după cuvântul „după” se completează cu textul „achiziţionarea/”;

k) textul „Funcţia (dacă este cazul) __________________ (pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut)” se exclude;

42) în anexa nr.4¹:

a) subpunctul 1.1 litera b) cuvântul „acţionar” se substituie cu cuvântul „deţinător”;

b) subpunctul 1.2 litera b), după cuvântul „indirectă” se completează cu textul „ , dobândită”;

c) subpunctul 2.2 litera g), cuvintele „intenţionaţi să dobândiţi” se substituie cu cuvintele „aveţi deţineri”;

d) textul „Funcţia (dacă este cazul) _____________________

¹ Pentru persoanele fizice vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut

² Pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut” se exclude.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.