[Modificările se abrogă de la 01.01.99 prin Hot.Băncii Naţionale]
 [nr.136 din 22.05.98]

                      BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
                 Modificări şi completări nr.14/10 în
       "Regulamentul privind repatrierea mijloacelor provenite
      din exportul de mărfuri şi exercitarea controlului asupra
          încasării lor", nr. 10018-19/1 din 30 august 1995

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29-30/35 din 16.05.1996

                                * * *

    Abrogat: 01.01.1999
    Hotărîrea BNM nr.136 din 22.05.1998

                         Nr.14/10 din 25.04.96


            Aprobat
     Procesul-verbal al
     Consiliului de Administraţie
     al Băncii Naţionale a Moldovei
     din 25 aprilie 1996 nr. 20

     1. În preambul se introduc următoarele modificări: după cuvintele -
Legilor  Republicii  Moldova se introduc cuvintele "Cu privire la  Banca
Naţională  a Moldovei" din 21 iulie 1995 "Instituţiilor financiare"  din
21 iulie 1995 în continuare conform textului.
     2. În punctul  1. definiţia declaraţiei privind repatrierea se  ex-
pune  în următoarea redacţie "Declaraţia privind repatrierea -  documen-
tul  de  bază al controlului valutar, întocmit de exportator -  persoana
responsabilă  de  încasarea mijloacelor provenite din export pe cont  în
bancă  (responsabilul  financiar), care conţine date  dintr-un  contract
concret, expuse într-o formă standardizată";
     3. În punctele  4.1.,  6.5.  şi 8.4. a exclude  cuvintele  "conform
contractului plus 60 zile".
     4. În punctul  6.3.,  alineatul 2 se introduc  următoarele  modifi-
cări:  după cuvintele "În cazul încasării anticipate pe contractul  dat,
la  completarea  declaraţiei privind repatrierea" se completează cu  cu-
vintele - "de rînd cu punctul 6.1" şi în continuare după text.
     5. În punctul  6.4.,  alineatele 4 şi 5 se expun astfel: "În  cazul
încasării  parţiale  a  mijloacelor provenite din  export  şi  expirării
termenului de repatriere, banca autorizată prezintă la Banca Naţională a
Moldovei originalul declaraţiei privind repatrierea".
     6. În punctul  6.5  cuvintele "cu 10 zile" se înlocuiesc cu  cuvin-
tele "30 zile".
     7. În punctul  7.1. cuvintele "30 zile" se înlocuiesc cu  cuvintele
"15 zile".
     8. În punctul 7.2.,
     - alineatul 2  -  se expune cu următorul conţinut: "În cazul  înca-
sării  mijloacelor  provenite  din export pînă la  momentul  prezentării
dispoziţiei  de  incaso (aplicării amenzii), ultima se restituie de  că-
tre banca autorizată cu indicarea datei şi sumei mijloacelor încasate;
     - alineatul 3  -  după cuvintele "Banca Naţională, la  rîndul  său,
prezintă  dispoziţia de incaso" şi în continuare se expune în următoarea
redacţie  -  "în care se indică suma valutei străine, cursul oficial  al
leului  moldovenesc faţă de valuta străină la ziua expunerii dispoziţiei
incaso  şi  suma  în lei. Amenda se percepe în mod incontestabil  şi  se
transferă  de către banca comercială respectivă în venitul bugetului  de
stat".
     9. Punctul 7.2. se completează cu alineatele 6 şi 7:
     - "Banca autorizată  n-are  dreptul să închidă contul (valutar,  de
decontări)  agentului  economic, care are restanţe  privind  repatrierea
mijloacelor  valutare provenite din exportul de mărfuri, fără  permisiu-
nea Băncii Naţionale".
     La prezentarea  permisiunii  menţionate banca autorizată  transmite
declaraţiile  privind  repatrierea în banca unde trece la  deservire  a-
gentul  economic, fapt despre care se avizează Banca Naţională.  Contro-
lul  ulterior  al declaraţiilor date privind repatrierea urmează  să  se
efectueze  de  către banca în care exportatorul este primit la  deservi-
re".
     10. În punctul  7.3.  cuvintele - "în cazul  încasării  mijloacelor
provenite  din exportul în decurs de 60 zile de la data aplicării  amen-
zii" se exclud.
     11. Punctul 7.4. se expune cu următorul conţinut:
     "Banca Naţională  examinează  chestiunile privind prelungirea  ter-
menului  încasării mijloacelor din export în conturile agenţilor  econo-
mici  în  cazurile,  confirmate de documentele corespunzătoare  pînă  la
soluţionarea chestiunilor:
     - privind falimentul  partenerului străin (hotărîrea  judecătoriei,
arbitrajului etc.);
     - în cazul examinării  chestiunii privind achitarea mărfii  livrate
falimentul debitorului în organele judiciare.
     12. Punctul 7.5. se expune cu următorul conţinut:
     "Achitarea contractelor  cu  mijloace  băneşti în  numerar  în  lei
moldoveneşti  sau  în altă valută poate fi acceptată de către banca  au-
torizată  ca repatriere a mijloacelor valutare provenite din exportul de
mărfuri  în cazurile cînd mijloacele în cauză au fost vărsate în  contul
bancar timp de 10 zile din data declaraţiei vamale. În bonul de încasare
bancar  (chitanţa)  de predare a mijloacelor în cont,  agentul  economic
indică  numărul  contractului, declaraţiei privind repatrierea, data  şi
numărul declaraţiei vamale.
     În declaraţia  privind  repatrierea (p. 6.1.) banca autorizată  in-
dică, că mijloacele au fost încasate în numerar".
     13. Punctele 9.1, 9.2. se expun cu următorul conţinut:
     "În cazul nerespectării   prevederilor  prezentului  Regulament  şi
prezentării  datelor neautentice de către băncile autorizate, Banca  Na-
ţională a Moldovei întreprinde următoarele măsuri:
     - face un avertisment în scris;
     - aplică şi percepe  incontestabil amenda pînă la mărimea triplă  a
venitului  obţinut  sau a prejudiciului cauzat,însă în nici un  caz  mai
mică  decît mărimea salariului mediu lunar înmulţit cu numărul de  zile,
cît  a continuat încălcarea plus costul cheltuielilor,suportate de  Ban-
ca  Naţională în procesul examinării încălcărilor, şi plăţile  relevante
în favoarea terţilor;
     - suspendă temporar activitatea parţial sau total;
     - retrage autorizaţia eliberată".