[Modificările se abrogă de la 01.01.99 prin Hot.Băncii Naţionale]
[nr.136 din 22.05.98]
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Modificări şi completări nr.14/10 în
"Regulamentul privind repatrierea mijloacelor provenite
din exportul de mărfuri şi exercitarea controlului asupra
încasării lor", nr. 10018-19/1 din 30 august 1995
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29-30/35 din 16.05.1996
* * *
Abrogat: 01.01.1999
Hotărîrea BNM nr.136 din 22.05.1998
Nr.14/10 din 25.04.96
Aprobat
Procesul-verbal al
Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
din 25 aprilie 1996 nr. 20
1. În preambul se introduc următoarele modificări: după cuvintele -
Legilor Republicii Moldova se introduc cuvintele "Cu privire la Banca
Naţională a Moldovei" din 21 iulie 1995 "Instituţiilor financiare" din
21 iulie 1995 în continuare conform textului.
2. În punctul 1. definiţia declaraţiei privind repatrierea se ex-
pune în următoarea redacţie "Declaraţia privind repatrierea - documen-
tul de bază al controlului valutar, întocmit de exportator - persoana
responsabilă de încasarea mijloacelor provenite din export pe cont în
bancă (responsabilul financiar), care conţine date dintr-un contract
concret, expuse într-o formă standardizată";
3. În punctele 4.1., 6.5. şi 8.4. a exclude cuvintele "conform
contractului plus 60 zile".
4. În punctul 6.3., alineatul 2 se introduc următoarele modifi-
cări: după cuvintele "În cazul încasării anticipate pe contractul dat,
la completarea declaraţiei privind repatrierea" se completează cu cu-
vintele - "de rînd cu punctul 6.1" şi în continuare după text.
5. În punctul 6.4., alineatele 4 şi 5 se expun astfel: "În cazul
încasării parţiale a mijloacelor provenite din export şi expirării
termenului de repatriere, banca autorizată prezintă la Banca Naţională a
Moldovei originalul declaraţiei privind repatrierea".
6. În punctul 6.5 cuvintele "cu 10 zile" se înlocuiesc cu cuvin-
tele "30 zile".
7. În punctul 7.1. cuvintele "30 zile" se înlocuiesc cu cuvintele
"15 zile".
8. În punctul 7.2.,
- alineatul 2 - se expune cu următorul conţinut: "În cazul înca-
sării mijloacelor provenite din export pînă la momentul prezentării
dispoziţiei de incaso (aplicării amenzii), ultima se restituie de că-
tre banca autorizată cu indicarea datei şi sumei mijloacelor încasate;
- alineatul 3 - după cuvintele "Banca Naţională, la rîndul său,
prezintă dispoziţia de incaso" şi în continuare se expune în următoarea
redacţie - "în care se indică suma valutei străine, cursul oficial al
leului moldovenesc faţă de valuta străină la ziua expunerii dispoziţiei
incaso şi suma în lei. Amenda se percepe în mod incontestabil şi se
transferă de către banca comercială respectivă în venitul bugetului de
stat".
9. Punctul 7.2. se completează cu alineatele 6 şi 7:
- "Banca autorizată n-are dreptul să închidă contul (valutar, de
decontări) agentului economic, care are restanţe privind repatrierea
mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri, fără permisiu-
nea Băncii Naţionale".
La prezentarea permisiunii menţionate banca autorizată transmite
declaraţiile privind repatrierea în banca unde trece la deservire a-
gentul economic, fapt despre care se avizează Banca Naţională. Contro-
lul ulterior al declaraţiilor date privind repatrierea urmează să se
efectueze de către banca în care exportatorul este primit la deservi-
re".
10. În punctul 7.3. cuvintele - "în cazul încasării mijloacelor
provenite din exportul în decurs de 60 zile de la data aplicării amen-
zii" se exclud.
11. Punctul 7.4. se expune cu următorul conţinut:
"Banca Naţională examinează chestiunile privind prelungirea ter-
menului încasării mijloacelor din export în conturile agenţilor econo-
mici în cazurile, confirmate de documentele corespunzătoare pînă la
soluţionarea chestiunilor:
- privind falimentul partenerului străin (hotărîrea judecătoriei,
arbitrajului etc.);
- în cazul examinării chestiunii privind achitarea mărfii livrate
falimentul debitorului în organele judiciare.
12. Punctul 7.5. se expune cu următorul conţinut:
"Achitarea contractelor cu mijloace băneşti în numerar în lei
moldoveneşti sau în altă valută poate fi acceptată de către banca au-
torizată ca repatriere a mijloacelor valutare provenite din exportul de
mărfuri în cazurile cînd mijloacele în cauză au fost vărsate în contul
bancar timp de 10 zile din data declaraţiei vamale. În bonul de încasare
bancar (chitanţa) de predare a mijloacelor în cont, agentul economic
indică numărul contractului, declaraţiei privind repatrierea, data şi
numărul declaraţiei vamale.
În declaraţia privind repatrierea (p. 6.1.) banca autorizată in-
dică, că mijloacele au fost încasate în numerar".
13. Punctele 9.1, 9.2. se expun cu următorul conţinut:
"În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament şi
prezentării datelor neautentice de către băncile autorizate, Banca Na-
ţională a Moldovei întreprinde următoarele măsuri:
- face un avertisment în scris;
- aplică şi percepe incontestabil amenda pînă la mărimea triplă a
venitului obţinut sau a prejudiciului cauzat,însă în nici un caz mai
mică decît mărimea salariului mediu lunar înmulţit cu numărul de zile,
cît a continuat încălcarea plus costul cheltuielilor,suportate de Ban-
ca Naţională în procesul examinării încălcărilor, şi plăţile relevante
în favoarea terţilor;
- suspendă temporar activitatea parţial sau total;
- retrage autorizaţia eliberată".