BANCA NAŢIONALĂ
      Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire
   la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii

                         Nr.406  din  25.12.98

        Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/27 din 28.01.1999

                                * * *
    Abrogat: 08.02.2005
    Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

    Întru executarea  articolelor  11, 26 şi 51 din Legea cu privire  la
Banca   Naţională  a  Moldovei  (nr.548-XIII  din  21.07.95)  şi   Legii
nr.169-XIV   din  22.10.98  pentru  modificarea  Legii  privind   bazele
sistemului fiscal
    Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:

    I. Instrucţiunea  cu  privire  la controlul asupra  plăţilor  pentru
importul  de  mărfuri,  servicii,  aprobată prin  Hotărîrea  nr.136  din
22.05.98  a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei,
se modifică după cum urmează:

    1. În alineatul  doi  al p.4.1. după cuvintele "subpunctul 9.1."  se
introduce   textul  avînd  următorul  conţinut:  ",  însoţit  de   copia
declaraţiei vamale de import;"
    2. Punctul 4.2. se expune în următoarea redacţie:
    "4.2. În cazul   efectuării  plăţii  în  avans  pentru  importul  de
mărfuri,  servicii  banca, în vederea efectuării controlului,  păstrează
primul exemplar al cartelei de plată.
    În termenul indicat la p.2.3., importatorul este obligat să prezinte
băncii originalele şi copiile declaraţiilor vamale de import, actelor de
recepţie în suma plăţilor efectuate pentru importul de mărfuri, servicii.
    La prezentarea  documentelor  menţionate în original,  responsabilul
băncii  completează  subpunctele  9.1. şi 9.2. ale  cartelei  de  plată.
Originalele   documentelor  se  restituie  importatorului,  iar  copiile
declaraţiilor  vamale  de import, a actelor de recepţie,  care  confirmă
importul  de  mărfuri, servicii (legalizate de către bancă) împreună  cu
cartele de plată se transmit la Banca Naţională a Moldovei.
    În cazul returnării  în  contul  importatorului a plăţii  în  avans,
efectuate  pentru  importul de mărfuri, servicii,  responsabilul  băncii
face menţiunile corespunzătoare în subpunctul 9.3. al cartelei de plată.
În  acest  caz,  la cartela de plată se anexează copia  documentului  de
plată  (legalizat  de  bancă) a băncii corespondente prin care  au  fost
returnate mijloacele.
    La returnarea  plăţii  în  avans în contul deschis  la  altă  bancă,
importatorul  prezintă  la banca în care se află  contul  importatorului
confirmarea  băncii  în  care a fost returnată plata în  avans  aferentă
cartelei  de  plată, referitor la încasarea acestor mijloace  în  contul
clientului.   În  confirmare  banca  indică  suma,  valuta  transferată,
plătitorul,   beneficiarul,   banca  beneficiarului,  numărul  şi   data
contractului,  modul de achitare, suma comisioanelor reţinute de băncile
străine  şi data transferării mijloacelor din cont. Confirmarea  urmează
să  fie  semnată  de  către conducătorul băncii  şi  contabilul-şef,  şi
legalizată prin amprenta ştampilei băncii.
    Responsabilul  băncii,  în care este deschis contul  importatorului,
face menţiunile corespunzătoare în subpunctul 9.3. al cartelei de plată.
Originalul  confirmării se anexează în documentele zilei ale băncii, iar
copia ei (legalizată de bancă) se anexează la cartela de plată."
    3. Punctele 4.5. şi 4.6. ale Instrucţiunii se exclud.
    4. Punctul 7 al cartelei de plată se completează cu următorul text:
    "Am luat act de obligaţiunea noastră privind repatrierea mărfurilor,
serviciilor  şi  /sau returnării plăţilor în termenele stabilite  şi  de
informarea   obligatorie  a  băncii  în  cazul  importului  de  mărfuri,
servicii,  precum  şi /sau returnării plăţii în baza acestei cartele  de
plată în alte conturi deschise la băncile din Republica Moldova."
    5. Punctele 8.2. şi 8.3. din cartela de plată se exclud.

    II. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din 01.01.99 cu publicarea ei
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI

    Chişinău, 25 decembrie 1998.
    Nr. 406.