BANCA NAŢIONALĂ
      Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire
   la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii

                        Nr.246  din  10.08.2000

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108/310 din 24.08.2000

                                * * *
    Abrogat: 08.02.2005
    Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

    Întru executarea  articolelor 11, 26, 50 şi 51 din Legea cu  privire
la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95) şi prevederilor
Legii   Republicii  Moldova  cu  privire  la  reglementarea  repatrierii
mijloacelor   băneşti,   mărfurilor   şi   serviciilor   provenite   din
tranzacţiile economice externe(nr.1466-XIII din 29.01.98)
    S-A HOTĂRÎT:
    I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii, aprobată prin hotărîrea nr.136 din
22.05.98  a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei,
după cum urmează:
    1. În capitolul I:
    a) în noţiunea   "Importator"   cuvintele  "persoană  juridică   sau
persoană   fizică  care  desfăşoară  activitate  de  antreprenoriat"  se
substituie prin cuvintele "persoană fizică care desfăşoară activitate de
antreprenoriat sau persoană juridică";
    b) noţiunea "Contract   de  import  (contract)"  se  completează  cu
propoziţia avînd următorul conţinut:
    "Suplimentele  şi  modificările la contract sînt parte componentă  a
contractului.";
    c) în nota la definiţia "Declaraţie vamală de import" cuvintele:
    "în rubrica 37 "Regim": 40**00, 71**00, 72**00, unde ** - orice alte
cifre" se substituie prin cuvintele:
    "în rubrica 37 "Regim":
    primele două cifre sînt: 40, 71, 72, 73, 74;
    următoarele două cifre sînt: 00, 31,51, 52, 80;
    ultimele două  cifre  sînt: 00, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 23,  25,
27, 30.".
    2. În punctul 3.3.
    a) în subpunctul  d) după cuvintele "declaraţia vamală de import  în
original" se introduc cuvintele "şi copie";
    b) se completează  cu un nou alineat, avînd următorul conţinut:  "La
deschiderea  acreditivului  banca  va cere  importatorului  să  prezinte
documentele indicate în subpunctele a) şi b) la depunerea cererii pentru
deschiderea acreditivului. Banca va completa şi viza cartela de plată în
ziua efectuării plăţii în favoarea nerezidentului.".
    3. Punctul 3.8. se completează cu următorul alineat:
    "Se interzice anularea cartelei de plată înregistrate.".
    4. În punctul  3.10. după cuvintele "în favoarea nerezidentului  în"
se introduc cuvintele "valuta şi " şi în continuare după text.
    5. În punctul 4.1. alineatul unu se expune în următoarea redacţie:
    "În cazul efectuării  plăţii  la termen pentru importul de  mărfuri,
servicii  banca  pe versoul originalului exemplarului 5  al  declaraţiei
vamale de import /versoul originalului actului de recepţie înscrie data,
suma  şi  codul valutei plătite, codul şi denumirea băncii  (înscrierile
respective  se  legalizează  prin semnătura  responsabilului  băncii  şi
ştampila băncii) şi transmite la Banca Naţională a Moldovei:".
    6. În punctul 4.2.
    a) în alineatul  trei,  propoziţia a doua şi a treia  se  substituie
prin următoarele propoziţii:
    "În cazul în  care  suma importului conform documentelor  prezentate
este  mai mare decît suma plăţii conform cartelei  de plată, în  p.9.1./
9.2.  ale cartelei de plată banca va indica numai suma în mărimea plăţii
efectuate, iar în paranteză - suma totală din declaraţia vamală (rubrica
22,  caseta  2)/actul  de recepţie şi va duce evidenţa  soldului  pentru
confirmarea  plăţilor  ulterioare pentru import conform contractului  în
cauză.  Banca  pe  versoul originalului exemplarului  5  al  declaraţiei
vamale de import/versoul  originalului actului de recepţie înscrie data,
suma  şi  codul valutei plătite, codul şi denumirea băncii  (înscrierile
respective  se  legalizează  prin semnătura  responsabilului  băncii  şi
ştampila  băncii) şi le restituie importatorului, iar copia  (legalizată
de  bancă)  declaraţiei  vamale  de  import/actului  de  recepţie,  care
confirmă  importul de mărfuri/servicii împreună  cu cartela de plată  se
transmite la Banca Naţională a Moldovei.";
    b) în alineatul  patru  cuvintele  "În cazul  returnării  în  contul
curent  al  importatorului a plăţii în avans, efectuate"  se  substituie
prin  cuvintele  "La  returnarea în contul curent  al  importatorului  a
mijloacelor  băneşti  transferate nerezidentului (în avans sau  în  baza
rechizitelor eronate)".
    7. Se introduce punctul 4.6. avînd următorul conţinut:
    "4.6. Sumele  indicate  pe  versoul originalului exemplarului  5  al
declaraţiei  vamale de import/versoul  originalului actului de  recepţie
nu  pot  depăşi  suma indicată în declaraţia vamală de  import/actul  de
recepţie."
    8. În anexa nr.1 "Modul de completare a cartelei de plată":
    a) în punctul  2, în alineatul patru, prima propoziţie se expune  în
următoarea redacţie:
    "În punctul 3  se indică nerezidentul (denumirea lui, codul ţării şi
adresa  poştală)  ce  livrează nemijlocit marfa, prestează  servicii  şi
nerezidentul  (denumirea lui, codul ţării şi adresa poştală) în favoarea
căruia se efectuează plata.";
    b) în punctul   3,  varianta  română,  în  alineatul  doi  cuvintele
"declaraţia vamală" se substituie prin "declaraţiile vamale";
    c) în punctul  3,  în alineatul trei se exclud cuvintele  "în  cazul
neefectuării importului".
    9. În anexa nr.3  "Modul  de completare a Borderoului cartelelor  de
plată"  modul de completare a coloanei 7 se completează cu o  propoziţie
nouă avînd următorul conţinut:
    "În cazul în  care suma importului (mărfurilor, serviciilor) conform
documentelor prezentate este mai mare decît suma plăţii conform cartelei
de plată, banca va indica numai suma în mărimea plăţii efectuate.".
    II. Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  se  pune  în
sarcina  Departamentului  operaţiuni  valutare şi  relaţii  externe  (dl
Vladimir Munteanu).
    III. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  data  publicării  în
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Dumitru URSU

    Chişinău, 10 august 2000.
    Nr. 246.