BANCA NAŢIONALĂ
          Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea
        Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor
                 pentru importul de mărfuri, servicii

                        Nr.296  din  15.11.2001

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-143/342 din 22.11.2001

                                * * *
    Abrogat: 08.02.2005
    Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

    Întru executarea prevederilor stipulate în art. 11, 26, 50 şi 51 din
Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie
1995,  Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea  repatrierii
mijloacelor   băneşti,   mărfurilor   şi   serviciilor   provenite   din
tranzacţiile  economice  externe nr. 1466-XIII  din  29  ianuarie  1998,
Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001
"Cu  privire  la inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor  importate"
(cu  modificările  ulterioare), precum şi a Acordului privind  prestarea
serviciilor  de  inspecţie înainte de expediţie încheiat între  Guvernul
Republicii   Moldova  şi  SGS  Societe  Generale  de  Surveillance  S.A.
(Elveţia) la 25 octombrie 2001,
    S-A HOTĂRÎT:
    I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru   importul   de  mărfuri,  servicii,  aprobată   prin   hotărîrea
Consiliului  de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.136  din
22 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66 - 68,
art. 168) cu modificările ulterioare, după cum urmează:
    1. În capitolul I:
    a) noţiunea "Contract  de  import (contract)" se completează  cu  un
alineat nou avînd următorul conţinut:
    "Toate contractele   de   import   a  mărfurilor   încheiate   între
importatorii  Republicii  Moldova  cu nerezidenţii,  cu  excepţia  celor
scutite  de  inspecţie înainte de expediţie, trebuie să  conţină  clauza
privind  obligativitatea inspecţiei înainte de expediţie (punctul 4  din
Regulamentul  cu privire la inspecţia înainte de expediţie a  mărfurilor
importate  (anexa  nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova  nr.
1009  din  27  septembrie  2001  "Cu privire  la  inspecţia  înainte  de
expediţie a mărfurilor importate")).".
    b) se introduce o noţiune nouă avînd următorul conţinut:
    "Eticheta de protecţie - etichetă ce atestă rezultatele pozitive ale
inspecţiei  mărfurilor  înainte  de expediţie, care se aplică  de  către
compania  abilitată cu dreptul de a efectua astfel de inspecţii pe copia
facturii  exportatorului  în original (în continuare -  "copia  facturii
exportatorului cu eticheta de protecţie").".
    2. În capitolul III:
    a) în punctul  3.3.,  litera d), alineatul doi se completează cu  un
text avînd următorul conţinut:
    ", precum şi,  dacă  mărfurile  sînt supuse  inspecţiei  înainte  de
expediţie,  copia  facturii exportatorului cu eticheta de  protecţie  în
original şi copie;".
    b) în punctul  3.3.,  penultimul alineat, a doua propoziţie va  avea
următorul conţinut:
    "Copiile: actului  de recepţie, declaraţiei vamale de import, copiei
facturii  exportatorului  cu eticheta de protecţie, legalizate de  către
responsabilul  băncii sau în alt mod conform legislaţiei, rămîn la bancă
fiind anexate la cartela de plată.".
    c) în punctul  3.7. după prima propoziţie se introduce o  propoziţie
nouă avînd următorul conţinut:
    "Dacă mărfurile  sunt  supuse  inspecţiei înainte de  expediţie,  în
punctul  10  al cartelei de plată responsabilul băncii  face  următoarea
menţiune:  "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr.___  din
___  ______  200_ în sumă _____) cu eticheta de  protecţie",  legalizînd
această înscriere prin semnătura sa.".
    3. În capitolul IV:
    a) în punctul 4.1., primul alineat va avea următorul conţinut:
    "În cazul efectuării  plăţii  la termen pentru importul de  mărfuri,
servicii  responsabilul  băncii  pe  versoul  originalelor  şi  copiilor
următoarelor  documente: exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import,
actului  de  recepţie,  copiei facturii exportatorului  cu  eticheta  de
protecţie,  înscrie data plăţii, suma şi codul valutei plătite, codul şi
denumirea  băncii (înscrierile respective se legalizează prin  semnătura
responsabilului  băncii  şi  ştampila  băncii)  şi  transmite  la  Banca
Naţională a Moldovei:" şi în continuare după text.
    b) în punctul 4.1., al doilea alineat va avea următorul conţinut:
    "- în cazul importului  de mărfuri - primul exemplar al cartelei  de
plată  cu  menţiunile corespunzătoare la subpunctul 9.1. şi punctul  10,
însoţit de copiile următoarelor documente: declaraţiei vamale de import,
copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie;".
    c) în punctul  4.2., propoziţia din al doilea alineat se completează
cu un text avînd următorul conţinut:
    ", precum şi,  dacă  mărfurile  sînt supuse  inspecţiei  înainte  de
expediţie,  copia  facturii exportatorului cu eticheta de  protecţie  în
original şi copie.".
    d) în punctul   4.2.,  al  treilea  alineat,  prima  propoziţie   se
completează cu un text avînd următorul conţinut:
    ", precum şi,  dacă  mărfurile  sînt supuse  inspecţiei  înainte  de
expediţie,  în  punctul  10  al cartelei de  plată  se  face  următoarea
menţiune:  "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr.___  din
___ ______ 200_ în sumă _____) cu eticheta de protecţie.".
    e) în punctul  4.2.,  al  treilea  alineat, propoziţia  a  treia  se
substituie prin două propoziţii care vor avea următorul conţinut:
    "Responsabilul   băncii   pe   versoul  originalelor   şi   copiilor
următoarelor  documente: exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import,
actului  de  recepţie,  copiei facturii exportatorului  cu  eticheta  de
protecţie,  înscrie data plăţii, suma şi codul valutei plătite, codul şi
denumirea  băncii (înscrierile respective se legalizează prin  semnătura
responsabilului  băncii  şi  ştampila băncii) şi  restituie  originalele
importatorului.    Copiile   (legalizate   de   responsabilul    băncii)
următoarelor  documente: exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import,
actului  de  recepţie,  copiei facturii exportatorului  cu  eticheta  de
protecţie,  împreună cu cartela de plată se transmite la Banca Naţională
a Moldovei.".
    f) în punctul  4.3.,  în prima propoziţie cuvintele "punctul  9"  se
substituie prin cuvintele "punctele 9 şi 10" şi în continuare după text.
    g) în punctul 4.4., alineatul patru va avea următorul conţinut:
    "- copiile: declaraţiilor  vamale  de import, actelor  de  recepţie,
copiilor  facturilor exportatorilor cu eticheta de protecţie, legalizate
în   conformitate   cu   prevederile   punctului   3.3.   al   prezentei
Instrucţiuni;".
    4. În modul de  completare  a  cartelei de plată din  anexa  nr.1  a
Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de
mărfuri, servicii:
    a) în punctul 3, primul alineat va avea următorul conţinut:
    "3. Punctele 8, 9 şi 10 se completează de către bancă.".
    b) în punctul  3,  după alineatul trei se introduce un  alineat  nou
avînd următorul conţinut:
    "În punctul 10  se  indică  alte  date care nu  sînt  reflectate  în
punctele 8 şi 9, dar sînt necesare de a fi indicate conform prevederilor
prezentei  Instrucţiuni  şi  ale Instrucţiunii cu privire  la  controlul
asupra  plăţilor  pentru serviciile de inspecţie înainte de expediţie  a
mărfurilor  importate. Astfel în cazurile prevăzute se indică textul: "A
fost  prezentată copia facturii exportatorului (nr.___ din__ ______ 200_
în sumă____) cu eticheta de protecţie"".
    II. Se abrogă  formularul 04029/1 din anexa nr.1 la Instrucţiunea cu
privire  la  controlul  asupra  plăţilor  pentru  importul  de  mărfuri,
servicii.
    III. Se aprobă   formularul   nou   04029/2  din   anexa   nr.1   la
Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de
mărfuri, servicii, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre.
    IV. Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  îl  exercită
Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl Sorin Hadîrcă).
    V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu
excepţia  subpunctelor 1 şi 4 din punctul I şi a punctelor II şi III din
prezenta hotărîre care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001.
    VI. Prezenta  hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Leonid TALMACI

    Chişinău, 15 noiembrie 2001.
    Nr. 296.

                                            
                                        Anexa nr. 1
                                 la Hotărîrea Consiliului de 
                                   Administraţie al Băncii
                                Naţionale a Moldovei nr. 296
                                   din 15 noiembrie 2001

                                       Codul formularului 04029/2
------------------------------------------------------------------------
   1. CARTELA DE PLATĂ NR. ___________      EXEMPLAR NR. ______________
------------------------------------------------------------------------ 
   2. IMPORTATOR - RESPONSABIL FINANCIAR    3. NEREZIDENT - furnizorul
    _____________________________________       mărfurilor, serviciilor
    _____________________________________    ___________________________
    Codul fiscal_________________________    Adresa_____________________
    Adresa juridică______________________    NEREZIDENT - beneficiarul
    _____________________________________    plăţii_____________________
    Telefon _____________________________    ___________________________
                                             Adresa_____________________

    4. CONTRACT: numărul şi data _______________________________________

    5. DETALII PRIVIND ACHITAREA:
    5.1. Suma aferentă plăţii ____________  5.2. Codul valutei _________
    5.3. Modalitatea de plată __________________________________________
                                 (plată în avans sau plată la termen)

    6. ALTE DETALII ____________________________________________________

    7. RESPONSABILITĂŢILE IMPORTATORULUI

    Declarăm, pe proprie răspundere, că  datele trecute în punctele 1  -
6  ale  cartelei  de   plată   sunt   autentice  şi  plata  efectuată nu
contravine legislaţiei  în   vigoare. Am  luat   act  de  cunoştinţă  de
obligaţiunile  noastre  în  calitate  de  IMPORTATOR  şi  cu răspunderea
privind nerespectarea acestor obligaţiuni.
    Am  luat  act   de  cunoştinţă  de   obligaţiunea  noastră   privind
repatrierea   mărfurilor,  serviciilor  şi/sau  returnării  plăţilor  în
termenele  stabilite  şi  de informarea obligatorie a  băncii  în  cazul
importului de mărfuri, servicii, precum şi/sau returnării plăţii în baza
acestei  cartele  de  plată  în alte conturi  deschise  la  băncile  din
Republica Moldova.

    Director ___________________     Contabil-şef ___________________
             (numele, semnătura)                  (numele, semnătura)
                               (ştampila importatorului)

    8. NOTĂ BANCARĂ

    8.1.  Datele  din  p.1-7  sunt  verificate şi corespund documentelor
prezentate.

    Codul şi denumirea băncii (filialei) care a efectuat plata _________
    ____________________________________________________________________
    Nr. de cont al importatorului ______________________________________
    Data vizării _______________________________________________________
    Semnătura responsabilului băncii _______________
                                                       (ştampila băncii)

    9. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA IMPORTULUI DE MĂRFURI/SERVICII:
                       suma         codul valutei      data înscrierii,
                                                        semnătura şi
                                                       ştampila băncii
9.1. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de mărfuri:
     ___________     ___________     ______________     ____________
     ___________     ___________     ______________     ____________

9.2. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de servicii:
     ___________     ___________     ______________     ____________
     ___________     ___________     ______________     ____________

9.3. Informaţia despre returnarea mijloacelor băneşti în contul
     importatorului
     Denumirea, nr. şi data documentului care confirmă returnarea
     mijloacelor
     ___________     ___________     ______________     ____________
     ___________     ___________     ______________     ____________

10. ALTE MENŢIUNI ALE BĂNCII:
    _________________________________________________________________
                                                    (ştampila băncii)
                                                   
------------------------------------------------------------------------
    NOTĂ:
    Cartela de plată este întocmită în conformitate cu:
    1. HCA al BNM nr. 296 din 15 noiembrie 2001
    2. Instrucţiunea  cu  privire  la controlul asupra  plăţilor  pentru
importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM nr. 136 din 22.05.98)