H O T Ă R Î R E

privind efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în

domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului

 

nr. 697  din  09.10.2015

 

Monitorul Oficial nr.281-290/787 din 16.10.2015

 

* * *

În scopul implementării obiectivului 1 măsura 3 din cadrul Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr.130 din 6 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.161-166, art.510), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se iniţiază efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale, cu începere de la 1 octombrie 2015 şi finalizare la 1 aprilie 2017.

2. Se instituie Grupul de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului (conform anexei).

În calitate de coordonator se desemnează Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

3. Grupul de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului:

a) va asigura colectarea de date şi informaţii statistice pentru perioada necesară;

b) va prelucra, va analiza şi va consolida, conform Metodologiei Băncii Mondiale, datele statistice şi informaţia colectată;

c) va participa la trainingurile organizate cu asistenţa experţilor Băncii Mondiale pentru implementarea Metodologiei în procesul de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului;

d) va asigura colaborarea cu instituţiile implicate în vederea identificării problemelor în procesul realizării exerciţiului de evaluare;

e) va elabora Raportul de evaluare naţională a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului.

4. Membrii Grupului de lucru vor prezenta trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare, rapoarte privind evaluarea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pe sectorul de competenţă, iar Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie va generaliza informaţia şi va informa Guvernul despre gradul de realizare a evaluării, elaborînd raportul de evaluare după terminarea exerciţiului de evaluare.

5. În scopul acoperirii financiare a cheltuielilor de logistică şi de traducere a documentelor în/din limba engleză, bugetul Centrului Naţional Anticorupţie va fi ajustat conform necesităţilor.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Centrului Naţional Anticorupţie.

 

 

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului

nr.697 din 9 octombrie 2015

 

COMPONENŢA

Grupului de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor

în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului

 

Director al Centrului Naţional Anticorupţie, conducătorul Grupului de lucru

Adjunct al procurorului general

Viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei

Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Viceministru al afacerilor interne

Vicedirector al Serviciului de Informaţii şi Securitate

Şef de departament al Serviciului Vamal

Viceministru al finanţelor

Director adjunct al Inspecţiei Financiare

Şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Viceministru al justiţiei

Viceministru al economiei

Viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Vicedirector al Biroului Naţional de Statistică