BANCA NAŢIONALĂ
     Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire
    la controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti provenite
                       din exportul de mărfuri

                         Nr.405  din  25.12.98
                            

        Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/26 din 28.01.1999

                                * * *
    Abrogat: 08.02.2005
    Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

    Întru executarea  articolelor  11, 26 şi 51 din Legea cu privire  la
Banca   Naţională  a  Moldovei  (nr.548-XIII  din  21.07.95)  şi   Legii
nr.169-XIV   din  22.10.98  pentru  modificarea  Legii  privind   bazele
sistemului fiscal
    Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:
    I. Instrucţiunea   cu   privire  la  controlul  asupra   repatrierii
mijloacelor  băneşti  provenite din exportul de mărfuri,  aprobată  prin
Hotărîrea  nr.136 din 22.05.98 a Consiliului de Administraţie al  Băncii
Naţionale a Moldovei, se modifică după cum urmează:

    1. În capitolul   I   "Noţiuni  utilizate"  noţiunea  de  "Cont   al
exportatorului" se expune în următoarea redacţie:
    "Cont al exportatorului  -  cont  curent deschis la bancă  de  către
exportator, la care se vizează declaraţia de repatriere."
    2. Punctul 2.7. se completează cu următoarea propoziţie:
    "Originalul certificatului  se  anexează  în documentele  zilei  ale
băncii."
    3. În punctul 5.3. după primul alineat se introduce următorul text:
    "La încasarea  mijloacelor băneşti în contul deschis la altă  bancă,
exportatorul  prezintă  la banca în care se află  contul  exportatorului
confirmarea   băncii  în  care  au  fost  încasate  mijloacele  aferente
declaraţiei  de  repatriere referitor la încasarea acestor  mijloace  în
contul  clientului.  În  confirmare banca indică suma,  valuta  primită,
plătitorul,  banca  plătitorului, denumirea beneficiarului,  numărul  şi
data  contractului,  modul de achitare, suma comisioanelor  reţinute  de
băncile  străine  şi  data înscrierii mijloacelor în  cont.  Confirmarea
urmează să fie semnată de către conducătorul băncii şi contabilul-şef şi
legalizată prin amprenta ştampilei băncii.
    Responsabilul  băncii,  în care este deschis contul  exportatorului,
face  menţiunile corespunzătoare în p.8.2. al declaraţiei de repatriere.
Originalul  confirmării se anexează în documentele zilei ale băncii, iar
copia  ei  se  anexează  la  declaraţia de  repatriere  şi  în  cazurile
stipulate  la  p.5.4.  al prezentei Instrucţiuni se expediază  la  Banca
Naţională a Moldovei."
    4. Punctele 5.5. şi 5.6. ale Instrucţiunii se exclud.
    5. Punctul 7   al  declaraţiei  de  repatriere  se  completează   cu
următorul text:
    "Am luat act de obligaţiunea noastră privind repatrierea mijloacelor
băneşti în termenele stabilite şi de informarea obligatorie a băncii, în
cazul  încasării  mijloacelor băneşti în baza respectivei declaraţii  de
repatriere în alte conturi deschise la băncile din Republica Moldova."
    6. Punctele 8.3. şi 8.4. din declaraţia de repatriere se exclud.

    II. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din 01.01.99 cu publicarea ei
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI

    Chişinău, 25 decembrie 1998.
    Nr. 405.