BANCA NAŢIONALĂ
        Hotărîre privind modificarea Recomandărilor referitor
       la elaborarea de către băncile comerciale din Republica
        Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea
                           spălării banilor

                        Nr.134  din  19.06.2003

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/174 din 27.06.2003

                                * * *

Abrogat: 14.12.2011

Hotărîrea BNM nr.262 din 17.11.2011

    Întru executarea  art.11  şi  44  din  Legea  cu  privire  la  Banca
Naţională  a  Moldovei  şi  art.1,  23 şi  25  din  Legea  instituţiilor
financiare,   precum  şi  în  scopul  conformării  programelor   privind
prevenirea  şi combaterea spălării banilor prevederilor Legii cu privire
la  prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.633-XV din 15 noiembrie
2001, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică   Recomandările  referitor  la  elaborarea  de  către
băncile  din  Republica  Moldova  a programelor  privind  prevenirea  şi
combaterea  spălării  banilor,  aprobate prin hotărîrea  Consiliului  de
administraţie  nr.94  din  25.04.2002 (Monitorul Oficial  al  Republicii
Moldova nr.59-61 din 02.05.2002), după cum urmează:
    1.1. În p.6.3.   şi   p.7.1.   cuvintele  "limitate,   suspecte   şi
iraţionale" se substituie cu cuvintele "limitate şi suspecte".
    1.2. În ultimul  alineat din p.8 cuvintele "Procuratura Generală" se
substituie cu cuvintele "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei".
    2. Controlul   asupra  executării  prezentei  hotărîri  îl  exercită
Departamentul reglementare şi supraveghere bancară.
    3. Prezenta hotărîre   intră  în  vigoare  la  data  publicării   în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Leonid TALMACI

    Chişinău, 19 iunie 2003.
    Nr.134.