BANCA NAŢIONALĂ
           Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea
           Regulamentului privind deschiderea şi închiderea
              conturilor la băncile din Republica Moldova

                        Nr.157  din  03.07.2003

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/197 din 11.07.2003

                                * * *

    Întru executarea  art.11  din Legea cu privire la Banca Naţională  a
Moldovei  nr.548-XIII  din  21 iulie 1995 şi  în  scopul  perfecţionării
mecanismului  de  deschidere a conturilor de către persoanele fizice  şi
juridice  rezidente şi nerezidente, în temeiul art.4 al Legii cu privire
la  prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.663-XV din 15 noiembrie
2001, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:
    I. Regulamentul  privind  deschiderea  şi închiderea  conturilor  la
băncile  din  Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea  Consiliului  de
administraţie  al  Băncii Naţionale a Moldovei nr.415 din  30  decembrie
1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8-9/32 din 20.01.2000),
se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    punctul (5):
    din primul alineat se exclude ultima propoziţie;
    ultima propoziţie  din  alineatul doi devine alineatul  trei,  avînd
următorul cuprins:
    "Persoana care   prezintă  la  bancă  documentele  necesare   pentru
deschiderea  contului prezintă obligatoriu şi actul de identitate pentru
confirmarea identităţii sale";
    punctul (9):
    cuvintele "titularului   de   cont"   se  înlocuiesc   cu   cuvîntul
"posesorului";
    la final se completează cu un alineat nou, avînd următorul conţinut:
    "În caz de efectuare  a unor modificări în documentele prezentate la
deschiderea  contului,  copiile modificărilor autentificate notarial  se
prezintă la bancă în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora";
    punctul (10) va avea următorul cuprins:
    "La deschiderea  mai  multor  conturi  în  aceeaşi  bancă  se  poate
prezenta numai un set de documente necesare pentru deschiderea contului,
cu excepţia:
    - cererii de deschidere a contului;
    - copiei actului de identitate a persoanei care prezintă documentele
pentru deschiderea contului;
    - actului sau   copiei  actului  autentificată  notarial  ce  atestă
împuternicirile  persoanei  de a deschide contul (în  cazul  deschiderii
contului de către persoana împuternicită).
    Aceste documente se prezintă separat pentru fiecare cont".
    2. La articolul 4:
    punctul (1):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) copia actului   de   identitate   a  persoanei   care   prezintă
documentele pentru deschiderea contului";
    după litera g) se completează cu litera h), avînd următorul cuprins:
    "h) actul sau  copia  actului  autentificată  notarial  care  atestă
împuternicirile  persoanei  de a deschide contul (în  cazul  deschiderii
contului de către persoana împuternicită)";
    litera h) devine litera i).
    3. La articolul 7:
    punctul (1) litera b):
    cuvintele "-  copia actului de identitate a persoanei  împuternicite
de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins:
    "- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele
pentru deschiderea contului;
    - actul sau copia   actului   autentificată  notarial  care   atestă
împuternicirile  persoanei  de a deschide contul (în  cazul  deschiderii
contului de către persoana împuternicită);" şi mai departe după text;
    punctul (2) litera a):
    cuvintele "-  copia actului de identitate a persoanei  împuternicite
de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins:
    "- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele
pentru deschiderea contului;
    - actul sau copia   actului   autentificată  notarial  care   atestă
împuternicirile  persoanei  de a deschide contul (în  cazul  deschiderii
contului de către persoana împuternicită);
    - copia actului  de  identitate  a  titularului de  cont  (în  cazul
deschiderii  contului de către persoana împuternicită);" şi mai  departe
după text.
    4. La articolul 8:
    punctul (1):
    cuvintele "-  copia actului de identitate a persoanei  împuternicite
de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text , avînd următorul cuprins:
    "- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele
pentru deschiderea contului;
    - actul sau copia   actului   autentificată  notarial  care   atestă
împuternicirile  persoanei  de a deschide contul (în  cazul  deschiderii
contului de către persoana împuternicită);" şi mai departe după text.
    5. La articolul 11:
    punctul (2):
    litera (k) va avea următorul cuprins:
    "k) copia actului   de   identitate   a  persoanei   care   prezintă
documentele pentru deschiderea contului";
    după litera (k)  se  completează  cu  litera  (l),  avînd  următorul
cuprins:
    "l) actul sau  copia  actului  autentificată  notarial  care  atestă
împuternicirile  persoanei  de a deschide contul (în  cazul  deschiderii
contului de către persoana împuternicită);"
    litera l) devine litera m).
    II. Controlul  asupra  îndeplinirii prezentei hotărîri  îl  exercită
Departamentul contabilitate.
    III. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                      Leonid TALMACI

    Chişinău, 3 iulie 2003.
    Nr. 157.