H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind transferarea /scoaterea din

Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele

categorii de persoane fizice

 

nr.184  din  13.07.2006

 

Monitorul Oficial nr.116-119/426 din 28.07.2006

 

* * *

În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea privind modul de transferare /scoatere din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.145 din 26.06.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.135-137, art.184), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

 

 

APROBATĂ

prin hotărîrea Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.184 din 13 iulie 2006

 

Instrucţiune

privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova

a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice

 

I. Dispoziţii generale

1.1. Instrucţiunea privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (în continuare - “Instrucţiunea”) este elaborată în temeiul Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (proces-verbal nr.2), cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Prezenta Instrucţiune reglementează:

a) modul de transferare din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate;

b) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice rezidente a autorizaţiilor pentru efectuarea unor transferuri în favoarea nerezidenţilor sau în străinătate în favoarea rezidenţilor;

c) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice rezidente şi nerezidente a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova;

d) alte particularităţi ce ţin de transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice.

 

II. Modul de transferare din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente

care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor băneşti

pe care le deţin cu drept de proprietate

2.1. Transferarea în străinătate de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate se efectuează în baza solicitării în scris, prezentate băncii autorizate, semnate de către persoana fizică, în care, printre alte date, se indică scopul transferului, datele despre destinatarul transferului (denumirea, numele, prenumele ş.a.) şi că transferul nu se efectuează în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi la prezentarea documentelor menţionate la punctele 3, 4, 5 şi 7 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

2.2. Suma mijloacelor băneşti care poate fi transferată în străinătate nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

În cazul în care transferul mijloacelor băneşti se efectuează în valută străină, iar în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune este indicată moneda naţională, suma mijloacelor băneşti aferentă transferului se va calcula conform prevederilor punctului 4.1 din prezenta Instrucţiune.

2.3. În cazul în care în documentele indicate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune în calitate de proprietari ai unui bun sînt arătate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace băneşti care poate fi transferată se efectuează luînd în considerare cota ce aparţine cu drept de proprietate persoanei fizice rezidente care se stabileşte cu domiciliul permanent în străinătate determinată conform legislaţiei în vigoare.

 

III. Modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei persoanelor fizice

a autorizaţiilor /permisiunilor pentru transferarea /scoaterea

mijloacelor băneşti

3.1. Banca Naţională a Moldovei eliberează persoanelor fizice rezidente autorizaţii de a efectua transferuri în favoarea persoanelor fizice şi juridice nerezidente sau în străinătate în favoarea persoanelor fizice şi juridice rezidente, dacă transferul care urmează a fi efectuat reprezintă:

a) donaţie sub diverse forme: cadou, dar, ajutor gratuit etc. (în continuare - “donaţie”) în favoarea persoanei fizice rezidente în sumă ce depăşeşte limita stabilită conform Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

b) donaţie în favoarea persoanei fizice sau juridice nerezidente în sumă ce depăşeşte limita stabilită conform Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

c) donaţie în favoarea misiunii diplomatice, oficiului consular şi altei reprezentanţe oficiale a Republicii Moldova amplasate peste hotare, finanţate din contul mijloacelor bugetului public naţional, în sumă ce depăşeşte limita stabilită conform Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

d) transfer efectuat în favoarea persoanelor fizice sau juridice rezidente în alte scopuri decît cele menţionate în prezentul punct.

3.2. În vederea obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile prevăzute la punctul 3.1 din Instrucţiune, persoana fizică rezidentă prezintă la Banca Naţională a Moldovei documentele menţionate la punctele 1, 2, 6 şi 7 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

3.3. La latitudinea persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, acestea pot solicita eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a permisiunilor de a scoate mijloace băneşti din Republica Moldova. Asemenea permisiuni pot fi eliberate de către Banca Naţională a Moldovei în cazul în care scoaterea mijloacelor băneşti se efectuează:

a) de către persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul permanent în străinătate şi deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate;

b) de către persoana fizică nerezidentă care deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate.

3.4. În vederea obţinerii permisiunii Băncii Naţionale a Moldovei în corespundere cu prevederile punctului 3.3 lit.a) din Instrucţiune, persoana fizică rezidentă prezintă la Banca Naţională a Moldovei documentele menţionate la punctele 1, 3, 4, 5 şi 7 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

În vederea obţinerii permisiunii Băncii Naţionale a Moldovei în corespundere cu prevederile punctului 3.3 lit.b) din Instrucţiune, persoana fizică nerezidentă prezintă la Banca Naţională a Moldovei documentele menţionate la punctele 1, 2, 4 şi 7 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

3.5. Suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei pentru a fi scoasă din Republica Moldova nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

În cazul în care este solicitată scoaterea mijloacelor băneşti în valută străină, iar în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune este indicată moneda naţională, suma mijloacelor băneşti aferentă scoaterii din Republica Moldova se va calcula conform prevederilor punctului 4.1 din prezenta Instrucţiune.

3.6. În cazul în care în documentele indicate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune în calitate de proprietari ai unui bun sînt arătate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace băneşti care poate fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează luînd în considerare cota ce aparţine cu drept de proprietate persoanei fizice respective determinată conform legislaţiei în vigoare.

3.7. Examinarea de către Banca Naţională a Moldovei a cererilor persoanelor fizice privind eliberarea autorizaţiilor /permisiunilor pentru transferarea /scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova conform prevederilor prezentului capitol se efectuează numai după prezentarea de către acestea a tuturor documentelor conform prevederilor prezentei Instrucţiuni.

Cererea de eliberare a autorizaţiei /permisiunii se examinează în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia depunerii tuturor documentelor prevăzute în prezenta Instrucţiune.

3.8. Dacă altceva nu este indicat în autorizaţie /permisiune, termenul de valabilitate al autorizaţiei / permisiunii pentru transferarea /scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova nu este limitat.

3.9. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor /permisiunilor pentru transferarea /scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova eliberate persoanelor fizice în registre speciale.

 

IV. Alte particularităţi ce ţin de transferarea /scoaterea din Republica Moldova

a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice

4.1. Dacă în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune sumele sînt reflectate în moneda naţională, iar transferul /scoaterea mijloacelor băneşti se va efectua în valută străină, suma aferentă transferului /scoaterii se va calcula conform sumelor în moneda naţională indicate în documentele respective cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine stabilit de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare - “cursul oficial”), după cum urmează:

a) în cazul în care a fost efectuată tranzacţia în urma căreia persoana fizică a obţinut mijloace băneşti cu drept de proprietate - se aplică cursul oficial valabil la data încheierii tranzacţiei respective;

b) în cazul în care mijloacele băneşti pe care persoana fizică le deţine cu drept de proprietate reprezintă salariu sau alte retribuţii similare - se aplică cursul oficial valabil la data obţinerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obţinere cu drept de proprietate a mijloacelor băneşti respective. Dacă documentele nominalizate confirmă obţinerea de către persoana fizică a mijloacelor băneşti menţionate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);

c) în alte cazuri - se aplică cursul oficial valabil la data prezentării de către persoana fizică rezidentă la banca autorizată a solicitării de efectuare a transferului de mijloace băneşti sau cel valabil la data prezentării de către persoana fizică la Banca Naţională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

4.2. Cursul mediu pentru perioada respectivă se calculează astfel: suma cursurilor oficiale conform buletinului informativ al Băncii Naţionale a Moldovei privind cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine pentru toate zilele calendaristice din perioada respectivă, inclusiv pentru zilele de odihnă (sărbătoare), se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada dată.

 

V. Dispoziţii finale

5.1. Prezenta Instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

 

Anexa nr.1

la Instrucţiunea privind transferarea /scoaterea

din Republica Moldova a mijloacelor băneşti

de către unele categorii de persoane fizice

 

I. Lista documentelor ce urmează a fi prezentate la banca autorizată /Banca Naţională

a Moldovei de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente şi modul de

prezentare a acestor documente

1. Cererea de eliberare a autorizaţiei în corespundere cu formularul indicat în anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune;

2. Actul de identitate al persoanei fizice care solicită autorizaţia /permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei;

3. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din /intrarea în Republica Moldova sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin);

4. Documentele ce confirmă sursele de obţinere cu drept de proprietate de către persoana fizică a mijloacelor băneşti, care urmează a fi transferate /scoase din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vînzare - cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de moştenitor etc.);

5. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabileşte cu domiciliul permanent în străinătate. Certificatul menţionat trebuie să corespundă concomitent următoarelor condiţii: să confirme lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, să fie eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la banca autorizată a solicitării de transferare a mijloacelor băneşti /la Banca Naţională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizaţiei şi nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacţiei de vînzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute mijloace băneşti.

6. Documentele ce justifică efectuarea de către persoana fizică rezidentă a transferului în favoarea persoanei fizice sau juridice nerezidente sau în străinătate în favoarea persoanei fizice sau juridice rezidente (de exemplu: solicitare de donaţie; contract de donaţie, contract de împrumut etc.).

7. Alte documente pe care persoana fizică le consideră necesar de a le prezenta pentru efectuarea transferului /obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei.

 

II. Cerinţe faţă de documentele indicate la punctele 1 - 7 din prezenta anexă

1. Documentele menţionate la punctul 1 şi 5 se prezintă şi se păstrează la banca autorizată /Banca Naţională a Moldovei în original.

2. Documentele menţionate la punctele 2-4 şi 6-7 se prezintă la banca autorizată /Banca Naţională a Moldovei în original şi fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a băncii autorizate /Băncii Naţionale a Moldovei, originalele documentelor în cauză se restituie persoanei fizice, iar fotocopiile autentificate se păstrează la banca autorizată /Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea documentelor, menţionate la punctele 4, 6 şi 7, în copii autentificate notarial care rămîn la banca autorizată /Banca Naţională a Moldovei.

 

Anexa nr.2

la Instrucţiunea privind transferarea /scoaterea

din Republica Moldova a mijloacelor băneşti

de către unele categorii de persoane fizice

 

Viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei

Domnului _______________________________