H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale

a Moldovei nr.216/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului

privind conturile rezidenţilor în străinătate

 

nr. 127  din  06.07.2023

 

Monitorul Oficial nr.277-281/748 din 01.08.2023

 

* * *

 

În temeiul art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi art.13, art.55 şi art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.216/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenţilor în străinătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art.1719), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare:

a) textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare”;

b) textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare”;

2) În textul Regulamentului, textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” şi „Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008” se substituie corespunzător cu textul „Legea nr.62/2008” şi „Legii nr.62/2008”;

3) Punctul 1:

a) în partea introductivă, cuvintele „şi completările” se exclud;

b) litera a), după cuvântul „oficial” se completează cu textul „(pe suport hârtie sau în formă electronică)”, iar după cuvintele „cont în străinătate” se completează cu cuvintele „la o bancă nerezidentă”;

c) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) banca nerezidentă – persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţilor permise băncilor, eliberată conform legislaţiei unui alt stat, sau sucursală cu sediul peste hotarele Republicii Moldova a băncii licenţiate în Republica Moldova. Noţiunea include şi orice persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care, conform legislaţiei unui alt stat, are dreptul să desfăşoare activităţi similare activităţilor permise băncilor (să atragă depozite la vedere şi/sau la termen sau alte fonduri rambursabile şi să desfăşoare alte activităţi financiare);”;

d) la litera f), textul „lit.c-g)” se substituie cu textul „lit.c), e)-g)”;

4) La punctul 2 litera a), după cuvântul „autorizaţiei” se completează cu cuvintele „şi cererea de eliberare a duplicatului autorizaţiei”, după cuvântul „anexează” se completează cu cuvintele „la acestea”, iar cuvântul „cerere” se substituie cu cuvintele „cererea de eliberare a autorizaţiei”;

5) Punctele 2¹ şi 3 vor avea următorul cuprins:

„2¹. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către rezidenţi conform art.6 alin.(8) din Legea nr.62/2008, precum şi în cazul conturilor deschise la prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (alţii decât băncile nerezidente).

3. Prezentul regulament conţine cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare şi nu exonerează rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenţi (în continuare – prestatorii SPR) prin intermediul cărora se realizează operaţiunile valutare autorizate, de obligaţia respectării prevederilor aferente operaţiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum şi de aplicarea măsurilor conform cerinţelor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.”;

6) La punctul 5, cuvintele „unor obligaţiuni” se substituie cu cuvântul „obligaţiilor”;

7) Punctul 6, după textul „acestea,” se completează cu cuvintele „precum şi a duplicatelor autorizaţiilor”;

8) La punctul 8, cuvintele „actelor de constituire a rezidentului şi” se exclud;

9) La punctul 9 litera a), textul „ , inclusiv în scopul asigurării activităţii reprezentanţelor acesteia deschise în străinătate” se exclude;

10) Punctul 11 se abrogă;

11) Punctul 12 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins „La atingerea scopurilor pentru care aceste conturi au fost deschise, conturile vor fi închise, iar soldurile – transferate sau introduse în Republica Moldova conform prevederilor prezentului regulament, cu excepţia cazurilor indicate la punctul 12¹.”;

12) Se completează cu punctele 12¹ şi 12² cu următorul cuprins:

„12¹. Persoanele fizice rezidente care au deschis conturi în străinătate conform art.13 alin.(5) lit.d) din Legea nr.62/2008 şi, la expirarea termenului de aflare temporară în străinătate, deţin şi/sau urmează să deţină în conturile respective mijloace băneşti provenite din salarii, burse, pensii, îndemnizaţii, alocaţii, alte venituri legale, obţinute si achitate in străinătate, sunt în drept să nu închidă şi să utilizeze în continuare conturile respective în scopul efectuării operaţiunilor valutare care nu sunt supuse autorizării, precum şi să nu transfere sau să introducă mijloacele băneşti respective în Republica Moldova.

12². În cazul în care rezidenţii intenţionează să utilizeze conturile menţionate la punctul 12 pentru efectuarea operaţiunilor valutare supuse autorizării conform Legii nr.62/2008, aceştia au dreptul, până la închiderea conturilor, să solicite eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru derularea (efectuarea) operaţiunilor valutare respective prin intermediul acestor conturi.”;

13) La punctul 14, cuvintele „notificaţiei la Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „setului de documente la Banca Naţională a Moldovei în vederea notificării operaţiunii valutare”;

14) Se completează cu punctele 14¹ şi 14² cu următorul cuprins:

„14¹. Cererea de eliberare a autorizaţiei BNM şi documentele care se anexează la aceasta se depun la Banca Naţională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente şi persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.

14². Rezidentul care depune documentele prevăzute de prezentul regulament în formă electronică are obligaţia să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere (în continuare – Legii nr.124/2022).”;

15) Punctul 15:

a) la litera a), textul „11, 13, 14,” se substituie cu textul „12, 12², 13, 14, 14¹ şi 14²,”;

b) la litera b), cuvântul „şi” se substituie cu textul „şi/sau”;

16) La punctul 18 litera a), textul „1 – 4” se substituie cu textul „2 şi 4”;

17) Punctul 19, după textul „punctul 7” se completează cu textul „şi, după caz, la punctul 8”;

18) Denumirea secţiunii a 2-a se completează cu cuvintele „şi a cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei”;

19) La punctul 22, cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”, cuvântul „primirii” se substituie cu cuvântul „înregistrării” şi se completează cu textul: „ , la care sunt anexate toate documentele necesare sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 22²”;

20) Se completează cu punctele 22¹, 22² şi 22³ cu următorul cuprins:

„22¹. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 22, Banca Naţională a Moldovei constată că operaţiunea valutară nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008, aceasta informează solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

22². În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerinţelor prezentului regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, a documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor prezentului regulament, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menţionate, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii administrative. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei, la care anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Naţională a Moldovei conform prezentului punct.

22³. În contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Banca Naţională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor autorităţi competente din ţară opinia privind lipsa sau existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului. Pe perioada solicitării, Banca Naţională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.”;

21) Punctul 24:

a) în partea introductivă, textul „ , de asemenea” se exclude;

b) literele a) şi b) se abrogă;

c) litera c) va avea următorul cuprins:

„c) aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei faţă de solicitant – prestatorul SPR (altul decât banca licenţiată) a măsurilor de remediere aferente activităţii de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice prin intermediul conturilor din străinătate;

d) la litera d), textul „/incomplete” se exclude;

e) litera e) se completează cu textul „ , indicate la punctul 15”;

f) litera f) va avea următorul cuprins:

„f) prezentarea de către autorităţile competente, în contextul asigurării respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a informaţiei care indică existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului;”;

g) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) constatarea de către Banca Naţională a Moldovei a situaţiei de cerere semnificativă netă de valută străină pe piaţa valutară internă şi constatarea că operaţiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei va duce la agravarea situaţiei respective, precum şi a altor situaţii care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilităţii pieţei valutare interne şi/sau asupra implementării politicii valutare a statului.”;

22) Punctele 25 şi 26 vor avea următorul cuprins:

„25. Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizaţiei sau privind refuzul de eliberare a autorizaţiei cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.

26. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizaţiei după înlăturarea circumstanţelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizaţiei (dacă aceasta depinde de solicitant).”;

23) Punctul 29 va avea următorul cuprins:

„29. Autorizaţia BNM se eliberează titularului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu prevederile art.11² din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.”;

24) Punctele 30 şi 32 se abrogă;

25) Se completează cu punctele 31¹ – 31⁴ cu următorul cuprins:

„31¹. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizaţiei BNM, titularul acesteia este în drept să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizaţiei. Cererea poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizaţiei deteriorate, la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizaţiei deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizaţiei deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Naţională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizaţiei conform punctului 31².

31². Banca Naţională a Moldovei eliberează duplicatul autorizaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei.

31³. În caz de eliberare a duplicatului autorizaţiei BNM, autorizaţia pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea.

31⁴. Duplicatul autorizaţiei BNM se eliberează în conformitate cu prevederile art.11² alin.(1) lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.”;

26) La punctul 33 litera b) şi la punctul 56, cuvintele „în scris” se exclud;

27) Punctul 34 va avea următorul cuprins:

„34. Documentele indicate la punctul 33 se depun la Banca Naţională a Moldovei, luând în considerare prevederile punctelor 14¹ şi 14².”;

28) Punctul 37 se abrogă;

29) La punctul 41 litera c), cuvântul „repatrierii” se substituie cu cuvântul „înregistrării”;

30) În denumirea Capitolului VI, cuvântul „REPATRIERII” se substituie cu cuvintele „TRANSFERĂRII SAU INTRODUCERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA A”;

31) La punctul 58, cuvântul „repatriază” se substituie cu cuvintele „transferă sau se introduc în Republica Moldova”;

32) La punctul 59, textul „/reprezentanţei acesteia amplasate în străinătate” se exclude;

33) La punctul 60, textul „/reprezentanţei acesteia” se exclude, iar cuvintele „repatriază în Republica Moldova prin transfer” se substituie cu cuvântul „transferă”;

34) La punctul 61, textul „repatrierea soldului contului poate fi efectuată prin introducerea numerarului/cecurilor de călătorie” se substituie cu cuvintele „soldul contului poate fi introdus”, iar cuvintele „înregistrarea acestuia” se substituie cu cuvântul „înregistrat”;

35) La punctul 63, textul „repatrierea soldului în Republica Moldova se efectuează în modul descris la punctele 60-62, cu înregistrarea mijloacelor băneşti în contul persoanei în cauză deschis la prestatorul SPR” se substituie cu textul „se aplică prevederile punctelor 60–62”;

36) La punctul 64, textul „se repatriază în Republica Moldova prin transfer sau prin introducerea numerarului/cecurilor de călătorie” se substituie cu cuvintele „se transferă sau se introduc în Republica Moldova, cu excepţia cazului prevăzut la punctul 12¹”;

37) La punctul 65, cuvintele „supus repatrierii” se substituie cu cuvintele „transferat sau introdus”, iar cuvântul „acesta” se substituie cu cuvintele „soldul în cauză”;

38) La punctul 66, cuvintele „supus repatrierii” se substituie cu cuvintele „transferat sau introdus”;

39) La punctul 67, textul „Legii nr.62-XVI din 21.03.2008” se substituie cu textul „Legii nr.62/2008 sau în cazul în care rezidentul a obţinut autorizaţia BNM în condiţiile punctului 12²” , iar cuvântul „conţinutul” se substituie cu cuvântul „formularul”;

40) Se completează cu punctul 67¹ cu următorul cuprins:

„67¹. Raportul indicat la punctul 67 şi documentele care se anexează la acesta se prezintă la Banca Naţională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente şi persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.”;

41) Punctul 68, prima propoziţie se completează cu textul: „sau, în cazul prevăzut la punctul 12², luna în care a fost efectuată prima operaţiune conform autorizaţiei BNM”;

42) Punctele 69 şi 70 vor avea următorul cuprins:

„69. Rezidentul este obligat să anexeze la raport următoarele documente, care sunt parte componentă a raportului şi care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei:

a) extrasul de cont pentru luna gestionară, eliberat de către banca nerezidentă;

b) ordinele de plată şi alte documente, în baza cărora în contul rezidentului au fost efectuate înregistrări ale operaţiunilor reflectate în raport;

c) contractele şi alte documente justificative în baza cărora au fost efectuate plăţi/transferuri din cont.

70. Documentele menţionate la punctul 69 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cu respectarea cerinţelor indicate la punctul 67¹ şi în secţiunea II din anexa nr.2.”;

43) La punctul 74, textul „Legea nr.548-XIII din 21.07.1995” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”;

44) La punctul 75, cuvintele „se aduce la cunoştinţă” se substituie cu cuvântul „se notifică”, iar cuvintele „în scris” se exclud;

45) La punctul 76, cuvintele „înştiinţeze în scris” se substituie cu cuvântul „notifice”;

46) La punctul 77, cuvântul „înştiinţarea” se substituie cu cuvântul „notificarea”;

47) La punctul 79, cuvintele „înştiinţează în scris” se substituie cu cuvântul „notifică”, iar textul „ , prin înmânarea/expedierea deciziei respective” se substituie cu cuvintele „despre acest fapt”;

48) La punctul 80, cuvintele „să repatrieze” se substituie cu cuvintele „să transfere sau să introducă”;

49) Punctul 82 se completează cu textul „(în cazul autorizaţiei pe suport hârtie)”;

50) Se completează cu punctul 82¹ cu următorul cuprins:

„82¹. Informaţia privind adoptarea hotărârii de retragere a autorizaţiei BNM se notifică de către Banca Naţională a Moldovei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii în cauză, prestatorilor SPR, în vederea neadmiterii efectuării de către rezident a plăţilor şi transferurilor prin intermediul conturilor la băncile nerezidente în baza autorizaţiei retrase.”;

51) Anexa nr.1:

a) punctul 4, după cuvântul „fizice” se completează cu cuvântul „rezidente”;

b) se completează cu punctele 14 şi 15 cu următorul cuprins:

„14. Sursa de provenienţă a mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunilor valutare în contul din străinătate ________________________________

15. Datele referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei

 

 

c) textul „legislaţiei în vigoare, pentru veridicitatea” se substituie cu textul „legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea”, cuvintele „actelor de constituire şi legislaţiei” se substituie cu cuvintele „legislaţiei Republicii Moldova”, iar cuvântul „obligaţiunile” se substituie cu cuvântul „obligaţiile”;

d) cuvintele „Telefon de contact” se substituie cu textul „Date de contact (adresa poştală, numărul de telefon, poşta electronică)”;

e) se completează cu textul „Persoana de contact”;

f) versoul cererii şi informaţia care se conţine în acesta se abrogă;

g) Modul de completare a Cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate:

punctul 5, după cuvintele „al persoanei fizice” se completează cu cuvântul „rezidente”;

la punctul 7, cuvântul „filialei” se substituie cu cuvântul „sucursalei”;

se completează cu punctele 14¹ şi 14² cu următorul cuprins:

„14¹. „Sursa de provenienţă a mijloacelor băneşti, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunilor valutare în contul din străinătate” se indică sursa obţinerii mijloacelor băneşti care vor fi utilizate pentru efectuarea operaţiunilor valutare în contul din străinătate;

14². La punctul 15 „Datele referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei” se indică lista documentelor anexate la cerere, specificându-se denumirea documentului, numărul şi data acestuia, numărul de file. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate/completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

În cazul specificat la punctul 13 din regulament, dacă documentele care urmează a fi prezentate de către rezident la Banca Naţională a Moldovei în vederea obţinerii autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate sunt identice cu documentele care se prezintă în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare (de exemplu, pentru acordarea împrumutului/creditului extern) prin intermediul contului menţionat şi solicitantul nu consideră necesar de a le prezenta repetat, la punctul 15 se indică lista documentelor anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare (denumirea, numărul şi data eliberării documentelor). În acest caz, în coloana „Numărul de file” se marchează cu asterisc (*) şi se indică numărul şi data cererii de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare respective, la care au fost anexate documentele în cauză.”;

punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. În cerere se indică numele şi prenumele persoanei de contact, precum şi datele de contact – modalităţile (adresa poştală, numărul de telefon, poşta electronică) prin care persoana de contact poate să furnizeze informaţii referitoare la deschiderea contului în străinătate sau obţinerea autorizaţiei BNM.”;

punctul 18 se abrogă;

punctul 19, după cuvintele „În cazul în care” se completează cu cuvintele „în cererea pe suport hârtie în”;

52) Anexa nr.2:

a) punctul 1 se abrogă;

b) punctul 2, cuvintele „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat” se substituie cu cuvintele „organul abilitat cu dreptul de înregistrare de stat sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului”, după cuvântul „înregistrării” se completează cu cuvintele „de stat”, iar textul „- pentru persoanele care prezintă documentul indicat la punctul 1 din prezenta anexă” se exclude;

c) punctul 3 se abrogă;

d) punctul 4 se completează cu textul „şi cărora nu li se eliberează documentul indicat la punctul 2”;

e) la punctul 5, cuvintele „unui anumit gen de activitate” se substituie cu cuvintele „unei anumite activităţi”;

f) se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:

„8. Documente care vor confirma sursa de provenienţă a mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunilor valutare în contul din străinătate.”;

g) Secţiunea II va avea următorul cuprins:

 

„II. Cerinţe faţă de documentele care se prezintă la Banca Naţională a Moldovei

1. Cerinţe generale faţă de documentele care se prezintă la Banca Naţională a Moldovei

La cererea Băncii Naţionale a Moldovei, documentele perfectate în limbi străine se prezentă împreună cu traducerile autorizate ale acestora în limba română.

Documentele întocmite de către autorităţile competente din statele străine sau cu participarea acestora vor fi legalizate conform legislaţiei Republicii Moldova.

Banca Naţională a Moldovei poate solicita prezentarea de către rezident a originalelor documentelor, fotocopiile de pe care au fost prezentate la Banca Naţională a Moldovei pentru a verifica autenticitatea fotocopiilor în cauză.

2. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă pe suport hârtie

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea şi calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele se certifică de către solicitantul persoană fizică. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul”.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Naţională a Moldovei.

La latitudinea solicitantului persoană fizică, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la Banca Naţională a Moldovei.

3. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă în formă electronică

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică şi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de Legea nr.124/2022. Documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în formatul PDF, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică şi documentele scanate se semnează de către rezident cu semnătura electronică calificată, conform Legii nr.124/2022 şi se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.”;

53) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

 

 

54) În anexa nr.4, textul:

„Telefon de contact:

Data perfectării cererii”

se substituie cu textul:

„Date de contact:

(adresa poştală, numărul de telefon, poşta electronică)

Data perfectării cererii

Persoana de contact”;

55) Anexa nr.5:

a) în formularul raportului, textul

„Executor şi numărul de telefon __________________ (numele şi prenumele, numărul de telefon)”

se substituie cu textul:

„Executor şi date de contact __________________________________________________(numele şi prenumele executorului, adresa poştală, numărul de telefon, adresa electronică)”;

b) în Modul de completare a Raportului privind contul deschis în străinătate:

în textul modului de completare denumirile capitolelor I – IV se exclud;

la punctul 1, cuvintele „pe suport hârtie” se substituie cu textul „la Banca Naţională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică rezidentă şi persoana fizică care practică o anumită activitate – în formă electronică,”.

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 iulie 2023.

3. Cererile de eliberare a autorizaţiilor pentru deschiderea conturilor în străinătate depuse la Banca Naţională a Moldovei şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează şi se soluţionează în conformitate cu prevederile regulamentului menţionat la punctul 1 din prezenta hotărâre cu condiţia completării de către solicitant, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a setului de documente, conform cerinţelor regulamentului citat. Cererile şi documentele se examinează în conformitate cu termenele din regulamentul indicat la punctul 1, calculate de la data completării setului de documente. În cazul în care cererea şi documentele nu sunt completate în termenul indicat, Banca Naţională a Moldovei informează solicitantul despre încetarea procedurii administrative.