L E G E

pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării)

 

nr. 215  din  27.11.2020

 

Monitorul Oficial nr.360-371/297 din 25.12.2020

 

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art.I. – Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera f¹) cu următorul cuprins:

„f¹) aprobarea, la propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi a listei jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi;”.

2. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) persoanele fizice şi juridice care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în jurisdicţii ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi persoanele juridice în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicţii ori regiuni autonome.”

3. La articolul 60, alineatul (1) se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) respectarea regimului de incompatibilităţi prevăzut la art.26 alin.(1) lit.d);”.

4. Articolul 63 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Supravegherea postprivatizare privind respectarea regimului de incompatibilităţi stabilit la art.26 alin.(1) lit.d) are loc prin controlul periodic din partea vânzătorului al reşedinţei şi al activităţii economice principale a cumpărătorului. În cazul în care depistează încălcarea regimului de incompatibilităţi respectiv după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul înştiinţează cumpărătorul cu privire la obligaţia de remediere a încălcării regimului de incompatibilităţi în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat. Încălcarea regimului de incompatibilităţi din partea cumpărătorului scuteşte vânzătorul de obligaţia de a achita orice despăgubiri.”

 

Art.II. – Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165–166, art.605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul II se completează cu articolul 8¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 8¹. Incompatibilităţi ale partenerilor privaţi

Nu pot participa în calitate de parteneri privaţi în contracte de parteneriat public-privat persoanele fizice şi juridice care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în jurisdicţii ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi persoanele juridice în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicţii ori regiuni autonome.”

2. Articolul 11 se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) aprobarea, la propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi a listei jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi;”.

3. La articolul 14, alineatul (1) se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) controlul privind respectarea regimului de incompatibilităţi stabilit la art.8¹;”.

4. Capitolul VI se completează cu articolul 30¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 30¹. Controlul privind respectarea regimului de incompatibilităţi

Controlul privind respectarea regimului de incompatibilităţi stabilit la art.8¹ are loc prin controlul periodic din partea Agenţiei al reşedinţei şi al activităţii economice principale a partenerului privat. În cazul în care depistează încălcarea regimului de incompatibilităţi respectiv după încheierea contractului de parteneriat public-privat, Agenţia înştiinţează partenerul privat cu privire la obligaţia de remediere a încălcării regimului de incompatibilităţi în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de parteneriat public-privat este reziliat. Încălcarea regimului de incompatibilităţi din partea partenerului privat scuteşte partenerul public sau Agenţia de obligaţia de a achita orice despăgubiri.”

 

Art.III. – Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.424–429, art.666), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) exercită controlul privind respectarea regimului de incompatibilităţi al operatorilor economici stabilit la art.16 alin.(6);”.

2. Articolul 16 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în jurisdicţii ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi persoanele juridice în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicţii ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.”

3. La articolul 19, alineatul (3) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

„j) nu respectă regimul de incompatibilităţi prevăzut la art.16 alin.(6).”

4. Articolul 75:

alineatul (1) se completează cu următorul enunţ: „Regimul de incompatibilităţi stabilit la art.16 alin.(6) se aplică şi faţă de subcontractanţi.”

articolul se completează cu alineatul (15) cu următorul cuprins:

„(15) În cadrul procedurilor de achiziţii publice ale produselor social importante, stabilite de Guvern, ale medicamentelor şi dispozitivelor medicale, operatorii economici şi autorităţile contractante nu au dreptul să subcontracteze operatori economici terţi, persoane fizice şi juridice care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în jurisdicţii ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi persoane juridice în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicţii ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.”

5. Articolul 77 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Agenţia Achiziţii Publice/autoritatea contractantă reziliază contractul de achiziţii publice în cazul în care operatorul economic încalcă regimul de incompatibilităţi prevăzut la art.16 alin.(6) după încheierea contractului. Încălcarea regimului de incompatibilităţi din partea operatorului economic scuteşte Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă de obligaţia de a achita orice despăgubiri.”

 

Art.IV. – Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.67–71, art.93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Nu sunt eligibile pentru subvenţionare, în sensul prezentei legi, persoanele juridice ai căror fondatori, acţionari, asociaţi, administratori, beneficiari efectivi sunt înregistraţi sau au reşedinţa în jurisdicţii care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă. Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă prin hotărâre de Guvern.”

2. La articolul 26, litera k) va avea următorul cuprins:

„k) achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum şi cele efectuate către persoanele juridice înregistrate sau cu reşedinţa în jurisdicţii care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.”

 

Art.V. – La articolul 8 alineatul (7) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441–450, art.750), cu modificările ulterioare, litera r) se completează cu următorul enunţ: „Achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii la întreprinderea de stat este supusă reglementărilor privind regimul de incompatibilităţi, prevăzute la art.16 alin.(6) şi art.75 alin.(1) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;”.

 

Art.VI. – Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58–66, art.133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera k¹) cu următorul cuprins:

„k¹) autorităţile publice şi întreprinderile de stat;”.

2. La articolul 19, alineatul (1) se completează cu literă f¹) cu următorul cuprins:

„f¹) elaborează metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective, le consultă cu Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi le remite pentru aprobare Guvernului;”.

 

Art.VII. – Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309–320, art.470), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) aprobarea, la propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a metodologiei de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi a listei jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi.”

2. Capitolul III se completează cu articolul 21¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 21¹. Incompatibilităţi ale operatorilor economici

Nu pot participa în calitate de operatori economici persoanele fizice şi juridice care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în jurisdicţii ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi persoanele juridice în componenţa cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociaţi, acţionari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reşedinţa sau desfăşoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicţii ori regiuni autonome.”

3. La articolul 34 alineatul (2), după textul „prevăzute la art.21 alin.(2)” se introduce textul „şi cele prevăzute la art.21¹”.

4. Capitolul V se completează cu articolul 35¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 35¹. Controlul privind respectarea regimului de incompatibilităţi

Controlul privind respectarea regimului de incompatibilităţi stabilit la art.21¹ are loc prin controlul periodic din partea Agenţiei al reşedinţei şi al activităţii economice principale a concesionarului şi a subcontractanţilor. În cazul în care depistează încălcarea regimului de incompatibilităţi respectiv după încheierea contractului de concesiune, Agenţia înştiinţează concesionarul şi subcontractanţii cu privire la obligaţia de remediere a încălcării regimului de incompatibilităţi în termen de cel mult 3 luni. În caz de neconformare, contractul de concesiune este reziliat. Încălcarea regimului de incompatibilităţi din partea concesionarului sau a subcontractantului scuteşte Agenţia sau concedentul de obligaţia de a achita orice despăgubiri.”

5. La articolul 36, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) concesionarul sau subcontractanţii acestuia au încălcat regimul de incompatibilităţi prevăzut la art.21¹ şi nu s-au conformat obligaţiei de remediere a încălcării regimului de incompatibilităţi în termenul prevăzut la art.35¹.”

 

Art.VIII. – Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, inclusiv propuneri privind stabilirea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor introduse prin prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.