L E G E

pentru completarea Legii nr.539-XV din 12 octombrie 2001

cu privire la combaterea terorismului

nr. 1120-XV  din  13.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.100-101/743 din 11.07.2002

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163) se completează cu articolul 8¹, cu următorul cuprins:

“Articolul 8¹. Suspendarea operaţiunilor financiare la indicaţia organelor abilitate cu anchetă preliminară

(1) Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare sînt obligate, la indicaţia organelor abilitate cu anchetă preliminară, să blocheze mijloacele băneşti, activele financiare şi alte resurse economice ale persoanelor implicate în săvîrşirea sau în tentativa de săvîrşire a actelor teroriste sau în favorizarea unor asemenea acţiuni; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct de astfel de persoane; ale persoanelor fizice şi juridice care acţionează în numele sau la indicaţia a astfel de persoane, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparţine sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele enumerate, precum şi de asociaţiile acestora.

(2) Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare, executînd indicaţia organelor abilitate cu anchetă preliminară, sînt obligate să informeze imediat aceste organe despre blocarea mijloacelor băneşti, activelor financiare şi a altor resurse economice.

(3) Organele abilitate cu anchetă preliminară sînt obligate, în limitele împuternicirilor lor, să execute de urgenţă acţiunile necesare în vederea cercetării cazului depistat, cu informarea ulterioară a organizaţiei care a efectuat operaţiunea financiară despre decizia luată.”.