L E G E

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 

nr. 60  din  07.04.2016

 

Monitorul Oficial nr.123-127/246 din 06.05.2016

 

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 21:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) O persoană juridică, cu excepţia autorităţilor publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispoziţiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii privind efectuarea unei anumite activităţi şi se constată cel puţin una din următoarele circumstanţe:

a) fapta a fost săvîrşită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcţii de conducere, care a acţionat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;

b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcţii de conducere;

c) fapta a fost săvîrşită datorită lipsei de supraveghere şi control din partea persoanei împuternicite cu funcţii de conducere.”

după alineatul (3) se introduce alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcţii de conducere dacă are cel puţin una din următoarele funcţii:

a) de reprezentare a persoanei juridice;

b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;

c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.”

2. Articolul 106:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.”

alineatul (2):

partea introductivă se completează în final cu textul „(inclusiv valorile valutare)”;

literele a), b) şi g) vor avea următorul cuprins:

„a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei infracţiuni;

b) rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri;”

„g) care constituie obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.”

litera d) se abrogă;

la alineatul (2¹), cuvintele „sau dobîndite prin săvîrşirea infracţiunii” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „din infracţiuni”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă bunurile menţionate la alin.(2) lit.a) şi b) aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.”

3. După articolul 132 se introduce articolul 132¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 132¹. Bunuri

Prin bunuri, în sensul art.106, 243 şi 279, se înţeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).”

4. Articolul 243:

la alineatul (1) litera c), cuvîntul „achiziţionarea” se substituie cu cuvîntul „dobîndirea”;

la alineatul (2), sancţiunea se completează cu textul „ , cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 10000 la 13000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi sau cu lichidarea persoanei juridice”;

la alineatul (3), sancţiunea se completează cu textul „ , cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice”.

5. La articolul 278 dispoziţia alineatului (1), cuvîntul „populaţia” se substituie cu cuvintele „populaţia unui stat”, iar textul „statul, organizaţia internaţională, persoana” – cu textul „un stat, o organizaţie internaţională, o persoană”.

6. Articolul 279:

la alineatul (1), litera b) se completează la început cu textul „în orice scop,”;

la alineatul (2), textul „acţiunile au fost săvîrşite” se substituie cu textul „infracţiunea a fost săvîrşită”;

alineatul (3) se abrogă.

7. Articolul 327:

la alineatul (1), textul „în interes material ori în alte interese personale,” se exclude;

la alineatul (2), după litera b) se introduce litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) săvîrşită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;”.

 

Art.II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 202, alineatele (3), (3¹), (3²) şi (4) se abrogă.

2. La articolul 203 alineatul (2), textul „utilizate la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune” se substituie cu textul „prevăzute la art.106 alin.(2) şi art.106¹ din Codul penal”.

3. Articolul 204 va avea următorul cuprins:

„Articolul 204. Bunurile care pot fi puse sub sechestru

(1) Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părţii civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.

(2) Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, în funcţie de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracţiunea comisă.

(3) Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art.106 alin.(2) şi art.106¹ din Codul penal.

(4) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.

(5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din proprietatea comună pasibilă de confiscare specială sau extinsă.

(6) Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri, cît şi membrilor familiilor acestora, combustibilul, literatura de specialitate şi utilajul profesional, vesela şi atributele de bucătărie folosite permanent, ce nu sînt de mare preţ, precum şi alte obiecte de primă necesitate, chiar dacă ulterior acestea pot fi supuse confiscării.”

4. Articolul 205:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanţă numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tăinuite, deteriorate sau cheltuite.”

la alineatul (2), cuvîntul „sancţionează” se substituie cu cuvîntul „autorizează”, iar textul „dacă vor fi administrate probe suficiente pentru confirmarea circumstanţelor prevăzute în alin.(1)” – cu textul „dacă bănuiala rezonabilă indicată la alin.(1) este motivată”;

la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „materiale” se exclude.

 

Art.III. – Articolul 17 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) O persoană juridică, cu excepţia autorităţilor publice, este pasibilă de răspundere contravenţională pentru o faptă prevăzută de prezentul cod dacă:

a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispoziţiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii privind efectuarea unei anumite activităţi sau a efectuat o activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate;

b) fapta a fost săvîrşită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcţii de conducere, care a acţionat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;

c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcţii de conducere;

d) fapta a fost săvîrşită datorită lipsei de supraveghere şi control din partea persoanei împuternicite cu funcţii de conducere.”

după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcţii de conducere dacă are cel puţin una din următoarele funcţii:

a) de reprezentare a persoanei juridice;

b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;

c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.”