I N S T R U C Ţ I U N E

"Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină"

[Denumirea în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

nr.10018-25  din  02.08.1994

* * *

Abrogat: 10.04.2010

Hotărîrea BNM nr.49 din 11.03.2010

Notă: Pe tot parcursul textului instrucţiunii cuvintele "bordul navelor aeriene" se înlocuiesc cu cuvintele "bordul aeronavelor" conform Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008

Notă: În denumirea şi pe tot parcursul textului sintagmele ""duty-free"" şi ""duty free"" se înlocuieşte cu sintagma "duty-free"; cuvîntul "regim" se înlocuieşte cu cuvîntul "magazinul" conform Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05

Notă: În denumirea Instrucţiunii şi pe parcursul textului cuvintele "valută liber convertibilă" se înlocuiesc cu cuvintele "valută străină" conform Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002

Notă: Instrucţiunea a fost republicată în Monitorul Oficial nr.54-56 din 12.05.2000, pag.81

Notă: Cuvintele "Norme", "prezentele Norme", precum şi derivatele acestora pe tot parcursul textului se substituie prin cuvintele "Instrucţiune", "prezenta Instrucţiune" conform Hot.Băncii Naţ. nr.51 din 03.03.2000

Aprobată prin Hotărîrea

Consiliului de Administraţie al

Băncii Naţionale a Moldovei

Proces-verbal nr.35 din 2 august 1994

Prezenta Instrucţiune este elaborată în temeiul prevederilor Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, art.51 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în baza actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

[Preambulul în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Preambulul modificat prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Preambulul modificat prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Preambulul în redacţia Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Preambulul în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

1. Dispoziţii generale

1.1. Magazinele duty-free amplasate în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în aeroporturile internaţionale sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale comercializează mărfurile contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare.

1.2. Persoana juridică (în continuare – întreprinderea) poate să obţină de la Camera de Licenţiere licenţa pentru activitatea magazinului duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale numai după eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free (acordul BNM).

Acordul BNM permite primirea valutei străine liber convertibile drept plată la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free.

1.3. Prezenta Instrucţiune:

a) reglementează modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free amplasate în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în aeroporturile internaţionale şi la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale;

b) stabileşte obligaţiunile deţinătorilor magazinelor duty-free şi ale băncilor, care deservesc aceste magazine, în cadrul efectuării operaţiunilor cu valută străină aferentă comercializării mărfurilor în magazinele duty-free;

c) reglementează modul de raportare Băncii Naţionale a Moldovei de către deţinătorii magazinelor duty-free;

d) alte particularităţi ce ţin de activitatea magazinelor duty-free cu valută străină.

[Pct.1 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.1 modif. prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.1 modif. prin Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

2. Prezentarea demersului privind eliberarea acordului BNM

2.1. Pentru a obţine acordul pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat sau în aeroportul internaţional, întreprinderea interesată prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente:

a) demersul privind eliberarea acordul pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free, legalizat prin semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii.

În demers se indică în mod obligatoriu:

(i) denumirea şi locul de amplasare a magazinului duty-free, (ii) mijlocul de plată (numerar, carduri, cecuri de călătorie) care va fi acceptat de către acest magazin drept plată pentru mărfurile comercializate,

(iii) informaţia, că conducătorul, contabilul-şef şi toţi ceilalţi colaboratori ai magazinului duty-free care vor efectua operaţiuni cu valută străină, evidenţa şi controlul acestora cunosc prevederile prezentei Instrucţiuni nr.10018-25, Codului vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000 şi altor acte normative care reglementează activitatea magazinelor duty-free şi îşi asumă angajamentul de a îndeplini cerinţele lor,

(iv) numerele de telefon ale întreprinderii.

În demers trebuie să fie indicată obligaţia de a informa persoanele nou-angajate despre prevederile actelor menţionate mai sus;

b) certificatul de înregistrare a întreprinderii eliberat de către Camera Înregistrării de Stat;

c) extrasul din Registrul de stat eliberat de către Camera Înregistrării de Stat, care va conţine următoarele date ce urmează să corespundă situaţiei la momentul prezentării demersului: denumirea întreprinderii, sediul, forma juridică de organizare, termenul de activitate, data înregistrării, IDNO, numele şi prenumele administratorului şi genurile de activitate ale întreprinderii;

d) documentul ce justifică dreptul de folosire sau dreptul de proprietate asupra clădirii sau încăperii, în care se va afla magazinul duty-free (se prezintă pentru fiecare magazin aparte);

e) acordul scris al Serviciului vamal al Republicii Moldova pentru deschiderea magazinului indicînd sediul acestuia, anexînd planul de amplasare a magazinului şi a depozitelor lui, coordonat cu organul vamal pe al cărui teritoriu se planifică deschiderea magazinului;

f) adeverinţa semnată de conducător şi legalizată prin ştampila întreprinderii privind asigurarea magazinului duty-free cu mijloacele tehnice necesare pentru efectuarea plăţilor în valută străină (informaţia se indică pentru fiecare magazin aparte);

Prin adeverinţă se confirmă dotarea magazinului cu: aparat pentru verificarea autenticităţii bancnotelor, maşină de casă şi control (indicînd cantitatea lor în magazin şi numerele de serie al producătorului), îndrumar al valutelor străine acceptate spre plată la comercializarea mărfurilor, tehnică de calcul.

g) acordul încheiat cu banca din Republica Moldova privind acceptarea şi achitarea cecurilor de călătorie - în cazul acceptării la plată a cecurilor de călătorie în valută străină.

2.2. Pentru obţinerea acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free la bordul aeronevelor antrenate în curse internaţionale întreprinderea interesată prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente:

a) demersul privind eliberarea acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free, legalizat prin semnătura conducătorului întreprinderii şi stampila întreprinderii. Demersul urmează să conţină informaţia indicată la lit.a) din punctul 2.1. din prezenta Instrucţiune, precum şi informaţia, că responsabilii şi angajaţii companiei aeriene care vor lucra cu valuta străină sînt instruiţi şi familiarizaţi cu regulile de lucru cu valuta străină şi cu cerinţele legislaţiei, care reglementează activitatea magazinelor duty-free;

b) contractul pentru comercializarea mărfurilor la bordul aeronevelor încheiat între compania aeriană ce efectuează curse internaţionale şi întreprinderea-deţinătoare a magazinului duty-free, amplasat în incinta aeroportului internaţional;

c) acordul scris al Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free la bordul aeronevelor antrenate în curse internaţionale ale unei anumite companii aeriene;

d) adeverinţa semnată de conducător şi legalizată prin ştampila întreprinderii privind asigurarea aeronevelor ale companiei aeriene cu care întreprinderea are încheiat acordul respectiv cu maşini de casă şi control portative (indicînd cantitatea lor şi numerele de serie ale producătorului), aparate pentru verificarea autenticităţii bancnotelor (indicînd cantitatea lor), îndrumare ale valutelor străine acceptate spre plată la comercializarea mărfurilor.

2.3. Documentele indicate la lit.b) - e), g) din punctul 2.1. şi la lit.b) şi c) din punctul 2.2 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în original şi fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei originalele documentelor prezentate se restituie întreprinderii solicitante. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei.

Întreprinderea este responsabilă de veridicitatea documentelor/ informaţiei prezentate.

2.4. În cazul în care după obţinerea acordului BNM în documentele indicate la punctul 2.1 lit.b)-g) şi punctul 2.2 lit.b)-d), în baza cărora a fost eliberat acest acord, au fost introduse modificări /completări, întreprinderea este obligată în decurs de 15 zile lucrătoare de la data operării modificărilor /completărilor:

a) să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt, anexînd documentele corespunzătoare;

b) să prezinte un demers privind reperfectarea acordului, anexînd documentele corespunzătoare – în cazul în care se modifică datele indicate în acordul BNM. Acordul reperfectat se eliberează la prezentarea originalului acordului BNM eliberat anterior.

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.2 modif. prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Pct.2 în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

3. Examinarea demersului privind eliberarea acordului BNM şi valabilitatea acestuia

3.1. Banca Naţională a Moldovei ia o decizie referitor la eliberarea sau refuzul de eliberare a acordului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii demersului.

3.2. Înainte de a lua decizia, Banca Naţională a Moldovei are dreptul de a efectua nemijlocit la locul de amplasare a magazinului controlul corespunderii situaţiei reale şi a asigurării magazinului cerinţelor stabilite, precum şi controlul minimului necesar de cunoştinţe profesionale şi deprinderi necesare pentru efectuarea de operaţiuni cu valută străină de către colaboratorii magazinului.

3.3. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera acordul BNM servesc:

a) neprezentarea setului integral de documente conform prezentei Instrucţiuni;

b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentei Instrucţiuni;

c) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii;

d) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de eliberare a acordului.

3.4. În cazul refuzului de eliberare a acordului Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

3.5. Acordul se eliberează întreprinderii de către Banca Naţională a Moldovei separat pentru fiecare magazin duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional şi pentru fiecare magazin duty-free de la bordul aeronavelor care aparţin unei anumite companii aeriene cu care deţinătorul magazinului duty-free a încheiat un contract pentru comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free.

3.6. Acordul BNM eliberat unui anumit magazin duty-free nu poate fi folosit de alt magazin duty-free, inclusiv şi în cazul dacă aceste magazine aparţin uneia şi aceleiaşi întreprinderi. Acordul BNM eliberat pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinul duty-free la bordul aeronavelor, care aparţin unei anumite companii aeriene, nu poate fi folosit pentru comercializarea mărfurilor la bordul aeronavelor ale altei companii aeriene.

3.7. Nu se admite transmiterea către alte persoane a drepturilor şi obligaţiunilor prevăzute în acordul BNM.

3.8. Acordul BNM este valabil numai la existenţa licenţei valabile pentru activitatea magazinului duty-free eliberate de Camera de Licenţiere.

Deţinătorul magazinului duty-free este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei avizul scris despre expirarea, anularea, suspendarea sau retragerea licenţei pentru activitatea magazinului duty-free.

[Pct.3 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.3,4 modificat prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.3,4 modificat prin Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.338 din 09.11.2000]

[Pct.3,4 în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

4. Dispoziţii privind încasarea /predarea valutei străine de către magazinul duty-free

[Pct.4 introdus prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008, pct.5-9 devin respectiv 4.1-4.5]

4.1. Administratorul întreprinderii sau, la împuternicirea acestuia, administratorul magazinului duty-free stabileşte cursurile valutelor străine care se acceptă spre plată la comercializarea mărfurilor. Stabilirea cursurilor se efectuează prin dispoziţie specială, în care se indică perioada pentru care aceste cursuri vor fi valabile. Informaţia privind cursurile valutelor se afişează în locul vizibil şi accesibil pentru toţi cumpărătorii. La bordul aeronavelor această informaţie urmează a fi adusă la cunoştinţa cumpărătorilor.

Lista valutelor străine, pe care magazinul duty-free le poate primi de la cumpărători, urmează a fi coordonată cu banca licenţiată care va cumpăra aceste valute străine de la magazinul duty-free. Banca, care în prealabil a consimţit în scris cumpărarea acestor valute străine, este obligată să le cumpere de la magazinul duty-free.

[Pct.4.1 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.4.1(5) completat prin Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

4.2. Toate operaţiunile de vînzare a mărfurilor în magazinele duty-free se efectuează cu aplicarea maşinilor de casă şi control, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control.

Valuta străină obţinută din vînzarea mărfurilor în magazinul duty-free la bordul aeronevelor se predă magazinului duty-free, amplasat în aeroportul internaţional, la întoarcerea aeronavei din cursă.

[Pct.4.2 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.4.2(6) completat prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.4.2(6) în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

4.3. Valuta străină (în numerar, prin carduri şi cecuri de călătorie) obţinută din vînzarea mărfurilor de către magazinul duty-free, inclusiv la bordul aeronevelor, trebuie vîndută băncii licenţiate cu înscrierea echivalentului în lei moldoveneşti în contul curent al întreprinderii /magazinului.

Predarea băncii pentru vînzare a numerarului de valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină menţionate se efectuează cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii lor de la cumpărători /echipajul aeronevei.

Fiecare magazin duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional la predarea valutei străine din casă poate să-şi reţină, la necesitate, nu mai mult de 1000 dolari SUA (echivalentul lor) în scopul eliberării restului clienţilor magazinului şi asigurării echipajelor aeronevelor cu o anumită sumă necesară pentru eliberarea restului pasagerilor.

[Pct.4.3 modificat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.4.3(7) în redacţia Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.4.3(7) în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

4.4. Băncile licenţiate primesc numerarul de valută străină şi /sau cecurile de călătorie în valută străină obţinute în urma comercializării mărfurilor în magazinul duty-free numai după prezentarea acordului BNM pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă şi licenţei pentru activitatea magazinului duty-free, emisă de către Camera de Licenţiere.

Originalele acordului BNM şi licenţei pentru activitatea magazinului duty-free se prezintă pentru fiecare magazin în parte, la fiecare depunere de valută străină la bancă.

[Pct.4.4 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.4.4(8) modificat prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.4.4(8) în redacţia Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Pct.4.4(8) în redacţia Hot.BNM nr.111 din 27.04.2000]

4.5. În cazul acceptării cardurilor în scopul achitării mărfurilor comercializate, întreprinderea urmează să dispună de un acord încheiat cu banca acceptantă.

[Pct.4.59 în redacţia Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.4.5(9) în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

4.6. Numerarul de valută străină şi cecurile de călătorie în valută străină încasate de către magazinele duty-free se predau băncilorlicenţiate spre vînzare, fiind însoţite de certificatele TV-28 eliberate de autorităţile vamale din locurile de amplasare a magazinelor duty-free. Pe versoul certificatului TV-28 se face descifrarea sumei indicate în certificat pe fiecare mijloc de plată acceptat de la cumpărători (numerar de valută străină, carduri, cecuri de călătorie). Înscrierea de pe versoul certificatului se legalizează prin semnătura conducătorului întreprinderii /magazinului şi ştampila întreprinderii /magazinului.

În cazul în care suma de valută străină care se predă băncii spre vînzare corespunde cu suma de valută străină în numerar şi în cecuri de călătorie indicată în certificatul TV-28, originalul certificatului menţionat rămîne la bancă şi se păstrează în documentele zilei. Dacă suma de valută străină care se predă băncii spre vînzare este mai mică decît suma de valută străină în numerar şi în cecuri de călătorie indicată în certificatul TV-28, responsabilul băncii face menţiuni pe versoul certificatului TV-28 despre suma primită, denumirea valutei străine, data primirii acesteia, denumirea băncii şi legalizează înscrierea dată prin semnătura sa şi ştampila băncii. Originalul certificatului TV-28 se restituie clientului, iar copia certificatului cu înscrierile menţionate pe versoul acestuia urmează a fi broşată în documentele zilei ale băncii.

[Pct.4.6 (alin.1,2 pct.10) modificat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

4.7. Valuta străină încasată, în mod obligatoriu, se vinde băncii fără înscrierea ei în contul valutar al întreprinderii/magazinului.

Banca urmează să cumpere valuta străină în numerar primită de la magazinul duty-free cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii valutei străine.

Suma în valută străină a cecurilor de călătorie primite de la magazinul duty-free urmează să fie cumpărată de către bancă cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii. Dacă, conform regulilor băncii Republicii Moldova, cecurile pot fi achitate de aceasta numai în urma primirii acoperirii de la banca străină corespondentă, suma acestor cecuri se cumpără de către bancă cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii acoperirii sumei în valută străină.

Valuta străină obţinută prin intermediul cardurilor urmează să fie cumpărată de către bancă cel mai tîrziu în următoarea zi lucrătoare de la data obţinerii.

Cumpărarea valutei străine (în numerar, prin cecuri sau carduri) se efectuează la cursul de cumpărare stabilit de către banca Republicii Moldova pentru persoanele juridice.

Echivalentul în lei moldoveneşti se înscrie în contul curent al întreprinderii/magazinului.

[Pct.4.7 (alin.3-8 pct.10) modificat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.4(10) modificat prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.4(10) în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

5. Raportarea

[Pct.5 introdus prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[După punctul 5 se introduc punctele 5.1, 5.2 şi 5.3, punctul 5.1 avînd cuprinsul alineatelor unu-patru din punctul 11, punctul 5.2 avînd]

[cuprinsul alineatelor cinci –şapte din punctul 11, iar punctul 5.3 avînd cuprinsul alineatelor opt şi nouă din punctul 11, iar punctul 11 se exclude]

5.1. Lunar (cel mai tîrziu la data de 15 a lunii care urmează după luna gestionară) se prezintă pe suport hîrtie la Banca Naţională a Moldovei:

(i) raportul privind încasarea valutei străine obţinute de la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free (anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune). Raportul se prezintă separat pentru fiecare magazin duty-free amplasat în punctul internaţional de trecere a frontierei de stat, în aeroportul internaţional şi pentru fiecare magazin duty-free de la bordul aeronevelor antrenate în curse internaţionale;

(ii) raportul privind certificatele TV-28 de introducere a valutei în ţară (anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune);

(iii) raportul privind ordinele bancare de încasare valutară (anexa nr.3 la prezenta Instrucţiune) cu copiile acestor ordine.

[Pct.5.1 completat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

5.2. Rapoartele conform anexelor nr. 2 şi 3 din prezenta Instrucţiune se perfectează separat pentru fiecare magazin duty-free amplasat în aeroportul internaţional.

Pentru magazinul duty-free de la bordul aeronevelor şi pentru magazinul duty-free amplasat în aeroportul internaţional, care eliberează marfă pentru comercializare la bordul aeronevelor, se perfectează un raport comun conform anexei nr.2 din prezenta Instrucţiune. În mod analogic se perfectează raportul conform anexei nr. 3 din prezenta Instrucţiune.

În acest caz în rapoartele respective se face referinţă la numărul şi data licenţei eliberate de către Camera de Licenţiere şi la numărul şi data acordului eliberat de către Banca Naţională a Moldovei atît pe numele magazinului duty-free amplasat în aeroportul internaţional, cît şi pe numele magazinului duty-free de la bordul aeronavelor.

[Pct.5.2 modificat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

5.3. Magazinul duty-free în termen de două luni de la data emiterii acordului BNM, sau, după caz, la solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei mai devreme, prezintă la BNM cartela(-lele) de înregistrare a maşinii(-ilor) de casă şi control în original, eliberată(-e) de inspectoratul fiscal de la locul de amplasare a magazinului şi originalul licenţei pentru activitatea magazinului duty-free, emise de către Camera de Licenţiere, precum şi copiile acestora. În urma verificării corespunderii copiilor cu originalele şi legalizării acestora, lucrătorul Băncii Naţionale a Moldovei restituie originalele.

[Pct.5.3 modificat prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.5(11) modificat prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.5(11) modificat prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.5(11) modificat prin Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Pct.5(11) în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

[Pct.12-15 excluse prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.12-15 modificate prin Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Pct.12-15 modificate prin Hot.BNM nr.326 din 19.12.02, în vigoare 27.12.02]

[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

6. Dispoziţii finale

6.1. Reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei pot fi cooptaţi după caz de către Camera de Licenţiere la efectuarea controlului asupra activităţii magazinelor duty-free.

6.2. În cazul depistării încălcărilor prevederilor prezentei Instrucţiuni, Banca Naţională a Moldovei sesizează Camera de Licenţiere, prezentîndu-i documentele constatatoare.

6.3 Prezenta Instrucţiune intră în vigoare din momentul adoptării ei de către Consiliul de Administraţie al BNM.

[Pct.6 introdus prin Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008, pct.16 devine pct.6.3]

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.BNM nr.156 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.BNM nr.202 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.BNM nr.115 din 23.05.2002]

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.BNM nr.51 din 03.03.2000]