BANCA NAŢIONALĂ
      Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
      nr.42/09-01 cu privire la deţinerea cotei substanţiale în
                           capitalul băncii

                         Nr.34  din  15.02.99

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.19-21/44 din 25.02.1999

                                * * *

Abrogat: 13.09.2013

Hotărîrea BNM nr.180 din 05.09.2013

    Întru executarea  articolelor 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca
Naţională  a Moldovei şi articolelor 7, 15 şi 53 din Legea instituţiilor
financiare,  precum  şi  în scopul optimizării controlului,  modului  de
reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare,
                             S-A HOTĂRÎT:
    1. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.42/09-01 cu privire
la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii (proces-verbal nr.53
din   29.11.96,  Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova  nr.80  din
12.12.96) după cum urmează:
    1.1. Din punctul  II.D  se  exclud  cuvintele  "şi  la  Regulamentul
nr.1/09  privind  încheierea acordurilor cu persoane  afiliate  băncilor
comerciale,   inclusiv  eliberarea  creditelor,  Monitorul  Oficial   al
Republicii Moldova nr.67 din 30 noiembrie 1995".
    1.2. Punctul  II.3 din anexa nr.1 după cuvintele "datoriile  efectiv
la  împrumuturi"  se completează cu cuvintele "cu  indicarea  datoriilor
expirate"  şi  după  cuvintele  "sau de a o majora"  se  completează  cu
cuvintele  ",  ce  trebuie să fie eliberat de către băncile în  care  se
deservesc cu maximum 30 zile înainte de a depune cererea".
    1.3. Capitolul II din anexa nr.1 se completează cu punctele 17 şi 18
cu următorul cuprins:
    "17. Documentul  ce  certifică lipsa antecendentelor  penale  pentru
solicitanţi    -   persoane   fizice,   pentru   rezidenţii   Republicii
Moldova-cazierul  juridic  eliberat de Ministerul Afacerilor Interne  al
Republicii Moldova.
    18. Informaţia  detaliată  cu  privire la deţinerea anterior  şi  în
prezent a 10 la sută sau mai mult în capitalul unei bănci".
    2. Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară să întreprindă
măsuri  necesare  întru  asigurarea îndeplinirii hotărîrii în  cauză  de
către colaboratorii departamentului.
    3. Controlul  asupra  îndeplinirii  prezentei hotărîri  se  pune  în
sarcina  Departamentului  Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl  Radu
Musteaţa).
    4. Prezenta hotărîre   intră  în  vigoare  la  data  publicării   în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI

    Chişinău, 15 februarie 1999.
    Nr. 34.