Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
        nr.42/09-01 cu privire la deţinerea cotei substanţiale
                         în capitalul băncii

                         Nr.40  din  16.02.2006

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.31-34/105 din 24.02.2006

                                * * *

Abrogat: 13.09.2013

Hotărîrea BNM nr.180 din 05.09.2013

    În scopul optimizării   controlului,  modului  de  reglementare   şi
supraveghere  a activităţii instituţiilor financiare şi întru executarea
art.11  şi  44  din Legea cu privire la Banca Naţională  a  Moldovei  şi
art.7,  15  şi  40  din Legea  instituţiilor  financiare,  Consiliul  de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:
    I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.42/09-01 cu privire
la  deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii (Monitorul  Oficial
al RM nr.80 din 12.12.1996) după cum urmează:
    1. La anexa nr.1,  capitolul II, punctul 1, litera B, alineatul  (2)
în  final  se  completează cu cuvintele: "cu excepţia  cazului  în  care
solicitantul este o bancă,"
    2. La anexa nr.1,  capitolul II, punctul 1, litera B, alineatul  (4)
în final se completează cu următorul alineat: "În cazul în care persoana
juridică este o bancă aceasta va prezenta informaţia privind:
    - lista acţionarilor/asociaţilor ce posedă 5 la sută sau mai mult în
capitalul  social  al băncii solicitante, sediul şi ţara de reşedinţă  a
acestora,  valorile cotelor deţinute. În cazul în care cota deţinută  de
către acţionarii/asociaţii în capitalul băncii solicitante este mai mare
de  50  la sută în capitalul acesteia se prezintă şi  informaţia  pentru
persoanele  care  deţin  cote  mai  mari de  50  la  sută  în  capitalul
acţionarilor/asociaţilor   băncii   solicitante  (denumirea,   ţara   de
reşedinţă, valoarea cotei);
    - numele, prenumele  şi  funcţia  ocupată a  membrilor  consiliului,
organului  executiv,  comisiei  de  cenzori  ai  băncii  solicitante  cu
indicarea societăţilor comerciale în capitalul cărora aceştia deţin cote
mai mari de 50 la sută (denumirea şi sediul societăţii, valoarea cotei);
    - persoana în  capitalul căreia banca solicitantă deţine mai mult de
50 la sută (denumirea şi sediul acestei persoane, valoarea cotei);
    - persoana în  capitalul  căreia  persoana menţionată  la  alineatul
precedent  deţine  mai  mult  de  50  la  sută  din  capitalul  acesteia
(denumirea şi sediul persoanei, valoarea cotei);
    - persoana în  capitalul căreia acţionarul băncii solicitante  (care
deţine  mai  mult de 50 la sută în capitalul băncii solicitante)  deţine
mai mult de 50 la sută."
    3. La anexa nr.1,   capitolul  II,  punctul  3  se  completează   cu
următorul  alineat: "În cazul în care solicitantul este o bancă, aceasta
prezintă  informaţie semnată, întocmită cu maximum 30 zile înainte de  a
depune cererea, cu privire la:
    - datoriile totale  la  împrumuturile obţinute de la alte bănci,  cu
indicarea  datoriilor  expirate;  lista băncilor respective şi  ţara  de
origine a acestora;
    - suma totală  a  mijloacelor  băneşti  plasate  în  alte  bănci  cu
indicarea  listei  băncilor  respective şi ţării de origine  a  acestora
(specificînd băncile corespondente);
    - suma totală  a creditelor acordate altor bănci cu indicarea listei
băncilor respective şi ţării de origine a acestora."
    4. La anexa nr.1,  capitolul II, punctul 13 se exclude, iar punctele
14-19  devin respectiv punctele 13-18. Modificarea numerotării punctelor
se  răsfrînge şi asupra referinţelor făcute pe parcursul textului anexei
nr.1.
    5. La anexa nr.1,  capitolul II, punctul 18 se exclud cuvintele  "şi
8".
    II. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                      Leonid TALMACI

    Chişinău, 16 februarie 2006.
    Nr.40.