Monitorul Oficial nr.116-119/426 din 28.07.2006

* * *

Abrogat: 10.04.2010

Hotărîrea BNM nr.8 din 28.01.2010

Notă: În denumirea şi în textul Instrucţiunii (inclusiv în anexe) textul „/scoaterea” şi textul „/permisiunea” se exclud conform Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009, în vigoare 20.03.2009

În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea privind modul de transferare din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.145 din 26.06.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.135-137, art.184), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

APROBATĂ

prin hotărîrea Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.184 din 13 iulie 2006

Notă: În tot textul Instrucţiunii, inclusiv în anexe, cuvintele “banca autorizată” la cazul respectiv se înlocuiesc cu cuvintele “banca licenţiată” la cazul respectiv conform Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008, în vigoare 17.10.2008

Instrucţiune

privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor

băneşti de către unele categorii de persoane fizice

I. Dispoziţii generale

1.1. Instrucţiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (în continuare - “Instrucţiunea”) este elaborată în temeiul Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (proces-verbal nr.2), cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Prezenta Instrucţiune reglementează:

a) modul de transferare din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate;

[Lit.b) exclusă prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

[Lit.c) exclusă prin Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009, în vigoare 20.03.2009]

d) alte particularităţi ce ţin de transferarea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice.

II. Modul de transferare din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente

care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor băneşti

pe care le deţin cu drept de proprietate

2.1. Transferarea în străinătate de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor băneşti pe care le deţin cu drept de proprietate se efectuează în baza solicitării în scris, prezentate băncii licenţiate, semnate de către persoana fizică, în care, printre alte date, se indică scopul transferului, datele despre destinatarul transferului (denumirea, numele, prenumele ş.a.) şi că transferul nu se efectuează în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi la prezentarea documentelor menţionate la punctele 3, 4, 5 şi 7 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

2.2. Suma mijloacelor băneşti care poate fi transferată în străinătate nu trebuie să depăşească suma indicată în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune.

În cazul în care transferul mijloacelor băneşti se efectuează în valută străină, iar în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune este indicată moneda naţională, suma mijloacelor băneşti aferentă transferului se va calcula conform prevederilor punctului 4.1 din prezenta Instrucţiune.

2.3. În cazul în care în documentele indicate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune în calitate de proprietari ai unui bun sînt arătate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace băneşti care poate fi transferată se efectuează luînd în considerare cota ce aparţine cu drept de proprietate persoanei fizice rezidente care se stabileşte cu domiciliul permanent în străinătate determinată conform legislaţiei în vigoare.

[Cap.III exclus prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009, în vigoare 20.03.2009]

IV. Alte particularităţi ce ţin de transferarea din Republica Moldova

a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice

4.1. Dacă în documentele menţionate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune sumele sînt reflectate în moneda naţională, iar transferul mijloacelor băneşti se va efectua în valută străină, suma aferentă transferului se va calcula conform sumelor în moneda naţională indicate în documentele respective cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine stabilit de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare - “cursul oficial”), după cum urmează:

a) în cazul în care a fost efectuată tranzacţia în urma căreia persoana fizică a obţinut mijloace băneşti cu drept de proprietate - se aplică cursul oficial valabil la data încheierii tranzacţiei respective;

b) în cazul în care mijloacele băneşti pe care persoana fizică le deţine cu drept de proprietate reprezintă salariu sau alte retribuţii similare - se aplică cursul oficial valabil la data obţinerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obţinere cu drept de proprietate a mijloacelor băneşti respective. Dacă documentele nominalizate confirmă obţinerea de către persoana fizică a mijloacelor băneşti menţionate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);

c) în alte cazuri - se aplică cursul oficial valabil la data prezentării de către persoana fizică rezidentă la banca licenţiată a solicitării de efectuare a transferului de mijloace băneşti.

[Pct.4.1 modificat prin Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009, în vigoare 20.03.2009]

4.2. Cursul mediu pentru perioada respectivă se calculează astfel: suma cursurilor oficiale conform buletinului informativ al Băncii Naţionale a Moldovei privind cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine pentru toate zilele calendaristice din perioada respectivă, inclusiv pentru zilele de odihnă (sărbătoare), se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada dată.

V. Dispoziţii finale

5.1. Prezenta Instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

Anexa nr.1

la Instrucţiunea privind transferarea din

Republica Moldova a mijloacelor băneşti

de către unele categorii de persoane fizice

I. Lista documentelor ce urmează a fi prezentate la banca licenţiată

de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente şi modul de

prezentare a acestor documente

[Denumirea modificată prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

[Pct.1,2 excluse prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

3. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din /intrarea în Republica Moldova sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin);

4. Documentele ce confirmă sursele de obţinere cu drept de proprietate de către persoana fizică a mijloacelor băneşti, care urmează a fi transferate din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vînzare - cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de moştenitor etc.);

[Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009, în vigoare 20.03.2009]

5. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabileşte cu domiciliul permanent în străinătate. Certificatul menţionat trebuie să corespundă concomitent următoarelor condiţii: să confirme lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, să fie eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la banca licenţiată a solicitării de transferare a mijloacelor băneşti şi nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacţiei de vînzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute mijloace băneşti.

[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009, în vigoare 20.03.2009]

[Pct.6 exclus prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

7. Alte documente pe care persoana fizică le consideră necesar de a le prezenta pentru efectuarea transferului.

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

II. Cerinţe faţă de documentele indicate în prezenta anexă

[Denumirea modificată prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

1. Documentul indicat la punctul 5 se prezintă şi se păstrează la banca licenţiată în original.

[Pct.1 în redacţia Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

2. Documentele menţionate la punctele 3, 4 şi 7 se prezintă la banca licenţiată în original şi fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a băncii licenţiate, originalele documentelor în cauză se restituie persoanei fizice, iar fotocopiile autentificate se păstrează la banca licenţiată. De asemenea, se admite prezentarea documentelor, menţionate la punctele 4 şi 7, în copii autentificate notarial care rămîn la banca licenţiată.

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]

[Anexa nr.2 exclusă prin Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009, în vigoare 20.03.2009]