Monitorul Oficial nr.150-152/516 din 22.09.2006

* * *

Abrogat: 14.12.2011

Hotărîrea BNM nr.262 din 17.11.2011

În temeiul articolelor 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolelor 1, 23 şi 25 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul conformării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.633-XV din 15 noiembrie 2001, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Se modifică şi se completează Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobate prin Hotărîrea nr.94 a Consiliului de Administraţie din 25.04.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-61 din 02.05.2002) cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. În denumire şi în continuare după text, după cuvintele “spălarea banilor” la cazul respectiv, se introduc cuvintele “şi finanţarea terorismului” la cazul respectiv.

2. Punctul 4 alineatul 4.4. în final se completează cu cuvintele “şi Grupului Operativ de Investigaţii Financiare (FATF)”.

3. Punctul 6.2.:

În primul alineat, după propoziţia a doua se introduce o propoziţie nouă în următoarea redacţie: “Instituţiile financiare trebuie să identifice proprietarul beneficiar¹, şi să întreprindă măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea proprietarului beneficiar, utilizînd informaţia relevantă sau datele obţinute din surse sigure, astfel încît instituţia financiară să fie la curent cu faptul cine este proprietarul beneficiar”;

se completează cu nota 1 în următoarea redacţie:

“Nota 1: noţiunea de “ proprietar beneficiar” se va aplica în sensul definiţiei “beneficiar”, expusă în Recomandările cu privire la sistemele de control intern în băncile din Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 330 din 09.11.98, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-15/37 din 12.02.1999.”

4. În punctul 6.2., alineatul întîi, ultima propoziţie, cuvîntul “beneficiarilor” se înlocuieşte cu cuvintele “proprietarilor beneficiari”.

5. Punctul 6.2., alineatul doi:

în liniuţa întîi, cuvintele “(proprietari-beneficiari)” se înlocuiesc cu cuvintele “(proprietari beneficiari)”;

în liniuţa doi, cuvîntul “beneficiarii” se înlocuieşte cu cuvintele “proprietarii beneficiari ai”.

II. Instituţiile financiare, în decurs de două luni de la data publicării prezentei hotărîri vor perfecta programele proprii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ţinînd cont de prevederile prezentei hotărîri.

III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.