Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
O R D I N
privind unele măsuri pentru executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
nr. 97 din 28.07.2006
Monitorul Oficial nr.170-173/574 din 03.11.2006
* * *
Abrogat: 21.12.2007
Ordinul CCCEC nr.117 din 20.11.2007
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) şi (4), art.5 alin.(2) lit.j) şi lit.k) ale Legii nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările şi completările ulterioare, -
ORDON:
1. Se prezumează a fi drept suspecte operaţiunile financiare:
din ţările în care poate avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice, conform anexei nr.1;
din ţările care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului sau dispun de norme inadecvate în acest sens, conform anexei nr.2;
din ţările care pot avea un nivel înalt de infracţionalitate şi corupţie, conform anexei nr.3;
din ţările şi/sau zonele off-shore, conform anexei nr.4;
efectuate de către persoanele, grupurile şi entităţile identificate în participarea la activităţi teroriste, conform anexei nr.5.
2. Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare vor prezenta informaţiile cu privire la operaţiunile menţionate în punctul 1, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin şi plasarea în reţeaua Internet, la adresa “www.cccec.md”, vor fi realizate de către Serviciul Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor (dl Valeriu Sîrcu).
DIRECTORUL CENTRULUI | |
PENTRU COMBATEREA CRIMELOR | |
ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI | Valentin MEJINSCHI |
Chişinău, 28 iulie 2006. |
|
Nr.97. |
Anexa nr.1
la ordinul Directorului Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
nr.97 din 28 iulie 2006
ŢĂRILE
în care poate avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice
1. Albania
2. Afganistan
3. Africa de Sud
4. Argentina
5. Australia
6. Bolivia
7. Brazilia
8. Camerun
9. China
10. Columbia
11. Comore
12. Ecuador
13. Egipt
14. Etiopia
15. Fiji
16. Filipine
17. Ghana
18. Guinea
19. India
20. Jamaica
21. Kenia
22. Laos
23. Lesotho
24. Madagascar
25. Malawi
26. Maroc
27. Mexic
28. Micronezia
29. Myanmar
30. Nepal
31. Nigeria
32. Noua Zelandă
33. Pakistan
34. Papua New Guinea
35. Paraguay
36. Peru
37. Samoa
38. Senegal
39. Sri Lanka
40. Swazilend
41. Tanzania
42. Togo
43. Uganda
44. Uruguay
45. Venezuela
Anexa nr.2
la ordinul Directorului Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
nr.97 din 28 iulie 2006
ŢĂRILE
care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului
sau dispun de norme inadecvate în acest sens
1. Myanmar
Anexa nr.3
la ordinul Directorului Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
nr.97 din 28 iulie 2006
ŢĂRILE
care pot avea un nivel înalt de infracţionalitate şi corupţie
1. Angola
2. Bangladesh
3. Chad
4. Congo
5. Cote d’Ivoire
6. Ethiopia
7. Guinea Ecuatorială
8. Haiti
9. Indonezia
10. Irak
11. Kenya
12. Liberia
13. Nigeria
14. Pakistan
15. Paraguay
16. Somalia
17. Sudan
18. Tadjikistan
19. Turkmenistan
20. Uzbekistan
Anexa nr.4
la ordinul Directorului Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
nr.97 din 28 iulie 2006
ŢĂRILE
şi/sau zonele off-shore
1. Andora
2. Anguilla
3. Antigua şi Barbadua
4. Aruba
5. Bahamas
6. Bahrain
7. Barbados
8. Belize
9. Campione
10. Cipru
11. Costa Rica
12. Djibouti
13. Dominica
14. Filipine
15. Gibraltar
16. Grenada
17. Guam
18. Guersney
19. Hong Kong
20. Insula Madeira
21. Insulele Antile Olandeze
22. Insulele Bermude
23. Insulele Cayman
24. Insulele Cook
25. Insulele Man
26. Insulele Mariane
27. Insulele Marshall
28. Insulele Seychelles
29. Insulele Turks şi Caicos
30. Insulele Virgine
31. Israel
32. Jersey
33. Liban
34. Liberia
35. Macau
36. Malaysia
37. Malta
38. Mauritius
39. Micronezia
40. Monaco
41. Montserrat
42. Nauru
43. Niue
44. Panama
45. Puerto Rico
46. Samoa
47. Sf. Kitts şi Nevis
48. Sf. Lucia
49. Sf. Vincent Grenadines
50. Singapore
51. Tailanda
52. Taiti
53. Tangier
54. Uruguay
55. Vanuatu
Anexa nr.5
la ordinul Directorului Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
nr.97 din 28 iulie 2006
PERSOANELE,
grupurile şi entităţile identificate în participarea la activităţi teroriste
1. PERSOANE
1. ABOU, Rabah Naami (nume care pot fi folosite (în continuare - n.f.) Naami Hamza; n.f. Mihoubi Faycal; n.f. Fellah Ahmed; n.f. Dafri Rèmi Lahdi) născut la 01.02.1966 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
2. ABOUD, Maisi (n.f. Swiss Abderrahmane) a.n. 17.10.1964 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
3. ALBERDI URANGA, Itziar (Activist E.T.A.) a.n. 07.10.1963 în Durango (Biscay), act de identitate nr.78.865.693;
4. ALBISU IRIARTE, Miguel (Activist E.T.A.; Membru al grupării Gestoras Pro-amnistia) a.n. 07.06.1961 în San Sebastian (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.954.596;
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (n.f. ABU OMRAN; n.f. AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) a.n. 26.06.1967 în Qatif-Bab al-Shamal, Saudi Arabia; cetăţean al Arabiei Saudite;
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut în Al-Ihsa, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite;
7. AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, a.n. 16.10.1966 în Tarut, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite;
8. APAOLAZA SANCHO, Ivan (Activist E.T.A.; Membru al grupării K. Madrid) a.n. 10.11.1971 în Beasain (Guipuzcoa), act de identitate nr.44.129.178;
9. ARIOUA, Azzedine a.n. 20.11.1960 în Constantine (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
10. ARIOUA, Kamel (n.f. Lamine Kamel) a.n. 18.08.1969 în Constantine (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
11. ASLI, Mohamed (n.f. Dahmane Mohamed) a.n. 13.5.1975 în Ain Taya (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
12. ASLI, Rabah a.n. 13.05.1975 în Ain Taya (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
13. ARZALLUS TAPIA, Eusebio (Activist E.T.A.) a.n. 08.11.1957 în Regil (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.927.207;
14. ATWA, Ali (n.f. BOUSLIM, Ammar Mansour; n.f. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon, a.n. 1960 în Liban; cetăţean al Libanului;
15. DARIB, Noureddine (n.f. Carreto; n.f. Zitoun Mourad) a.n. 01.02.1972 în Algeria (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
16. DJABALI, Abderrahmane (n.f. Touil) a.n. 01.06.1970 în Algeria (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
17. ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (Activist E.T.A.) a.n. 20.12.1977 în Basauri (Bizcay), act de identitate nr.45.625.646;
18. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (Activist E.T.A.) a.n. 10.01.1958 în Plencia (Bizcay), act de identitate nr.16.027.051;
19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (n.f. AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; n.f. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) a.n. 10.07.1965 sau 11.07.1965 în El Dibabiya, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite;
20. FAHAS, Sofiane Yacine a.n. 10.09.1971 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
21. GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (Activist E.T.A.), a.n. 29.04.1967 în Guernica (Biscay), act de identitate nr.44.556.097;
22. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (Activist E.T.A.) a.n. 25.04.1961 în Escoriaza (Navarra), act de identitate nr.16.255.819;
23. IZTUETA BARANDICA, Enrique (Activist E.T.A.) a.n. 30.07.1955 în Santurce (Biscay), act de identitate nr.14.929.950;
24. IZZ-AL-DIN, Hasan (n.f. GARBAYA, Ahmed; n.f. SA-ID; n.f. SALWWAN, Samir), Liban, a.n. 1963 în Liban, cetăţean al Libanului;
25. LASSASSI, Saber (n.f. Mimiche) a.n. 30.11.1970 în Constantine (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (n.f. ALI, Salem; n.f. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; n.f. HENIN, Ashraf Refaat Nabith; n.f. WADOOD, Khalid Adbul) a.n. 14.04.1965 sau 01.03.1964 în Pakistan, paşaport nr.488555;
27. MOKTARI, Fateh (n.f. Ferdi Omar) a.n. 26.12.1974 în Hussein Dey (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
28. MORCILLO TORRES, Gracia (Activist E.T.A.; Membru al Kas/Ekin) a.n. 15.03.1967 în San Sebastian (Guipuzcoa), act de identitate nr.72.439.052;
29. MUGHNIYAH, Imad Fa’iz (n.f. MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Activist HEZBOLAH, a.n. 07.12.1962 în Tayr Dibba, Liban, paşaport nr.432298 (Liban);
30. NARVAEZ GONI, Juan Jesus (Activist E.T.A.) a.n. 23.02.1961 în Pamplona (Navarra), act de identitate nr.15.841.101;
31. NOUARA, Farid a.n. 25.11.1973 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
32. ORBE SEVILLANO, Zigor (Activist E.T.A.; Membru al Jarrai/Haika/Segi) a.n. 22.09.1975 în Basauri (Biscay), act de identitate nr.45.622.851;
33. PALACIOS ALDAY, Gorka (Activist E.T.A.; Membru al K. Madrid), a.n. 17.10.1974 în Baracaldo (Biscay), act de identitate nr.30.654.356;
34. PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki (Activist E.T.A.; Membru al Jarrai/Haika/Segi) a.n. 18.09.1964 în San Sebastian (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.976.521;
35. QUINTANA ZORROZUA, Asier (Activist E.T.A.; Membru al K. Madrid), a.n. 27.02.1968 în Bilbao (Biscay), act de identitate nr.30.609.430;
36. RESSOUS, Hoari (n.f. Hallasa Farid) a.n. 11.09.1968 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
37. RUBENACH ROIG, Juan Luis (Activist E.T.A.; Membru al K. Madrid), a.n. 18.09.1963 în Bilbao (Biscay), act de identitate nr.18.197.545;
38. SEDKAOUI, Noureddine (n.f. Nounou) a.n. 23.06.1963 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
39. SELMANI, Abdelghani (n.f. Gano) a.n. 14.06.1974 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
40. SENOUCI, Sofiane a.n. 15.04.1971 în Hussein Dey (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
41. SISON, Jose Maria (n.f. Armando Liwanag, n.f. Joma) a.n. 08.02.1939 în Cabugao, Philippines;
42. TINGUALI, Mohammed (n.f. Mouh di Kouba) a.n. 21.04.1964 în Blida (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);
43. URANGA ARTOLA, Kemen (Activist E.T.A.; Membru al Herri Batasuna/E.H/ Batasuna) a.n. 25.05.1969 în Ondarroa (Biscay), act de identitate nr.30.627.290;
44. VALLEJO FRANCO, Inigo (Activist E.T.A.) a.n. 21.05.1976 în Bilbao (Biscay), act de identitate nr. 29.036.694;
45. VILA MICHELENA, Fermin (Activist E.T.A.; Membru al Kas/Ekin) a.n. 12.03.1970 în Irun (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.254.214;
46. AL-SIBA’I, Hani Muhammad Yusuf, a.n. 01.03.1961 în Qaylubizah, Egipt;
47. UMAR, Madhat Mursi Al-Sayyid, a.n. 19.10.1953 în Alexandria, Egipt;
48. HUSAYN ALAYWAH, Al-Sayyid Ahmad Fathi, a.n. 30.07.1964 în Suez, Egipt;
49. AHMAD, Zaki Izzat Zaki, a.n. 21.04.1960 în Sharqiyah, Egipt;
50. ABD AL-RAHMAN, Abdullah Muhammad Rajab, a.n. 03.11.1957 în Kafr al-Shaykh, Egipt;
51. AL-ISLAMBULI, Muhammad Ahmad Shawqi, a.n. 21.01.1952 în Minya, Egipt;
52. MUSTAFA BAKRI, Ali Sa’d Muhammad, a.n. 18.04.1966;
53. BA’ASYIR, Abu Bakar (BAASYIR, Abu Bakar sau BASHIR, Abu Bakar) a.n. 17.08.1938, Jombang, East Java, Indonesia;
54. GUNAWAN, Gun Gun Rusman (n.f. GUNAWAN, Rusman) a.n. 06.07.1977 în Cianjur, West Java, Indonesia;
55. ANSHORI, Abdullah, a.n. 1958 în Pacitan, East Java, Indonesia;
56. RIFKI, Taufik (n.f. REFKE, Taufek sau RIFQI, Taufik sau RIFQI, Tawfiq), a.n. 29.08.1974 (09.08.1974 sau 19.08.194 sau 19.08.1980) în Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia.
2. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI
1. Abu Nidal Organisation (ANO), (n.f. Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September şi Revolutionary Organisation of Socialist Muslims);
2. Al-Aqsa Martyr’s Brigade;
3. Al-Aqsa e.V.;
4. Al-Takfir şi Al-Hijra;
5. Nuclei Territoriali Antimperialisti (Anti-Imperialist Territorial Units);
6. Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare (Artisans’ Cooperative Fire and Similar - Occasionally Spectacular);
7. Nuclei Armati per il Comunismo (Armed Units for Communism);
8. Aum Shinrikyo (n.f. AUM, n.f. Aum Supreme Truth, n.f. Aleph);
9. Babbar Khalsa;
10. CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cell Against Capital, Prison, Prison Warders and Prison Cells);
11. Communist Party of the Philippines, including New Peoples Army (NPA), Philippines, linked to Sison Jose Maria C. (n.f. Armando Liwanag, n.f. Joma, in charge of the Communist Party of the Philippines, including NPA);
12. Continuity Irish Republican Army (CIRA);
13. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E.T.A.) (The following organisations are part of the terrorist group E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistнa, Askatasuna, Batasuna (n.f. Herri Batasuna, n.f. Euskal Herritarrok);
14. Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group), (n.f. Al-Gama’a al-Islamiyya, IG);
15. Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C);
16. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G.R.A.P.O.);
17. Hamas (including Hamas-Izz al-Din-al-Qassem);
18. Hizbul Mujahideen (HM);
19. Holy Land Foundation for Relief and Development;
20. International Sikh Youth Federation (ISYF);
21. Solidarietà Internazionale (International Solidarity);
22. Kahane Chai (Kach);
23. Khalistan Zindabad Force (KZF);
24. Kurdistan Workers’ Party (PKK), (n.f. KADEK; n.f. KONGRA-GEL);
25. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE);
26. Loyalist Volunteer Force (LVF);
27. Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK or MKO) şminus the ’National Council of Resistance of Iran’ (NCRI)î (n.f. The National Liberation Army of Iran (NLA, the militant wing of the MEK), the People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student’s Society);
28. National Liberation Army (Ejército de Liberaciуn Nacional);
29. Orange Volunteers (OV);
30. Palestine Liberation Front (PLF);
31. Palestinian Islamic Jihad (PIJ);
32. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP);
33. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, (n.f. PFLP-General Command);
34. Real IRA;
35. Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Red Brigades for the Construction of the Fighting Communist Party);
36. Red Hand Defenders (RHD);
37. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC);
38. Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines;
39. Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri;
40. Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (n.f. Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol);
41. Shining Path (SL) (Sendero Luminoso);
42. Stichting Al Aqsa (n.f. Stichting Al Aqsa Nederland, n.f. Al Aqsa Nederland);
43. Brigata XX Luglio (Twentieth of July Brigade);
44. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF);
45. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia);
46. Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Unit for Revolutionary Proletarian Initiative);
47. Nuclei di Iniziativa Proletaria (Units for Proletarian Initiative);
48. F.A.I. - Federazione Anarchica Informale (Unofficial Anarchist Federation).
