Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

 

O R D I N

privind unele măsuri pentru executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

 

nr. 97  din  28.07.2006

 

Monitorul Oficial nr.170-173/574 din 03.11.2006

 

* * *

Abrogat: 21.12.2007

Ordinul CCCEC nr.117 din 20.11.2007
 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) şi (4), art.5 alin.(2) lit.j) şi lit.k) ale Legii nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările şi completările ulterioare, -

ORDON:

1. Se prezumează a fi drept suspecte operaţiunile financiare:

din ţările în care poate avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice, conform anexei nr.1;

din ţările care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului sau dispun de norme inadecvate în acest sens, conform anexei nr.2;

din ţările care pot avea un nivel înalt de infracţionalitate şi corupţie, conform anexei nr.3;

din ţările şi/sau zonele off-shore, conform anexei nr.4;

efectuate de către persoanele, grupurile şi entităţile identificate în participarea la activităţi teroriste, conform anexei nr.5.

2. Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare vor prezenta informaţiile cu privire la operaţiunile menţionate în punctul 1, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin şi plasarea în reţeaua Internet, la adresa “www.cccec.md”, vor fi realizate de către Serviciul Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor (dl Valeriu Sîrcu).

 

 

Anexa nr.1

la ordinul Directorului Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

nr.97 din 28 iulie 2006

 

  ŢĂRILE

în care poate avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice

1. Albania

2. Afganistan

3. Africa de Sud

4. Argentina

5. Australia

6. Bolivia

7. Brazilia

8. Camerun

9. China

10. Columbia

11. Comore

12. Ecuador

13. Egipt

14. Etiopia

15. Fiji

16. Filipine

17. Ghana

18. Guinea

19. India

20. Jamaica

21. Kenia

22. Laos

23. Lesotho

24. Madagascar

25. Malawi

26. Maroc

27. Mexic

28. Micronezia

29. Myanmar

30. Nepal

31. Nigeria

32. Noua Zelandă

33. Pakistan

34. Papua New Guinea

35. Paraguay

36. Peru

37. Samoa

38. Senegal

39. Sri Lanka

40. Swazilend

41. Tanzania

42. Togo

43. Uganda

44. Uruguay

45. Venezuela

 

Anexa nr.2

la ordinul Directorului Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

nr.97 din 28 iulie 2006

 

ŢĂRILE

care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului

sau dispun de norme inadecvate în acest sens

1. Myanmar

 

Anexa nr.3

la ordinul Directorului Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

nr.97 din 28 iulie 2006

 

ŢĂRILE

care pot avea un nivel înalt de infracţionalitate şi corupţie

1. Angola

2. Bangladesh

3. Chad

4. Congo

5. Cote d’Ivoire

6. Ethiopia

7. Guinea Ecuatorială

8. Haiti

9. Indonezia

10. Irak

11. Kenya

12. Liberia

13. Nigeria

14. Pakistan

15. Paraguay

16. Somalia

17. Sudan

18. Tadjikistan

19. Turkmenistan

20. Uzbekistan

 

Anexa nr.4

la ordinul Directorului Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

nr.97 din 28 iulie 2006

ŢĂRILE

şi/sau zonele off-shore

1. Andora

2. Anguilla

3. Antigua şi Barbadua

4. Aruba

5. Bahamas

6. Bahrain

7. Barbados

8. Belize

9. Campione

10. Cipru

11. Costa Rica

12. Djibouti

13. Dominica

14. Filipine

15. Gibraltar

16. Grenada

17. Guam

18. Guersney

19. Hong Kong

20. Insula Madeira

21. Insulele Antile Olandeze

22. Insulele Bermude

23. Insulele Cayman

24. Insulele Cook

25. Insulele Man

26. Insulele Mariane

27. Insulele Marshall

28. Insulele Seychelles

29. Insulele Turks şi Caicos

30. Insulele Virgine

31. Israel

32. Jersey

33. Liban

34. Liberia

35. Macau

36. Malaysia

37. Malta

38. Mauritius

39. Micronezia

40. Monaco

41. Montserrat

42. Nauru

43. Niue

44. Panama

45. Puerto Rico

46. Samoa

47. Sf. Kitts şi Nevis

48. Sf. Lucia

49. Sf. Vincent Grenadines

50. Singapore

51. Tailanda

52. Taiti

53. Tangier

54. Uruguay

55. Vanuatu

 

Anexa nr.5

la ordinul Directorului Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

nr.97 din 28 iulie 2006

 

PERSOANELE,

grupurile şi entităţile identificate în participarea la activităţi teroriste

 

1. PERSOANE

1. ABOU, Rabah Naami (nume care pot fi folosite (în continuare - n.f.) Naami Hamza; n.f. Mihoubi Faycal; n.f. Fellah Ahmed; n.f. Dafri Rèmi Lahdi) născut la 01.02.1966 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

2. ABOUD, Maisi (n.f. Swiss Abderrahmane) a.n. 17.10.1964 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

3. ALBERDI URANGA, Itziar (Activist E.T.A.) a.n. 07.10.1963 în Durango (Biscay), act de identitate nr.78.865.693;

4. ALBISU IRIARTE, Miguel (Activist E.T.A.; Membru al grupării Gestoras Pro-amnistia) a.n. 07.06.1961 în San Sebastian (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.954.596;

5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (n.f. ABU OMRAN; n.f. AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) a.n. 26.06.1967 în Qatif-Bab al-Shamal, Saudi Arabia; cetăţean al Arabiei Saudite;

6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut în Al-Ihsa, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite;

7. AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, a.n. 16.10.1966 în Tarut, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite;

8. APAOLAZA SANCHO, Ivan (Activist E.T.A.; Membru al grupării K. Madrid) a.n. 10.11.1971 în Beasain (Guipuzcoa), act de identitate nr.44.129.178;

9. ARIOUA, Azzedine a.n. 20.11.1960 în Constantine (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

10. ARIOUA, Kamel (n.f. Lamine Kamel) a.n. 18.08.1969 în Constantine (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

11. ASLI, Mohamed (n.f. Dahmane Mohamed) a.n. 13.5.1975 în Ain Taya (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

12. ASLI, Rabah a.n. 13.05.1975 în Ain Taya (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

13. ARZALLUS TAPIA, Eusebio (Activist E.T.A.) a.n. 08.11.1957 în Regil (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.927.207;

14. ATWA, Ali (n.f. BOUSLIM, Ammar Mansour; n.f. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon, a.n. 1960 în Liban; cetăţean al Libanului;

15. DARIB, Noureddine (n.f. Carreto; n.f. Zitoun Mourad) a.n. 01.02.1972 în Algeria (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

16. DJABALI, Abderrahmane (n.f. Touil) a.n. 01.06.1970 în Algeria (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

17. ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (Activist E.T.A.) a.n. 20.12.1977 în Basauri (Bizcay), act de identitate nr.45.625.646;

18. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (Activist E.T.A.) a.n. 10.01.1958 în Plencia (Bizcay), act de identitate nr.16.027.051;

19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (n.f. AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; n.f. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) a.n. 10.07.1965 sau 11.07.1965 în El Dibabiya, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite;

20. FAHAS, Sofiane Yacine a.n. 10.09.1971 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

21. GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (Activist E.T.A.), a.n. 29.04.1967 în Guernica (Biscay), act de identitate nr.44.556.097;

22. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (Activist E.T.A.) a.n. 25.04.1961 în Escoriaza (Navarra), act de identitate nr.16.255.819;

23. IZTUETA BARANDICA, Enrique (Activist E.T.A.) a.n. 30.07.1955 în Santurce (Biscay), act de identitate nr.14.929.950;

24. IZZ-AL-DIN, Hasan (n.f. GARBAYA, Ahmed; n.f. SA-ID; n.f. SALWWAN, Samir), Liban, a.n. 1963 în Liban, cetăţean al Libanului;

25. LASSASSI, Saber (n.f. Mimiche) a.n. 30.11.1970 în Constantine (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (n.f. ALI, Salem; n.f. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; n.f. HENIN, Ashraf Refaat Nabith; n.f. WADOOD, Khalid Adbul) a.n. 14.04.1965 sau 01.03.1964 în Pakistan, paşaport nr.488555;

27. MOKTARI, Fateh (n.f. Ferdi Omar) a.n. 26.12.1974 în Hussein Dey (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

28. MORCILLO TORRES, Gracia (Activist E.T.A.; Membru al Kas/Ekin) a.n. 15.03.1967 în San Sebastian (Guipuzcoa), act de identitate nr.72.439.052;

29. MUGHNIYAH, Imad Fa’iz (n.f. MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Activist HEZBOLAH, a.n. 07.12.1962 în Tayr Dibba, Liban, paşaport nr.432298 (Liban);

30. NARVAEZ GONI, Juan Jesus (Activist E.T.A.) a.n. 23.02.1961 în Pamplona (Navarra), act de identitate nr.15.841.101;

31. NOUARA, Farid a.n. 25.11.1973 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

32. ORBE SEVILLANO, Zigor (Activist E.T.A.; Membru al Jarrai/Haika/Segi) a.n. 22.09.1975 în Basauri (Biscay), act de identitate nr.45.622.851;

33. PALACIOS ALDAY, Gorka (Activist E.T.A.; Membru al K. Madrid), a.n. 17.10.1974 în Baracaldo (Biscay), act de identitate nr.30.654.356;

34. PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki (Activist E.T.A.; Membru al Jarrai/Haika/Segi) a.n. 18.09.1964 în San Sebastian (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.976.521;

35. QUINTANA ZORROZUA, Asier (Activist E.T.A.; Membru al K. Madrid), a.n. 27.02.1968 în Bilbao (Biscay), act de identitate nr.30.609.430;

36. RESSOUS, Hoari (n.f. Hallasa Farid) a.n. 11.09.1968 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

37. RUBENACH ROIG, Juan Luis (Activist E.T.A.; Membru al K. Madrid), a.n. 18.09.1963 în Bilbao (Biscay), act de identitate nr.18.197.545;

38. SEDKAOUI, Noureddine (n.f. Nounou) a.n. 23.06.1963 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

39. SELMANI, Abdelghani (n.f. Gano) a.n. 14.06.1974 în Algir (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

40. SENOUCI, Sofiane a.n. 15.04.1971 în Hussein Dey (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

41. SISON, Jose Maria (n.f. Armando Liwanag, n.f. Joma) a.n. 08.02.1939 în Cabugao, Philippines;

42. TINGUALI, Mohammed (n.f. Mouh di Kouba) a.n. 21.04.1964 în Blida (Algeria) (Membru al grupărilor al-Takfir şi al-Hijra);

43. URANGA ARTOLA, Kemen (Activist E.T.A.; Membru al Herri Batasuna/E.H/ Batasuna) a.n. 25.05.1969 în Ondarroa (Biscay), act de identitate nr.30.627.290;

44. VALLEJO FRANCO, Inigo (Activist E.T.A.) a.n. 21.05.1976 în Bilbao (Biscay), act de identitate nr. 29.036.694;

45. VILA MICHELENA, Fermin (Activist E.T.A.; Membru al Kas/Ekin) a.n. 12.03.1970 în Irun (Guipuzcoa), act de identitate nr.15.254.214;

46. AL-SIBA’I, Hani Muhammad Yusuf, a.n. 01.03.1961 în Qaylubizah, Egipt;

47. UMAR, Madhat Mursi Al-Sayyid, a.n. 19.10.1953 în Alexandria, Egipt;

48. HUSAYN ALAYWAH, Al-Sayyid Ahmad Fathi, a.n. 30.07.1964 în Suez, Egipt;

49. AHMAD, Zaki Izzat Zaki, a.n. 21.04.1960 în Sharqiyah, Egipt;

50. ABD AL-RAHMAN, Abdullah Muhammad Rajab, a.n. 03.11.1957 în Kafr al-Shaykh, Egipt;

51. AL-ISLAMBULI, Muhammad Ahmad Shawqi, a.n. 21.01.1952 în Minya, Egipt;

52. MUSTAFA BAKRI, Ali Sa’d Muhammad, a.n. 18.04.1966;

53. BA’ASYIR, Abu Bakar (BAASYIR, Abu Bakar sau BASHIR, Abu Bakar) a.n. 17.08.1938, Jombang, East Java, Indonesia;

54. GUNAWAN, Gun Gun Rusman (n.f. GUNAWAN, Rusman) a.n. 06.07.1977 în Cianjur, West Java, Indonesia;

55. ANSHORI, Abdullah, a.n. 1958 în Pacitan, East Java, Indonesia;

56. RIFKI, Taufik (n.f. REFKE, Taufek sau RIFQI, Taufik sau RIFQI, Tawfiq), a.n. 29.08.1974 (09.08.1974 sau 19.08.194 sau 19.08.1980) în Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia.

 

2. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI

1. Abu Nidal Organisation (ANO), (n.f. Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September şi Revolutionary Organisation of Socialist Muslims);

2. Al-Aqsa Martyr’s Brigade;

3. Al-Aqsa e.V.;

4. Al-Takfir şi Al-Hijra;

5. Nuclei Territoriali Antimperialisti (Anti-Imperialist Territorial Units);

6. Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare (Artisans’ Cooperative Fire and Similar - Occasionally Spectacular);

7. Nuclei Armati per il Comunismo (Armed Units for Communism);

8. Aum Shinrikyo (n.f. AUM, n.f. Aum Supreme Truth, n.f. Aleph);

9. Babbar Khalsa;

10. CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cell Against Capital, Prison, Prison Warders and Prison Cells);

11. Communist Party of the Philippines, including New Peoples Army (NPA), Philippines, linked to Sison Jose Maria C. (n.f. Armando Liwanag, n.f. Joma, in charge of the Communist Party of the Philippines, including NPA);

12. Continuity Irish Republican Army (CIRA);

13. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (E.T.A.) (The following organisations are part of the terrorist group E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistнa, Askatasuna, Batasuna (n.f. Herri Batasuna, n.f. Euskal Herritarrok);

14. Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group), (n.f. Al-Gama’a al-Islamiyya, IG);

15. Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C);

16. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascist Resistance Groups First of October (G.R.A.P.O.);

17. Hamas (including Hamas-Izz al-Din-al-Qassem);

18. Hizbul Mujahideen (HM);

19. Holy Land Foundation for Relief and Development;

20. International Sikh Youth Federation (ISYF);

21. Solidarietà Internazionale (International Solidarity);

22. Kahane Chai (Kach);

23. Khalistan Zindabad Force (KZF);

24. Kurdistan Workers’ Party (PKK), (n.f. KADEK; n.f. KONGRA-GEL);

25. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE);

26. Loyalist Volunteer Force (LVF);

27. Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK or MKO) şminus the ’National Council of Resistance of Iran’ (NCRI)î (n.f. The National Liberation Army of Iran (NLA, the militant wing of the MEK), the People’s Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student’s Society);

28. National Liberation Army (Ejército de Liberaciуn Nacional);

29. Orange Volunteers (OV);

30. Palestine Liberation Front (PLF);

31. Palestinian Islamic Jihad (PIJ);

32. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP);

33. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, (n.f. PFLP-General Command);

34. Real IRA;

35. Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Red Brigades for the Construction of the Fighting Communist Party);

36. Red Hand Defenders (RHD);

37. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC);

38. Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines;

39. Revolutionary Organisation 17 November/Dekati Evdomi Noemvri;

40. Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (n.f. Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol);

41. Shining Path (SL) (Sendero Luminoso);

42. Stichting Al Aqsa (n.f. Stichting Al Aqsa Nederland, n.f. Al Aqsa Nederland);

43. Brigata XX Luglio (Twentieth of July Brigade);

44. Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF);

45. United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia);

46. Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Unit for Revolutionary Proletarian Initiative);

47. Nuclei di Iniziativa Proletaria (Units for Proletarian Initiative);

48. F.A.I. - Federazione Anarchica Informale (Unofficial Anarchist Federation).